Komitety Rady Nadzorczej

Komitet Przewodniczący, w skład którego wchodzą Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz jeden kolejny przedstawiciel pracowników wybrany przez Radę Nadzorczą, składa propozycje w szczególności dotyczące powoływania i odwoływania członków Zarządu, zajmuje się umowami z członkami Zarządu oraz decyduje o zatwierdzaniu umów i transakcji handlowych z członkami Zarządu i stronami z nimi związanymi. Komitet Przewodniczący zajmuje się pytaniami dotyczącymi ładu korporacyjnego Spółki i przygotowuje uchwały do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą dotyczące Deklaracji Zgodności z Kodeksem — w tym wyjaśnienia odstępstw od Kodeksu — oraz zatwierdzenia Raportu ładu Korporacyjnego oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej do Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Jest odpowiedzialny za udzielenie zgody na transakcje spółki z podmiotami powiązanymi. Ponadto Komitet Przewodniczący przedstawia Radzie Nadzorczej zalecenia dotyczące składu komitetów Rady Nadzorczej.

• Regulamin dla członków Komitetu Przewodniczącego

: Jim Hagemann Snabe (Przewodniczący) Dr. Werner Brandt Jürgen Kerner

Komitet Wynagrodzeń, w skład którego wchodzą Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pierwszy Wiceprzewodniczący, wybrany zgodnie z niemiecką ustawą o kodeterminacji (MITBestG), a także dwóch przedstawicieli akcjonariuszy Rady Nadzorczej i dwóch przedstawicieli pracowników Rady Nadzorczej, przygotowuje w szczególności propozycje decyzji posiedzeń plenarnych Rady Nadzorczej dotyczące systemu wynagrodzeń Zarządu, w tym wdrożenia tego systemu w umowach Zarządu, definicji celów dotyczących zmiennych wynagrodzeń Zarządu, ustalenia i przeglądu stosowności całkowitej rekompensaty poszczególnych członków Zarządu oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania o rekompensatach.

• Regulamin dla członków Komitetu Odszkodowawczego

: Matthias Zachert (Przewodniczący) Tobias Bäumler Jürgen Kerner Jim Hagemann Snabe

skład Komitetu Audytu wchodzą Przewodniczący Rady Nadzorczej, trzech przedstawicieli akcjonariuszy Rady Nadzorczej oraz czterech przedstawicieli pracowników Rady Nadzorczej. Zgodnie z niemiecką ustawą o spółkach giełdowych w skład Komitetu Audytu musi wchodzić co najmniej jeden niezależny członek Rady Nadzorczej posiadający wiedzę i doświadczenie w stosowaniu zasad rachunkowości lub kontroli sprawozdań finansowych. Komitet Audytu nadzoruje w szczególności proces rachunkowości i rachunkowości oraz przeprowadza wstępny przegląd rocznego sprawozdania finansowego Siemens AG, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Siemens oraz Połączonego Sprawozdania Zarządu (w tym sprawozdawczości CSR). Na podstawie sprawozdania niezależnych biegłych rewidentów z badania rocznego sprawozdania finansowego Komitet Audytu po wstępnym przeglądzie przedstawia zalecenia dotyczące zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Rocznego Sprawozdania Finansowego Siemens AG oraz Skonsolidowanych Sprawozdań Finansowych Grupy Siemens. Ponadto Komitet Audytu omawia kwartalne sprawozdanie finansowe Spółki oraz półroczne sprawozdanie finansowe Spółki z Zarządem i audytorami oraz zajmuje się przeglądem kwartalnego sprawozdania finansowego oraz półrocznego sprawozdania finansowego (skróconego sprawozdania finansowego i śródrocznego sprawozdania z zarządu Grupy Siemens). Komitet Audytu nadzoruje przestrzeganie przepisów prawa, regulaminów urzędowych i wewnętrznych wytycznych firmy. Dotyczy systemu monitorowania ryzyka Spółki i nadzoruje skuteczność systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem i systemu audytu wewnętrznego oraz wewnętrznego procesu transakcji podmiotów powiązanych. Komisja Audytu otrzymuje regularne sprawozdania z Departamentu Audytu Wewnętrznego. Przygotowuje rekomendację Rady Nadzorczej do Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącą wyboru niezależnych biegłych rewidentów i przedkłada odpowiedni wniosek Radzie Nadzorczej. Przyznaje umowę na audyt niezależnym audytorom wybranym przez Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy i monitoruje niezależny audyt sprawozdań finansowych, a także wybór, niezależność, kwalifikacje, rotację, wydajność i usługi audytorów. Regularnie ocenia jakość audytu. Ponadto zgoda Komitetu Audytu, a nie Rady Nadzorczej, jest wymagana w przypadku transakcji i środków, dla których zatwierdzenie jest wymagane, ale których wartość nie jest równa kwocie 600 mln euro.

• Regulamin Komitetu Audytu Członkowie Komitetu Aud

ytu: dr Werner Brandt (Przewodniczący) Tobias Bäumler Hagen Reimer Dr. Ulf Mark Schneider Jim Hagemann Snabe Birgit Steinborn Mimon U

Komisja Mediacji, w skład której wchodzą Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pierwszy Wiceprzewodniczący (wybierany zgodnie z niemiecką ustawą o kodeterminacji), jeden z przedstawicieli Rady Nadzorczej i jeden z przedstawicieli pracowników Rady Nadzorczej, składa Radzie Nadzorczej wnioski w przypadku, gdy Rada Nadzorcza nie może osiągnąć większości dwóch trzecich wymaganej do powołania lub odwołania członka Zarządu. Członkowie Komitetu: Jim Hagemann Snabe (Przewodniczący) dr Werner Brandt Jürgen Kerner Birgit Steinborn

Komitet ds. Innowacji i Technologii zajmuje się tematami innowacji, technologii, cyfryzacji, sztucznej inteligencji, strategii danych i cyberbezpieczeństwa. W szczególności Komitet Innowacji i Technologii omawia zainteresowania Spółki w zakresie innowacji na poziomie Korporacyjnym oraz innowacyjność na poziomie jednostek operacyjnych, możliwości biznesowe i rozwojowe Spółki w obszarach technologii, cyfryzacji, sztucznej inteligencji i strategii danych, a także podstawowe trendy, rozwój i wymagania w tych obszarach. Ponadto doradza i monitoruje Zarząd w zakresie określania i wdrażania podstawowych środków i koncepcji w celu ochrony i obrony przed zagrożeniami cybernetycznymi (cyberbezpieczeństwo).

• Regulamin Komitetu Innowacji i Technologii Człon

  kowie Komitetu ds. Innowacji i Technologii:

  feiffer Kasper

Komitet Nominacyjny, w skład którego wchodzi Przewodniczący i Drugi Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz dwóch kolejnych członków wybieranych spośród własnej liczby przez przedstawicieli Rady Nadzorczej, odpowiada za przedstawienie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących odpowiednich kandydatów do wyboru na przedstawicieli akcjonariuszy w Radzie Nadzorczej przez Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Człon kowie Komitetu: dr Werner Brandt (Przewodniczący) Benoît Potier Dr. Ulf Mark Schneider Dr.