Komitety Rady Nadzorczej
Tutaj znajdą Państwo informacje o komisjach Rady Nadzorczej.
Komitet Przewodniczącego, w którego skład wchodzą Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz jeden dodatkowy przedstawiciel pracowników wybrany przez Radę Nadzorczą, przedstawia propozycje, w szczególności dotyczące powoływania i odwoływania członków Zarządu, zajmuje się umowami z członkami Zarządu oraz decyduje o zatwierdzaniu umów i transakcji z członkami Zarządu i podmiotami z nimi powiązanymi. Komitet Przewodniczącego zajmuje się również zagadnieniami związanymi z ładem korporacyjnym Spółki oraz przygotowuje uchwały do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą dotyczące Deklaracji Zgodności z Kodeksem ‒ w tym wyjaśnienia odstępstw od Kodeksu ‒ oraz uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z ładu korporacyjnego i Raportu Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Komitet odpowiada także za udzielanie zgody na transakcje z podmiotami powiązanymi Spółki. Ponadto Komitet Przewodniczącego przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendacje dotyczące składu komitetów Rady Nadzorczejj.
Członkowie Komitetu:Jim Hagemann Snabe (Przewodniczący)
Tobias Bäumler
dr Werner Brandt
Jürgen Kerner
Komitet Wynagrodzeń, w skład którego wchodzą Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pierwszy Wiceprzewodniczący, wybrany zgodnie z niemiecką ustawą o kodeterminacji (MITBestG), a także dwóch przedstawicieli akcjonariuszy Rady Nadzorczej i dwóch przedstawicieli pracowników Rady Nadzorczej, przygotowuje w szczególności propozycje decyzji posiedzeń plenarnych Rady Nadzorczej dotyczące systemu wynagrodzeń Zarządu, w tym wdrożenia tego systemu w umowach Zarządu, definicji z cele dotyczące zmiennych wynagrodzeń Zarządu, ustalenie i przegląd adekwatności całkowitej rekompensaty poszczególnych członków Zarządu oraz zatwierdzenie rocznego sprawozdania o rekompensatach.
Członkowie Komitetu:
Matthias Zachert (Przewodniczący)
Tobias Bäumler
Jürgen Kerner
Stefanie Lengfelder
Jim Hagemann Snabe
Grazia Vittadini
W skład Komitetu Audytu wchodzą Przewodniczący Rady Nadzorczej, trzech przedstawicieli akcjonariuszy Rady Nadzorczej oraz czterech przedstawicieli pracowników Rady Nadzorczej. Zgodnie z niemiecką ustawą o spółkach giełdowych w skład Komitetu Audytu musi wchodzić co najmniej jeden niezależny członek Rady Nadzorczej posiadający wiedzę i doświadczenie w stosowaniu zasad rachunkowości lub kontroli sprawozdań finansowych. Komitet Audytu nadzoruje w szczególności proces rachunkowości i rachunkowości oraz przeprowadza wstępny przegląd rocznego sprawozdania finansowego Siemens AG, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Siemens oraz Połączonego Sprawozdania Zarządu (w tym sprawozdawczości CSR). Na podstawie sprawozdania niezależnych biegłych rewidentów z badania rocznego sprawozdania finansowego Komitet Audytu po wstępnym przeglądzie przedstawia zalecenia dotyczące zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Rocznego Sprawozdania Finansowego Siemens AG oraz Skonsolidowanych Sprawozdań Finansowych Grupy Siemens. Ponadto Komitet Audytu omawia kwartalne sprawozdanie finansowe Spółki oraz półroczne sprawozdanie finansowe Spółki z Zarządem i audytorami oraz zajmuje się przeglądem kwartalnego sprawozdania finansowego oraz półrocznego sprawozdania finansowego (skróconego sprawozdania finansowego i śródrocznego sprawozdania z zarządu Grupy Siemens). Komitet Audytu nadzoruje zgodność z przepisami prawa, regulacjami urzędowymi i wewnętrznymi wytycznymi firmy. Dotyczy systemu monitorowania ryzyka Spółki i nadzoruje skuteczność systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem i systemu audytu wewnętrznego oraz wewnętrznego procesu transakcji podmiotów powiązanych. Komisja Audytu otrzymuje regularne sprawozdania z Departamentu Audytu Wewnętrznego. Przygotowuje rekomendację Rady Nadzorczej do Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącą wyboru niezależnych biegłych rewidentów i przedkłada odpowiedni wniosek Radzie Nadzorczej. Przyznaje umowę na audyt niezależnym audytorom wybranym przez Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy i monitoruje niezależny audyt sprawozdań finansowych, a także wybór, niezależność, kwalifikacje, rotację, wydajność i usługi audytorów. Regularnie ocenia jakość audytu.
Ponadto zgoda Komitetu Audytu, a nie Rady Nadzorczej, jest wymagana w przypadku transakcji i środków, dla których zatwierdzenie jest wymagane, ale których wartość nie jest równa kwocie 600 mln euro.
Członkowie Komitetu:
Dr. Werner Brandt (Przewodniczący)
Tobias Bäumler
Saskia Kraußer
Hagen Reimer
Dr. Ulf Mark Schneider
Jim Hagemann Snabe
Mimon Uhamou
Maciej Zachert
Komitet ds. Mediacji, w którego skład wchodzą Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pierwszy Wiceprzewodniczący (wybrany zgodnie z niemiecką Ustawą o współdecydowaniu), jeden z przedstawicieli akcjonariuszy w Radzie Nadzorczej oraz jeden z przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej, przedstawia Radzie Nadzorczej propozycje w przypadku, gdy Rada Nadzorcza nie osiągnie wymaganego dwie trzecie większości do powołania lub odwołania członka Zarządu.
Członkowie Komitetu:
Jim Hagemann Snabe (Przewodniczący)
Tobias Bäumler
dr Werner Brandt
Jürgen Kerner
Komitet ds. Innowacji i Technologii zajmuje się tematami innowacji, technologii, cyfryzacji, sztucznej inteligencji, strategii danych i cyberbezpieczeństwa. W szczególności Komitet Innowacji i Technologii omawia zainteresowania Spółki w zakresie innowacji na poziomie Korporacyjnym oraz innowacyjność na poziomie jednostek operacyjnych, możliwości biznesowe i rozwojowe Spółki w obszarach technologii, cyfryzacji, sztucznej inteligencji i strategii danych, a także podstawowe trendy, rozwój i wymagania w tych obszarach. Ponadto doradza i monitoruje Zarząd w zakresie określania i wdrażania podstawowych środków i koncepcji w celu ochrony i obrony przed zagrożeniami cybernetycznymi (cyberbezpieczeństwo).
Członkowie Komitetu:
Jim Hagemann Snabe (Przewodniczący)
Tobias Bäumler
Dr Regina Dugan
Jürgen Kerner
Stefanie Lengfelder
Dr. Christian Pfeiffer
Kasper Rørsted
Grazia Vittadini
Komitet Nominacyjny, w skład którego wchodzi Przewodniczący i Drugi Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz dwóch kolejnych członków wybieranych spośród własnej liczby przez przedstawicieli Rady Nadzorczej, jest odpowiedzialny za przedstawienie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących odpowiednich kandydatów do wyboru na przedstawicieli akcjonariuszy w Radzie Nadzorczej przez Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Członkowie Komitetu:
Dr. Werner Brandt (Przewodniczący)
Benoit Potier
Dr. Ulf Mark Schneider
Dr. Nathalie von Siemens
Jim Hagemann Snabe