Comités du Conseil de surveillance

Le comité du président, qui comprend le président et les vice-présidents du conseil de surveillance ainsi qu'un autre représentant du personnel élu par le conseil de surveillance, fait des propositions concernant notamment la nomination et la révocation des membres du conseil d'administration, gère les contrats avec les membres du conseil d'administration et décide d'approuver ou non les contrats et les transactions commerciales avec les membres du conseil d'administration et les parties qui leur sont liées. Le comité du président s'occupe des questions relatives à la gouvernance d'entreprise de la société et prépare les résolutions à approuver par le conseil de surveillance concernant la déclaration de conformité au Code ‒ y compris l'explication des écarts par rapport au Code ‒ et concernant l'approbation du rapport sur la gouvernance d'entreprise ainsi que du rapport du conseil de surveillance à l'assemblée annuelle des actionnaires. Il est chargé d'approuver les transactions entre parties liées de la société. En outre, le comité du président soumet des recommandations au conseil de surveillance concernant la composition des comités du conseil de surveillance.

• Statuts applicables aux membres du comité du président

: Jim Hagemann Snabe (président) Dr. Werner Brandt Jürgen Kerner Birgit Steinborn

Le comité des rémunérations, qui comprend le président du conseil de surveillance, le premier vice-président, élu conformément à la loi allemande sur la codétermination (MitbestG), ainsi que deux des représentants des actionnaires du conseil de surveillance et deux des représentants des employés du conseil de surveillance, prépare notamment les propositions de décisions des réunions plénières du conseil de surveillance concernant le système de rémunération du conseil d'administration, y compris la mise en œuvre de ce système dans les contrats du conseil d'administration, la définition des objectifs en matière de rémunération variable du Directoire, de la détermination et de la révision de l'adéquation de la rémunération totale des différents membres du Directoire et de l'approbation du rapport annuel de rémunération.

• Statuts du comité des rémunérations Membres du comité des rémunérations

: Matthias Zachert (président) Tobias Bäumler

Le comité d'audit comprend le président du conseil de surveillance, trois des représentants des actionnaires du conseil de surveillance et quatre des représentants du personnel du conseil de surveillance. Selon la loi allemande sur les sociétés par actions, le comité d'audit doit comprendre au moins un membre indépendant du conseil de surveillance ayant des connaissances et une expérience dans l'application des principes comptables ou l'audit des états financiers. Le comité d'audit supervise en particulier la comptabilité et le processus comptable et procède à un examen préliminaire des états financiers annuels de Siemens AG, des états financiers consolidés du groupe Siemens et du rapport de gestion combiné (y compris le reporting RSE). Sur la base du rapport des auditeurs indépendants sur leur audit des états financiers annuels, le comité d'audit formule, après son examen préliminaire, des recommandations concernant l'approbation par le Conseil de surveillance des états financiers annuels de Siemens AG et des états financiers consolidés du groupe Siemens. En outre, le Comité d'audit discute des états financiers trimestriels et du rapport financier semestriel de la Société avec le Directoire et les auditeurs et s'occupe de l'examen par les auditeurs des états financiers trimestriels et du rapport financier semestriel (états financiers condensés et rapport de gestion intermédiaire du groupe Siemens). Le comité d'audit veille au respect des dispositions légales, des réglementations officielles et des directives internes de l'entreprise. Il s'occupe du système de surveillance des risques de la Société et supervise l'efficacité du système de contrôle interne, du système de gestion des risques et du système d'audit interne ainsi que du processus interne pour les transactions entre parties liées. Le comité d'audit reçoit des rapports réguliers du service d'audit interne. Il prépare la recommandation du Conseil de surveillance à l'Assemblée annuelle des actionnaires concernant l'élection des auditeurs indépendants et soumet la proposition correspondante au Conseil de surveillance. Il attribue le contrat d'audit aux auditeurs indépendants élus par l'Assemblée générale annuelle des actionnaires et surveille l'audit indépendant des états financiers ainsi que la sélection, l'indépendance, les qualifications, la rotation, l'efficacité et les services des auditeurs. Il évalue régulièrement la qualité de l'audit. En outre, l'approbation du Comité d'audit, plutôt que celle du Conseil de surveillance, est requise pour les transactions et les mesures pour lesquelles une approbation est requise mais dont la valeur n'est pas égale au montant de 600 millions d'euros.

• Statuts des membres du comité d'audit

: Dr. Werner Brandt (président) Tobias Bäumler Hagen Reimer Dr. Ulf Mark Schneider Jim Hagemann Snabe Birgit Steinborn Mimon Uhamou

Le comité de médiation, qui comprend le président du conseil de surveillance, le premier vice-président (qui est élu conformément à la loi allemande sur la codétermination), l'un des représentants des actionnaires du conseil de surveillance et l'un des représentants des employés du conseil de surveillance, soumet des propositions au conseil de surveillance au cas où le conseil de surveillance ne pourrait pas atteindre la majorité des deux tiers requise pour la nomination ou la révocation d'un membre du directoire. Membres du comité : Jim Hagemann Snabe (président) Dr. Werner Brandt Jürgen Kerner Birgit Steinborn

Le Comité de l'innovation et de la technologie s'intéresse aux sujets de l'innovation, de la technologie, de la numérisation, de l'intelligence artificielle, de la stratégie des données et de la cybersécurité. Le comité de l'innovation et de la technologie discute en particulier des priorités de la société en matière d'innovation au niveau de l'entreprise et des priorités en matière d'innovation au niveau des unités opérationnelles, des opportunités commerciales et de croissance de la société dans les domaines de la technologie, de la numérisation, de l'intelligence artificielle et de la stratégie des données, ainsi que des tendances fondamentales, des développements et des exigences dans ces domaines. En outre, il conseille et surveille le Directoire dans la définition et la mise en œuvre de mesures et de concepts fondamentaux pour la protection et la défense contre les cyberrisques (cybersécurité).

• Statuts du comité de l'innovation et de la technologie Membres du comité

: Jim Hagemann Snabe (président) Tobias Bäumler Dr. Regina Dugan Jürgen Kerner Dr.

Le comité de nomination, qui comprend le président et le deuxième vice-président du conseil de surveillance ainsi que deux autres membres élus parmi leurs membres par les représentants des actionnaires du conseil de surveillance, est chargé de faire des recommandations au conseil de surveillance sur les candidats d'actionnaires appropriés à élire en tant que représentants des actionnaires au conseil de surveillance par l'assemblée annuelle des actionnaires. Membres du comité : Dr Werner Brandt (président) Benoît Potier Dr. Ulf Mark Schneider Dr. Nathalie von Siemens Jim Hagemann Snabe