A felügyelőbizottság szakbizottságai
Itt talál információkat a Felügyelő Testület bizottságairól.
Az elnöki bizottság, amely a felügyelőbizottság elnökéből és alelnökeiből, valamint a felügyelőbizottság által választott további egy munkavállalói képviselőből áll, különösen az igazgatósági tagok kinevezésére és felmentésére vonatkozóan tesz javaslatokat, kezeli az igazgatósági tagokkal kötött szerződéseket, és dönt arról, hogy jóváhagyja-e az igazgatósági tagokkal és a velük kapcsolatban álló felekkel kötött szerződéseket és üzleti tranzakciókat. Az elnöki bizottság foglalkozik a Társaság vállalatirányításával kapcsolatos kérdésekkel, és előkészíti a felügyelőbizottság által jóváhagyandó határozatokat a Kódexnek való megfelelőségi nyilatkozatról – beleértve a Kódextől való eltérések magyarázatát is –, valamint a vállalatirányítási jelentés és a felügyelőbizottság éves közgyűlésnek szóló jelentésének jóváhagyásáról. Felelős a Társaság kapcsolt felekkel folytatott ügyleteinek jóváhagyásáért.
Továbbá az elnöki bizottság ajánlásokat nyújt be a felügyelőbizottságnak a felügyelőbizottsági szakbizottságok összetételére vonatkozóan.
Bizottsági tagok:Jim Hagemann Snabe (elnök)
Tobias Bäumler
Dr. Werner Brandt
Jürgen Kerner
A Felügyelő Testület elnökéből, a német együttdöntésről szóló törvény szerint megválasztott első elnökhelyettesből, valamint a felügyelőbizottság két részvényesi képviselőjéből és a felügyelőbizottság két munkavállalói képviselőjéből álló kompenzációs bizottság elsősorban az igazgatótanács plenáris üléseinek döntéshozatali javaslatait készíti elő, beleértve az igazgatósági szerződésekben való bevezetését, a az igazgatótanács változó kompenzációjára vonatkozó célok, az egyes igazgatósági tagok teljes kompenzációjának megfelelőségének meghatározása és felülvizsgálata, valamint az éves kompenzációs jelentés jóváhagyása.
A bizottság tagjai:
Matthias Zachert (elnök)
Tobias Bäumler
Jürgen Kerner
Stefanie Lengfelder
Jim Hagemann Snabe
Grazia Vittadini
Az Ellenőrző Bizottság a Felügyelő Testület elnökéből, a Felügyelő Testület három részvényesi képviselőjéből és a Felügyelő Testület négy munkavállalói képviselőjéből áll. A német részvénytársaságokról szóló törvény értelmében az Ellenőrző Bizottságnak legalább egy független felügyelőbizottsági tagot kell tartalmaznia, aki ismeretekkel és tapasztalattal rendelkezik a számviteli elvek alkalmazásában vagy a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálásában. Az Ellenőrzési Bizottság elsősorban a számviteli és számviteli folyamatot felügyeli, és előzetes felülvizsgálatot végez a Siemens AG éves pénzügyi kimutatásait, a Siemens Csoport összevont pénzügyi kimutatásait és a Kombinált Vezetési Jelentést (beleértve a CSR-jelentést is). Az éves pénzügyi kimutatások ellenőrzéséről szóló független könyvvizsgálói jelentése alapján az Ellenőrző Bizottság előzetes felülvizsgálatát követően ajánlásokat tesz a Siemens AG éves pénzügyi kimutatásainak és a Siemens csoport konszolidált pénzügyi kimutatásainak Felügyelő Testületének jóváhagyására vonatkozóan. Ezenkívül az Ellenőrző Bizottság az Igazgatósággal és a könyvvizsgálókkal tárgyalja a Társaság negyedéves pénzügyi kimutatásait és féléves pénzügyi beszámolóját, valamint foglalkozik a negyedéves pénzügyi kimutatások és a féléves pénzügyi jelentés (a Siemens Csoport tömörített pénzügyi kimutatása és időközi vezetési jelentése) könyvvizsgálói felülvizsgálatával. Az Ellenőrzési Bizottság felügyeli a jogi rendelkezések, a hivatalos előírások és a vállalati belső iránymutatások betartását. A Társaság kockázatfelügyeleti rendszerével foglalkozik, és felügyeli a belső ellenőrzési rendszer, a kockázatkezelési rendszer és a belső ellenőrzési rendszer hatékonyságát, valamint a kapcsolódó felekkel kapcsolatos tranzakciók belső folyamatát. Az Ellenőrző Bizottság rendszeres jelentéseket kap a Belső Ellenőrzési Osztálytól. Elkészíti a Felügyelő Testület ajánlását az éves részvényesi gyűléshez a független könyvvizsgálók megválasztására vonatkozóan, és ennek megfelelő javaslatot terjeszti a Felügyelő Testület elé. Az ellenőrzési szerződést az éves részvényesi gyűlés által megválasztott független könyvvizsgálóknak ítéli oda, és figyelemmel kíséri a pénzügyi kimutatások független ellenőrzését, valamint a könyvvizsgálók kiválasztását, függetlenségét, képesítését, rotációját, hatékonyságát és szolgáltatásait. Rendszeresen értékeli az ellenőrzés minőségét.
Ezen túlmenően az ellenőrző bizottság jóváhagyása helyett a Felügyelő Testület jóváhagyása szükséges azokhoz az ügyletekhez és intézkedésekhez, amelyekhez jóváhagyásra van szükség, de amelyek értéke nem egyenlő 600 millió euróval.
A bizottság tagjai:
Dr. Werner Brandt (elnök)
Tobias Bäumler
Saskia Kraußer
Hagen Reimer
Dr. Ulf Mark Schneider
Jim Hagemann Snabe
Mimon Uhamou
Zachert Mátyás
A közvetítő bizottság, amely a felügyelőbizottság elnökéből, az első alelnökből (akit a német társasági együttdöntési törvénnyel összhangban választanak meg), a felügyelőbizottság egyik részvényesi képviselőjéből és egyik munkavállalói képviselőjéből áll, javaslatokat tesz a felügyelőbizottság számára abban az esetben, ha a felügyelőbizottság nem éri el az igazgatósági tag kinevezéséhez vagy felmentéséhez szükséges kétharmados többséget.
Bizottsági tagok:
Jim Hagemann Snabe (elnök)
Tobias Bäumler
Dr. Werner Brandt
Jürgen Kerner
Az Innovációs és Technológiai Bizottság az innováció, a technológia, a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, az adatstratégia és a kiberbiztonság témáival foglalkozik. Az Innovációs és Technológiai Bizottság különösen a Társaság vállalati szintű innovációs fókuszát és az innováció fókuszát az üzemeltető egységek szintjén, a Társaság üzleti és növekedési lehetőségeit a technológia, a digitalizáció, a mesterséges intelligencia és az adatstratégia területén, valamint az ezen területek alapvető trendjeit, fejleményeit és követelményeit tárgyalja. Ezenkívül tanácsot ad és figyelemmel kíséri az igazgatótanácsot a kiberkockázatok (kiberbiztonság) védelmét és védelmét szolgáló alapvető intézkedések és fogalmak meghatározásában és végrehajtásában.
A bizottság tagjai:
Jim Hagemann Snabe (elnök)
Tobias Bäumler
Dr. Regina Dugan
Jürgen Kerner
Stefanie Lengfelder
Dr. Christian Pfeiffer
Kasper Rørsted
Grazia Vittadini
A Felügyelő Testület elnökéből és második alelnökéből, valamint két további tagból álló jelölő bizottság feladata, hogy ajánlásokat tegyen a Felügyelő Testület részvényesi képviselőjévé a Felügyelő Testületben az éves részvényesgyűlés által megválasztott részvényesi jelöltekre vonatkozóan.
A bizottság tagjai:
Dr. Werner Brandt (elnök)
Benoit Potier
Dr. Ulf Mark Schneider
Dr. Nathalie von Siemens
Jim Hagemann Snabe