Comitês do Conselho de Supervisão
Aqui você encontrará informações sobre os comitês do Conselho Fiscal.
O Comitê do Presidente, que compreende o Presidente e os Vice-Presidentes do Conselho de Supervisão, bem como mais um representante dos funcionários eleito pelo Conselho de Supervisão, faz propostas, em particular, com relação à nomeação e demissão de membros do Conselho de Administração, trata dos contratos com membros do Conselho de Administração e decide se aprova contratos e transações comerciais com membros do Conselho de Administração e partes relacionadas a eles. O Comitê do Presidente se preocupa com questões relacionadas à governança corporativa da Companhia e prepara as resoluções a serem aprovadas pelo Conselho de Supervisão com relação à Declaração de Conformidade com o Código ‒ incluindo a explicação dos desvios do Código ‒ e com relação à aprovação do Relatório de Governança Corporativa, bem como do Relatório do Conselho de Supervisão à Assembleia Anual de Acionistas. É responsável por conceder a aprovação para as transações com partes relacionadas da empresa. Além disso, o Comitê do Presidente submete recomendações ao Conselho de Supervisão sobre a composição dos comitês do Conselho de Supervisão.
Membros do comitê:Jim Hagemann Snabe (Presidente)
Tobias Bäumler
Dr. Werner Brandt
Jürgen Kerner
O Comitê de Remuneração, que compreende o Presidente do Conselho Fiscal, o Primeiro Vice-Presidente, eleito de acordo com a Lei de Codeterminação Alemã (MitBestG), bem como dois dos representantes dos acionistas do Conselho Fiscal e dois representantes dos funcionários do Conselho Fiscal, prepara, em particular, as propostas de decisões das reuniões plenárias do Conselho Fiscal sobre o sistema de remuneração do Conselho de Administração, incluindo a implementação de este sistema nos contratos do Conselho de Administração, a definição do metas de remuneração variável do Conselho de Administração, a determinação e revisão da adequação da remuneração total de membros individuais do Conselho de Administração e a aprovação do Relatório de Remuneração anual.
Membros do comitê:
Matthias Zachert (Presidente)
Tobias Bäumler
Jürgen Kerner
Stefanie Lengfelder
Jim Hagemann Snabe
Grazia Vittadini
O Comitê de Auditoria é composto pelo Presidente do Conselho Fiscal, três representantes dos acionistas do Conselho Fiscal e quatro representantes dos funcionários do Conselho Fiscal. De acordo com a Lei da Sociedade Anônima Alemã, o Comitê de Auditoria deve incluir pelo menos um membro independente do Conselho Fiscal com conhecimento e experiência na aplicação de princípios contábeis ou na auditoria de demonstrações financeiras. O Comitê de Auditoria supervisiona, em particular, a contabilidade e o processo contábil e conduz uma revisão preliminar das Demonstrações Financeiras Anuais da Siemens AG, das Demonstrações Financeiras Consolidadas do Grupo Siemens e do Relatório de Gestão Combinado (incluindo relatórios de RSC). Com base no relatório dos auditores independentes sobre a auditoria das demonstrações financeiras anuais, o Comitê de Auditoria faz, após sua revisão preliminar, recomendações sobre a aprovação do Conselho Fiscal das Demonstrações Financeiras Anuais da Siemens AG e das Demonstrações Financeiras Consolidadas do Grupo Siemens. Além disso, o Comitê de Auditoria discute as demonstrações financeiras trimestrais e o relatório financeiro semestral da Companhia com o Conselho de Administração e os auditores e se preocupa com a revisão dos auditores das demonstrações financeiras trimestrais e do relatório financeiro semestral (demonstrações financeiras condensadas e relatório administrativo provisório do Grupo Siemens). O Comitê de Auditoria supervisiona a conformidade com as disposições legais, regulamentos oficiais e diretrizes internas da empresa. Ela se preocupa com o sistema de monitoramento de risco da Companhia e supervisiona a eficácia do sistema de controle interno, do sistema de gerenciamento de riscos e do sistema de auditoria interna, bem como do processo interno para transações com partes relacionadas. O Comitê de Auditoria recebe relatórios regulares do Departamento de Auditoria Interna. Ele prepara a recomendação do Conselho Fiscal para a Assembleia Anual de Acionistas sobre a eleição dos auditores independentes e submete a proposta correspondente ao Conselho Fiscal. Ela concede o contrato de auditoria aos auditores independentes eleitos pela Assembleia Anual de Acionistas e monitora a auditoria independente das demonstrações financeiras, bem como a seleção, independência, qualificações, rotação, eficiência e serviços dos auditores. Ele avalia regularmente a qualidade da auditoria.
Além disso, a aprovação do Comitê de Auditoria, e não do Conselho Fiscal, é necessária para transações e medidas cuja aprovação é necessária, mas cujo valor não é igual ao valor de €600 milhões.
Membros do comitê:
Dr. Werner Brandt (Presidente)
Tobias Bäumler
Saskia Kraußer
Hagen Reimer
Dr. Ulf Mark Schneider
Jim Hagemann Snabe
Mimon Uhamou
Matthias Zachert
O Comitê de Mediação, que compreende o Presidente do Conselho de Supervisão, o Primeiro Vice-Presidente (eleito de acordo com a Lei de Codeterminação Alemã), um dos representantes dos acionistas do Conselho de Supervisão e um dos representantes dos funcionários do Conselho de Supervisão, apresenta propostas ao Conselho de Supervisão no caso de o Conselho de Supervisão não conseguir alcançar a maioria de dois terços necessária para a nomeação ou demissão de um Conselho de Administração membro.
Membros do comitê:
Jim Hagemann Snabe (Presidente)
Tobias Bäumler
Dr. Werner Brandt
Jürgen Kerner
O Comitê de Inovação e Tecnologia se preocupa com os tópicos de inovação, tecnologia, digitalização, inteligência artificial, estratégia de dados e cibersegurança. Em particular, o Comitê de Inovação e Tecnologia discute os focos de inovação da Companhia em nível corporativo e os focos de inovação no nível das unidades operacionais, as oportunidades de negócios e crescimento da Companhia nas áreas de tecnologia, digitalização, inteligência artificial e estratégia de dados, bem como tendências, desenvolvimentos e requisitos fundamentais nessas áreas. Além disso, assessora e monitora o Conselho de Administração na definição e implementação de medidas e conceitos fundamentais para proteger e se defender contra riscos cibernéticos (cibersegurança).
Membros do comitê:
Jim Hagemann Snabe (Presidente)
Tobias Bäumler
Dra. Regina Dugan
Jürgen Kerner
Stefanie Lengfelder
Dr. Christian Pfeiffer
Kasper Rørsted
Grazia Vittadini
O Comitê de Nomeação, que compreende o Presidente e o Segundo Vice-Presidente do Conselho Fiscal, bem como mais dois membros a serem eleitos pelos representantes acionistas do Conselho Fiscal, entre seus próprios números, é responsável por fazer recomendações ao Conselho Fiscal sobre candidatos acionistas adequados para eleição como representantes dos acionistas no Conselho Fiscal pela Assembleia Anual de Acionistas.
Membros do comitê:
Dr. Werner Brandt (Presidente)
Benoît Potier
Dr. Ulf Mark Schneider
Dra. Nathalie von Siemens
Jim Hagemann Snabe