Comités du conseil de surveillance
Vous trouverez ici des informations sur les comités du Conseil de surveillance.
Le comité du président, composé du président et des vice-présidents du conseil de surveillance ainsi que d'un représentant des salariés supplémentaire élu par le conseil de surveillance, formule notamment des propositions concernant la nomination et la révocation des membres du conseil d'administration, gère les contrats avec ces membres et décide de l'approbation des contrats et des opérations commerciales les impliquant directement ou indirectement. Il se penche également sur les questions de gouvernance d'entreprise et prépare les résolutions que le conseil de surveillance doit approuver, notamment la Déclaration de conformité au Code, y compris l'explication des écarts par rapport au Code, ainsi que l'approbation du rapport de gouvernance d'entreprise et du rapport du conseil de surveillance destiné à l'Assemblée générale des actionnaires. Le comité est également responsable de l'approbation des transactions entre parties liées à l'entreprise. Par ailleurs, le comité du président soumet au conseil de surveillance des recommandations concernant la composition des autres comités du conseil de surveillance.
Membres du comité :Jim Hagemann Snabe (Président)
Tobias Bäumler
Werner Brandt
Jürgen Kerner
Le comité des rémunérations, qui comprend le président du Conseil de surveillance, le premier vice-président, élu conformément à la loi allemande sur la codétermination (MitBEStG), ainsi que deux représentants des actionnaires du Conseil de surveillance et deux représentants des employés du Conseil de surveillance, prépare notamment les propositions de décisions des réunions plénières du Conseil de surveillance concernant le système de rémunération du Directoire, y compris la mise en œuvre de ce système dans les contrats du Directoire, la définition du des objectifs pour la rémunération variable du conseil d'administration, la détermination et la révision de l'adéquation de la rémunération totale des membres du conseil d'administration et l'approbation du rapport de rémunération annuel.
Membres du comité :
Matthias Zachert (Président)
Tobias Bäumler
Jürgen Kerner
Stefanie Lengfelder
Jim Hagemann Snabe
Grazia Vittadini
Le comité d'audit est composé du président du conseil de surveillance, de trois représentants des actionnaires du conseil de surveillance et de quatre représentants du personnel du conseil de surveillance. Selon la loi allemande sur les sociétés par actions, le comité d'audit doit comprendre au moins un membre indépendant du conseil de surveillance ayant des connaissances et de l'expérience en matière d'application des principes comptables ou d'audit des états financiers. Le comité d'audit supervise en particulier la comptabilité et le processus comptable et procède à un examen préliminaire des états financiers annuels de Siemens AG, des états financiers consolidés du groupe Siemens et du rapport de gestion combiné (y compris le reporting RSE). Sur la base du rapport des auditeurs indépendants sur leur audit des états financiers annuels, le comité d'audit fait, après son examen préliminaire, des recommandations concernant l'approbation par le Conseil de surveillance des états financiers annuels de Siemens AG et des états financiers consolidés du groupe Siemens. En outre, le comité d'audit discute des états financiers trimestriels et du rapport financier semestriel de la société avec le conseil d'administration et les auditeurs et s'occupe de l'examen par les auditeurs des états financiers trimestriels et du rapport financier semestriel (états financiers condensés et rapport de gestion intermédiaire du groupe Siemens). Le comité d'audit veille au respect des dispositions légales, des réglementations officielles et des directives internes de l'entreprise. Elle s'occupe du système de surveillance des risques de la société et supervise l'efficacité du système de contrôle interne, du système de gestion des risques et du système d'audit interne ainsi que du processus interne pour les transactions entre parties liées. Le comité d'audit reçoit des rapports réguliers du service d'audit interne. Il prépare la recommandation du Conseil de surveillance à l'Assemblée annuelle des actionnaires concernant l'élection des auditeurs indépendants et soumet la proposition correspondante au Conseil de surveillance. Elle attribue le contrat d'audit aux auditeurs indépendants élus par l'assemblée annuelle des actionnaires et supervise l'audit indépendant des états financiers ainsi que la sélection, l'indépendance, les qualifications, la rotation, l'efficacité et les services des auditeurs. Il évalue régulièrement la qualité de l'audit.
En outre, l'approbation du comité d'audit, plutôt que celle du conseil de surveillance, est requise pour les transactions et les mesures nécessitant une approbation mais dont la valeur n'est pas égale à 600 millions d'euros.
Membres du comité :
Dr Werner Brandt (président)
Tobias Bäumler
Saskia Krausser
Hagen Reimer
Dr. Ulf Mark Schneider
Jim Hagemann Snabe
Mimon Uhamou
Matthias Zachert
Le comité de médiation, composé du président du conseil de surveillance, du premier vice-président (élu conformément à la loi allemande sur la codétermination), d'un représentant des actionnaires et d'un représentant des salariés, soumet des propositions au conseil de surveillance lorsque celui-ci ne parvient pas à atteindre la majorité des deux tiers requise pour la nomination ou la révocation d'un membre du conseil d'administration.
Membres du comité :
Jim Hagemann Snabe (Président)
Tobias Bäumler
Werner Brandt
Jürgen Kerner
Le comité de l'innovation et de la technologie s'intéresse à l'innovation, à la technologie, à la numérisation, à l'intelligence artificielle, à la stratégie en matière de données et à la cybersécurité. Le comité de l'innovation et de la technologie discute en particulier des priorités de l'entreprise en matière d'innovation au niveau de l'entreprise et des priorités en matière d'innovation au niveau des unités opérationnelles, des opportunités commerciales et de croissance de la société dans les domaines de la technologie, de la numérisation, de l'intelligence artificielle et de la stratégie en matière de données, ainsi que des tendances fondamentales, des développements et des exigences dans ces domaines. En outre, elle conseille et surveille le Directoire dans la définition et la mise en œuvre de mesures et de concepts fondamentaux pour protéger et se défendre contre les cyberrisques (cybersécurité).
Membres du comité :
Jim Hagemann Snabe (président)
Tobias Bäumler
Dr. Regina Dugan
Jürgen Kerner
Stefanie Lengfelder
Dr Christian Pfeiffer
Kasper Rørsted
Grazia Vittadini
Le comité de nomination, qui comprend le président et le deuxième vice-président du conseil de surveillance ainsi que deux autres membres élus parmi leurs membres par les représentants des actionnaires du conseil de surveillance, est chargé de faire des recommandations au conseil de surveillance sur les candidats actionnaires appropriés à élire en tant que représentants des actionnaires au Conseil de surveillance lors de l'assemblée annuelle des actionnaires.
Membres du comité :
Dr Werner Brandt (président)
Benoît Potier
Dr. Ulf Mark Schneider
Dr. Nathalie von Siemens
Jim Hagemann Snabe