Các Ủy ban thuộc Hội đồng Giám sát
Ở đây bạn sẽ tìm thấy thông tin về các ủy ban của Ban kiểm soát.
Ủy ban Chủ tịch, bao gồm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch của Hội đồng Giám sát cùng với một đại diện người lao động khác do Hội đồng Giám sát bầu, có nhiệm vụ đưa ra các đề xuất, đặc biệt là liên quan đến việc bổ nhiệm và miễn nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị; xử lý các hợp đồng với thành viên Hội đồng Quản trị; quyết định việc phê duyệt các hợp đồng cũng như các giao dịch kinh doanh với các thành viên Hội đồng Quản trị và các bên có liên quan đến họ. Ủy ban Chủ tịch xem xét các vấn đề liên quan đến quản trị công ty và chuẩn bị các nghị quyết để Hội đồng Giám sát phê duyệt liên quan tới Tuyên bố Tuân thủ Bộ Quy tắc Quản trị ‒ bao gồm cả việc giải trình các điểm sai lệch so với Bộ Quy tắc ‒ cũng như việc phê duyệt Báo cáo Quản trị Công ty và Báo cáo của Hội đồng Giám sát trình Đại hội Cổ đông Thường niên. Ủy ban này chịu trách nhiệm phê duyệt các giao dịch với các bên liên quan của công ty. Ngoài ra, Ủy ban Chủ tịch còn đưa ra các khuyến nghị cho Hội đồng Giám sát về cơ cấu thành phần của các ủy ban thuộc Hội đồng Giám sát.
Thành viên Ủy ban:Jim Hagemann Snabe (Chủ tịch)
Tobias Baumler
TS. Werner Brandt
Jürgen Kerner
Ủy ban bồi thường, bao gồm Chủ tịch Hội đồng kiểm soát, Phó Chủ tịch thứ nhất, được bầu theo Đạo luật đồng quyết định Đức (MitbestG), hai đại diện cổ đông của Ban kiểm soát và hai đại diện nhân viên của Ban kiểm soát, đặc biệt chuẩn bị các đề xuất quyết định của Hội đồng quản trị toàn thể về hệ thống bồi thường Hội đồng quản trị, bao gồm việc thực hiện hệ thống này trong hợp đồng quản trị, của các mục tiêu về mức lương thay đổi của Hội đồng quản trị, việc xác định và xem xét tính phù hợp của tổng mức bồi thường của từng thành viên Hội đồng quản trị và phê duyệt Báo cáo bồi thường hàng năm.
Thành viên ủy ban:
Matthias Zachert (Chủ tịch)
Tobias Baumler
Jürgen Kerner
Stefanie Lengfelder
Jim Hagemann Nhanh
Grazia Vittadini
Ủy ban Kiểm toán bao gồm Chủ tịch Hội đồng kiểm soát, ba đại diện cổ đông của Ban kiểm soát và bốn đại diện nhân viên của Ban kiểm soát. Theo Đạo luật Tổng công ty chứng khoán Đức, Ủy ban Kiểm toán phải bao gồm ít nhất một thành viên Ban Giám sát độc lập có kiến thức và kinh nghiệm trong việc áp dụng các nguyên tắc kế toán hoặc kiểm toán báo cáo tài chính. Đặc biệt, Ủy ban Kiểm toán giám sát quá trình kế toán và kế toán và tiến hành xem xét sơ bộ Báo cáo tài chính hàng năm của Siemens AG, Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn Siemens và Báo cáo quản lý kết hợp (bao gồm cả báo cáo CSR). Trên cơ sở báo cáo của kiểm toán viên độc lập về việc kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm, Ủy ban Kiểm toán đưa ra, sau khi xem xét sơ bộ, các khuyến nghị liên quan đến việc Ban Giám sát phê duyệt Báo cáo tài chính hàng năm của Siemens AG và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn Siemens. Ngoài ra, Ủy ban Kiểm toán thảo luận báo cáo tài chính hàng quý của Công ty và báo cáo tài chính nửa năm với Hội đồng quản trị và kiểm toán viên và quan tâm đến việc kiểm toán xem xét báo cáo tài chính hàng quý và báo cáo tài chính nửa năm (báo cáo tài chính tóm tắt và báo cáo quản lý tạm thời của Tập đoàn Siemens). Ủy ban Kiểm toán giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật, quy định chính thức và hướng dẫn nội bộ của công ty. Nó liên quan đến hệ thống giám sát rủi ro của Công ty và giám sát hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, hệ thống quản lý rủi ro và hệ thống kiểm toán nội bộ cũng như quy trình nội bộ đối với các giao dịch bên liên quan. Ủy ban Kiểm toán nhận được báo cáo thường xuyên từ Phòng Kiểm toán Nội bộ. Nó chuẩn bị khuyến nghị của Hội đồng kiểm soát cho Đại hội cổ đông thường niên liên quan đến việc bầu kiểm toán viên độc lập và đệ trình đề xuất tương ứng cho Ban kiểm soát. Nó trao hợp đồng kiểm toán cho các kiểm toán viên độc lập do Đại hội cổ đông thường niên bầu ra và giám sát việc kiểm toán độc lập các báo cáo tài chính cũng như việc lựa chọn, độc lập, trình độ, luân chuyển, hiệu quả và dịch vụ của kiểm toán viên. Nó thường xuyên đánh giá chất lượng của kiểm toán.
Ngoài ra, cần phải có sự chấp thuận của Ủy ban Kiểm toán, thay vì của Ban Giám sát, đối với các giao dịch và biện pháp cần phê duyệt nhưng có giá trị không bằng số tiền 600 triệu euro.
Thành viên ủy ban:
Tiến sĩ Werner Brandt (Chủ tịch)
Tobias Baumler
Saskia Kraußer
Hagen Reimer
Tiến sĩ Ulf Mark Schneider
Jim Hagemann Nhanh
Mimon Uhamou
Matthias Zachert
Ủy ban Hòa giải, bao gồm Chủ tịch Hội đồng Giám sát, Phó Chủ tịch Thứ nhất (được bầu theo Luật Đồng quản trị Đức), một đại diện cổ đông của Hội đồng Giám sát và một đại diện người lao động của Hội đồng Giám sát, sẽ trình các đề xuất lên Hội đồng Giám sát trong trường hợp Hội đồng Giám sát không đạt được đa số hai phần ba theo yêu cầu để bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm một thành viên Hội đồng Quản trị.
Thành viên Ủy ban:
Jim Hagemann Snabe (Chủ tịch)
Tobias Baumler
TS. Werner Brandt
Jürgen Kerner
Ủy ban Đổi mới và Công nghệ quan tâm đến các chủ đề đổi mới, công nghệ, số hóa, trí tuệ nhân tạo, chiến lược dữ liệu và an ninh mạng. Đặc biệt, Ủy ban Đổi mới và Công nghệ thảo luận về trọng tâm đổi mới của Công ty ở cấp doanh nghiệp và trọng tâm đổi mới ở cấp đơn vị điều hành, cơ hội kinh doanh và tăng trưởng của Công ty trong các lĩnh vực công nghệ, số hóa, trí tuệ nhân tạo và chiến lược dữ liệu cũng như các xu hướng, phát triển và yêu cầu cơ bản trong các lĩnh vực đó. Ngoài ra, nó tư vấn và giám sát Ban quản lý trong việc định nghĩa và thực hiện các biện pháp và khái niệm cơ bản để bảo vệ và bảo vệ chống lại các rủi ro mạng (an ninh mạng).
Thành viên ủy ban:
Jim Hagemann Snabe (Chủ tịch)
Tobias Baumler
Tiến sĩ Regina Dugan
Jürgen Kerner
Stefanie Lengfelder
Tiến sĩ Christian Pfeiffer
Kasper Rørsted
Grazia Vittadini
Ủy ban đề cử bao gồm Chủ tịch và Phó Chủ tịch thứ hai của Ban kiểm soát cũng như hai thành viên khác do đại diện cổ đông của Ban kiểm soát bầu ra từ số riêng của mình có trách nhiệm đưa ra kiến nghị với Ban kiểm soát về các ứng cử viên cổ đông phù hợp để bầu làm đại diện cổ đông trong Hội đồng kiểm soát của Đại hội đồng cổ đông thường niên.
Thành viên ủy ban:
Tiến sĩ Werner Brandt (Chủ tịch)
Benoit Potier
Tiến sĩ Ulf Mark Schneider
Tiến sĩ Nathalie von Siemens
Jim Hagemann Nhanh