
监事会委员会
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主席委员会由监事会主席和副主席以及监事会遴选的一名员工代表组成,其主要职责包括:就管理委员会成员的任免提出建议;处理与管理委员会成员的合同;以及决定是否批准与管理委员会成员及其关联方的合同和商业交易。主席委员会负责处理有关公司治理的问题,并起草提交以供监事会批准的决议,关于准则符合性声明(含对偏离准则之处的解释)、公司治理报告以及监事会提交年度股东大会的报告。主席委员会还负责批准公司的关联方交易。此外,主席委员会还会就监事会委员会的组成向监事会提交建议。
委员会成员:Jim Hagemann Snabe(主席)
Tobias Bäumler
Werner Brandt 博士
Jürgen Kerner
薪酬委员会由监事会主席、根据《德国共同决策法》(MitBestG)选出的第一副主席以及监事会的两名股东代表和监事会的两名员工代表组成,特别负责起草监事会全体会议关于管理委员会薪酬制度的决定提案,包括在管理委员会合同中实施该制度,定义这管理委员会可变薪酬的目标、管理委员会个别成员总薪酬的确定和审查以及年度薪酬报告的批准。
委员会成员:
马蒂亚斯·扎切特(主席)
托比亚斯·鲍姆勒
于尔根·克纳
Stefanie Lengfelder
吉姆·哈格曼·斯纳贝
格拉齐亚·维塔迪尼
审计委员会由监事会主席、监事会的三名股东代表和监事会的四名员工代表组成。根据德国股票公司法,审计委员会必须包括至少一名在适用会计原则或财务报表审计方面具有知识和经验的独立监事会成员。审计委员会特别监督会计和会计流程,并对西门子股份公司的年度财务报表、西门子集团的合并财务报表和合并管理报告(包括企业社会责任报告)进行初步审查。根据独立审计师对年度财务报表的审计报告,审计委员会在初步审查后,就监事会批准西门子股份公司的年度财务报表和西门子集团的合并财务报表提出建议。此外,审计委员会与管理委员会和审计师讨论公司的季度财务报表和半年财务报告,并关注审计师对季度财务报表和半年财务报告(西门子集团的简明财务报表和中期管理报告)的审查。审计委员会监督法律条款、官方法规和公司内部指导方针的遵守情况。它关注公司的风险监控系统,监督内部控制体系、风险管理体系和内部审计系统以及关联方交易内部流程的有效性。审计委员会定期收到内部审计部门的报告。它起草监事会向年度股东大会提出的关于选举独立审计师的建议,并向监事会提交相应的提案。它向年度股东大会选出的独立审计师授予审计合同,并监督财务报表的独立审计以及审计师的选择、独立性、资格、轮换、效率和服务。它定期评估审计质量。
此外,需要批准但价值不等于6亿欧元的交易和措施需要得到审计委员会的批准,而不是监事会的批准。
委员会成员:
沃纳·布兰特博士(主席)
托比亚斯·鲍姆勒
萨斯基亚·克劳瑟
哈根·赖默
乌尔夫·马克·施耐德博士
吉姆·哈格曼·斯纳贝
Mimon Uhamou
马蒂亚斯·扎切特
调解委员会由监事会主席、第一副主席(根据德国《共同决策法》遴选)、一名监事会股东代表和一名监事会员工代表组成。如果监事会无法达到任免管理委员会成员所需的三分之二多数票,则调解委员会将向监事会提交提案。
委员会成员:
Jim Hagemann Snabe(主席)
Tobias Bäumler
Werner Brandt 博士
Jürgen Kerner
创新与技术委员会关注创新、技术、数字化、人工智能、数据战略和网络安全等议题。特别是,创新与技术委员会讨论了公司层面的创新重点和运营单位层面的创新重点,公司在技术、数字化、人工智能和数据战略领域的业务和增长机会以及这些领域的基本趋势、发展和要求。此外,它还就保护和防御网络风险(网络安全)的基本措施和概念的定义和实施向管理委员会提供建议和监督。
委员会成员:
吉姆·哈格曼·斯纳贝(主席)
托比亚斯·鲍姆勒
里贾纳·杜根博士
于尔根·克纳
Stefanie Lengfelder
克里斯蒂安·菲佛博士
Kasper Rörsted
格拉齐亚·维塔迪尼
提名委员会由监事会主席和第二副主席以及监事会股东代表从自己的成员中选出的另外两名成员组成,负责就年度股东大会选举监事会股东代表的合适股东候选人向监事会提出建议。
委员会成员:
沃纳·布兰特博士(主席)
贝努瓦·波捷
乌尔夫·马克·施耐德博士
娜塔莉·冯·西门子博士
吉姆·哈格曼·斯纳贝