Odbori Nadzornog odbora
Ovde ćete naći informacije o odborima Nadzornog odbora.
Predsednički odbor, koji čine predsednik i zamenici predsednika Nadzornog odbora kao i još jedan predstavnik zaposlenih koji bira Nadzorni odbor, daje predloge, posebno u vezi sa imenovanjem i razrešavanjem članova Upravnog odbora, obrađuje ugovore sa članovima Upravnog odbora i odlučuje da li će odobravati ugovore i poslovne transakcije sa članovima Upravnog odbora i stranama u vezi sa njima. Predsedinčki odbor se bavi pitanjima u vezi sa korporativnim upravljanjem Društva i priprema rezolucije koje će odobriti Nadzorni odbor u vezi sa Deklaracijom o usaglašenosti sa Kodeksom — uključujući objašnjenje odstupanja od Kodeksa — i u vezi sa odobravanjem Izveštaja o korporativnom upravljanju kao i Izveštaja Nadzornog odbora na Godišnjoj skupštini akcionara. Odgovoran je za davanje odobrenja za transakcije sa povezanim stranama kompanije. Nadalje, Predsednički odbor podnosi preporuke Nadzornom odboru u vezi sa sastavom odbora Nadzornog odbora.
Članovi odbora:Jim Hagemann Snabe (predsednik)
Tobias Baumler
Dr. Verner Brandt
Jirgen Kerner
Komitet za kompenzaciju, koji čine predsednik Nadzornog odbora, prvi zamenik predsednika, koji se bira u skladu sa nemačkim Zakonom o suodređivanju (MITBestG), kao i dva predstavnika akcionara Nadzornog odbora i dva predstavnika zaposlenih u Nadzornom odboru, posebno priprema predloge odluka plenarnih sastanaka Nadzornog odbora u vezi sa sistemom naknade Upravnog odbora, uključujući i definisanje ovog sistema u ugovore Upravnog odbora, od ciljeve za varijabilnu naknadu Upravnog odbora, utvrđivanje i preispitivanje prikladnosti ukupne naknade pojedinih članova Upravnog odbora i odobravanje godišnjeg izveštaja o kompenzaciji.
Članovi odbora:
Matthias Zachert (predsednik)
Tobias Baumler
Jirgen Kerner
Stefanie Lengfelder
Jim Hagemann Snabe
Grazia Vittadini
Odbor za reviziju čine predsednik Nadzornog odbora, tri predstavnika akcionara Nadzornog odbora i četiri predstavnika zaposlenih u Nadzornom odboru. Prema nemačkom Zakonu o akcionarskim korporacijama, Odbor za reviziju mora uključivati najmanje jednog nezavisnog člana Nadzornog odbora sa znanjem i iskustvom u primeni računovodstvenih principa ili reviziji finansijskih izveštaja. Odbor za reviziju posebno nadgleda računovodstvo i računovodstveni proces i sprovodi preliminarni pregled Godišnjih finansijskih izveštaja kompanije Siemens AG, konsolidovanih finansijskih izveštaja Siemens grupe i Kombinovanog izveštaja o upravljanju (uključujući CSR-izveštavanje). Na osnovu izveštaja nezavisnih revizora o njihovoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja, Odbor za reviziju daje, nakon preliminarnog pregleda, preporuke u vezi sa odobravanjem Godišnjih finansijskih izveštaja kompanije Siemens AG i Konsolidovanih finansijskih izveštaja Siemens grupe. Pored toga, Odbor za reviziju raspravlja o kvartalnim finansijskim izveštajima Društva i polugodišnjem finansijskom izveštaju sa Upravnim odborom i revizorima i brine se revizorskim pregledom kvartalnih finansijskih izveštaja i polugodišnjeg finansijskog izveštaja (sažeti finansijski izveštaji i privremeni izveštaj o upravljanju Siemens grupe). Odbor za reviziju nadgleda poštovanje zakonskih odredbi, zvaničnih propisa i internih smernica preduzeća. Bavi se sistemom praćenja rizika kompanije i nadgleda efikasnost sistema interne kontrole, sistema upravljanja rizikom i sistema interne revizije, kao i internog procesa za transakcije povezanih strana. Odbor za reviziju dobija redovne izveštaje od Odeljenja za unutrašnju reviziju. Priprema preporuku Nadzornog odbora Godišnjoj skupštini akcionara o izboru nezavisnih revizora i podnosi odgovarajući predlog Nadzornom odboru. Dodeljuje ugovor o reviziji nezavisnim revizorima koje bira Godišnja skupština akcionara i prati nezavisnu reviziju finansijskih izveštaja, kao i izbor, nezavisnost, kvalifikacije, rotaciju, efikasnost i usluge revizora. Redovno procenjuje kvalitet revizije.
Pored toga, odobrenje Odbora za reviziju, a ne Nadzornog odbora, potrebno je za transakcije i mere za koje je potrebno odobrenje, ali čija vrednost nije jednaka iznosu od 600 miliona evra.
Članovi odbora:
Dr. Verner Brandt (predsednik)
Tobias Baumler
Saskia Kraußer
Hagen Reimer
Dr. Ulf Mark Schneider
Jim Hagemann Snabe
Mimon Uhamou
Matthias Zachert
Odbor za posredovanje, koji čine predsednik Nadzornog odbora, prvi zamenik predsednika (koji se bira u skladu sa nemačkim Zakonom o zajedničkom odlučivanju), jedan od predstavnika akcionara Nadzornog odbora i jedan od predstavnika zaposlenih u Nadzornom odboru, podnosi predloge Nadzornom odboru u slučaju da Nadzorni odbor ne može postići dvotrećinsku većinu potrebnu za imenovanje ili razrešenje člana Upravnog odbora.
Članovi odbora:
Jim Hagemann Snabe (predsednik)
Tobias Baumler
Dr. Verner Brandt
Jirgen Kerner
Odbor za inovacije i tehnologiju bavi se temama inovacija, tehnologije, digitalizacije, veštačke inteligencije, strategije podataka i sajber bezbednosti. Konkretno, Odbor za inovacije i tehnologiju raspravlja o fokusima inovacija kompanije na korporativnom nivou i fokusima inovacija na nivou operativnih jedinica, poslovnim i mogućnostima rasta kompanije u oblastima tehnologije, digitalizacije, veštačke inteligencije i strategije podataka, kao i osnovnim trendovima, razvoju i zahtevima u tim oblastima. Pored toga, savetuje i prati Upravni odbor u definisanju i sprovođenju osnovnih mera i koncepata za zaštitu i odbranu od sajber-rizika (sajber bezbednost).
Članovi odbora:
Jim Hagemann Snabe (predsednik)
Tobias Baumler
Dr. Regina Dugan
Jirgen Kerner
Stefanie Lengfelder
Dr Christian Pfeiffer
Kasper Rørsted
Grazia Vittadini
Odbor za imenovanje, koji čine predsednik i drugi zamenik predsednika Nadzornog odbora kao i još dva člana koje biraju predstavnici akcionara Nadzornog odbora iz svog broja, nadležan je za davanje preporuka Nadzornom odboru o odgovarajućim akcionarskim kandidatima za izbor za predstavnike akcionara u Nadzornom odboru od strane Godišnje skupštine akcionara.
Članovi odbora:
Dr Verner Brandt (predsednik)
Benoit Potier
Dr. Ulf Mark Schneider
Dr Nathalie von Siemens
Jim Hagemann Snabe