Comisiile Consiliului de Supraveghere
Aici veți găsi informații despre comitetele Consiliului de supraveghere.
Comitetul președintelui, format din președintele și vicepreședinții Consiliului de supraveghere, precum și un alt reprezentant al angajaților ales de Consiliul de supraveghere, face propuneri, în special, cu privire la numirea și demiterea membrilor consiliului de administrație, tratează contractele cu membrii consiliului de administrație și decide dacă aprobă contractele și tranzacțiile comerciale cu membrii consiliului de administrație și părțile legate de aceștia. Comitetul Președintelui se ocupă de întrebările referitoare la guvernanța corporativă a Companiei și pregătește hotărârile care urmează a fi aprobate de Consiliul de Supraveghere privind Declarația de Conformitate cu Codul - inclusiv explicarea abaterilor de la Cod - și privind aprobarea Raportului de Guvernanță Corporativă, precum și Raportul Consiliului de Supraveghere către Adunarea Anuală a Acționarilor. Este responsabil pentru acordarea aprobării tranzacțiilor cu părțile afiliate ale companiei. În plus, Comitetul președintelui prezintă Consiliului de supraveghere recomandări cu privire la componența comitetelor Consiliului de supraveghere.
Membrii comitetului:Jim Hagemann Snabe (Președinte)
Tobias Bäumler
Dr. Werner Brandt
Jürgen Kerner
Comitetul de compensare, care este format din președintele Consiliului de supraveghere, primul vicepreședinte, ales în conformitate cu Legea germană privind codeterminarea (MitBestG), precum și doi dintre reprezentanții acționarilor Consiliului de supraveghere și doi dintre reprezentanții angajaților Consiliului de supraveghere, pregătește, în special, propunerile de decizii ale ședințelor plenare ale Consiliului de supraveghere cu privire la sistemul de compensare a consiliului de administrație, inclusiv implementarea acestui sistem în contractele Consiliului de administrație, din obiective pentru compensarea variabilă a consiliului de administrație, determinarea și revizuirea adecvării compensației totale a membrilor individuali ai consiliului de administrație și aprobarea Raportului anual de compensare.
Membrii comitetului:
Matthias Zachert (Președinte)
Tobias Baumler
Jürgen Kerner
Stefanie Lengfelder
Jim Hagemann Rapid
Grazia Vittadini
Comitetul de audit este format din președintele Consiliului de supraveghere, trei dintre reprezentanții acționarilor Consiliului de supraveghere și patru dintre reprezentanții angajaților Consiliului de supraveghere. Conform Legii germane privind societățile pe acțiuni, Comitetul de audit trebuie să includă cel puțin un membru independent al Consiliului de supraveghere cu cunoștințe și experiență în aplicarea principiilor contabile sau în auditarea situațiilor financiare. Comitetul de audit supraveghează, în special, procesul contabil și contabil și efectuează o revizuire preliminară a situațiilor financiare anuale ale Siemens AG, a situațiilor financiare consolidate ale Grupului Siemens și a Raportului combinat al managementului (inclusiv raportarea CSR). Pe baza raportului auditorilor independenți privind auditul situațiilor financiare anuale, Comitetul de audit face, după revizuirea preliminară, recomandări privind aprobarea Consiliului de supraveghere a situațiilor financiare anuale ale Siemens AG și a situațiilor financiare consolidate ale Grupului Siemens. În plus, Comitetul de Audit discută situațiile financiare trimestriale ale Companiei și raportul financiar semestrial cu Consiliul de Administrație și auditorii și se ocupă de revizuirea de către auditori a situațiilor financiare trimestriale și a raportului financiar semestrial (situații financiare reduse și raport intermediar de conducere al Grupului Siemens). Comitetul de audit supraveghează respectarea prevederilor legale, a reglementărilor oficiale și a liniilor directoare interne ale companiei. Se ocupă de sistemul de monitorizare a riscurilor al Companiei și supraveghează eficacitatea sistemului de control intern, a sistemului de management al riscurilor și a sistemului de audit intern, precum și a procesului intern pentru tranzacțiile cu părțile afiliate. Comitetul de audit primește rapoarte periodice de la Departamentul de Audit Intern. Acesta pregătește recomandarea Consiliului de supraveghere adresată Adunării anuale a acționarilor cu privire la alegerea auditorilor independenți și prezintă propunerea corespunzătoare Consiliului de supraveghere. Acesta atribuie contractul de audit auditorilor independenți aleși de adunarea anuală a acționarilor și monitorizează auditul independent al situațiilor financiare, precum și selecția, independența, calificările, rotația, eficiența și serviciile auditorilor. Evaluează în mod regulat calitatea auditului.
În plus, aprobarea Comitetului de audit, mai degrabă decât cea a Consiliului de supraveghere, este necesară pentru tranzacțiile și măsurile pentru care este necesară aprobarea, dar a căror valoare nu este egală cu suma de 600 de milioane EUR.
Membrii comitetului:
Dr. Werner Brandt (Președinte)
Tobias Baumler
Saskia Kraußer
Hagen Reimer
Dr. Ulf Mark Schneider
Jim Hagemann Rapid
Mimon Uhamou
Matthias Zachert
Comitetul de mediere, format din președintele Consiliului de supraveghere, primul vicepreședinte (care este ales în conformitate cu Legea germană privind codeterminarea), unul dintre reprezentanții acționarilor Consiliului de supraveghere și unul dintre reprezentanții angajaților Consiliului de supraveghere, prezintă propuneri Consiliului de supraveghere în cazul în care Consiliul de supraveghere nu poate obține majoritatea de două treimi necesară pentru numirea sau demiterea unui membru al consiliului de administrație.
Membrii comitetului:
Jim Hagemann Snabe (Președinte)
Tobias Bäumler
Dr. Werner Brandt
Jürgen Kerner
Comitetul pentru inovare și tehnologie se ocupă de subiectele inovării, tehnologiei, digitalizării, inteligenței artificiale, strategiei de date și securității cibernetice. În special, Comitetul pentru Inovație și Tehnologie discută despre concentrarea companiei asupra inovației la nivel corporativ și focalizarea inovației la nivelul unităților de operare, oportunitățile de afaceri și de creștere ale Companiei în domeniile tehnologiei, digitalizării, inteligenței artificiale și strategiei de date, precum și tendințele fundamentale, evoluțiile și cerințele în aceste domenii. În plus, consiliază și monitorizează consiliul de administrație în definirea și punerea în aplicare a măsurilor și conceptelor fundamentale de protecție și apărare împotriva riscurilor cibernetice (securitatea cibernetică).
Membrii comitetului:
Jim Hagemann Snabe (Președinte)
Tobias Baumler
Dr. Regina Dugan
Jürgen Kerner
Stefanie Lengfelder
Dr. Christian Pfeiffer
Kasper Rørsted
Grazia Vittadini
Comitetul de nominalizare, format din președintele și al doilea vicepreședinte al Consiliului de supraveghere, precum și alți doi membri care urmează să fie aleși de către reprezentanții acționarilor Consiliului de supraveghere din rândul lor, are responsabilitatea de a face recomandări Consiliului de supraveghere cu privire la candidații potriviți ai acționarilor pentru alegerea de către Adunarea anuală a acționarilor ca reprezentanți ai acționarilor în Consiliul de Supraveghere.
Membrii comitetului:
Dr. Werner Brandt (Președinte)
Benoit Potier
Dr. Ulf Mark Schneider
Dr. Nathalie von Siemens
Jim Hagemann Rapid