Comitati del Consiglio di Sorveglianza
Il Consiglio di Sorveglianza e i suoi sei comitati permanenti: Presidente, Retribuzione, Audit, Mediazione, Innovazione e Tecnologia, Nomine.
Il Comitato di Presidenza, composto dal Presidente e dai Vice Presidenti del Consiglio di Sorveglianza e da un altro rappresentante dei dipendenti eletto dal Consiglio di Sorveglianza, formula proposte, in particolare, in merito alla nomina e alla revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione, gestisce i contratti con i membri del Consiglio di Amministrazione e decide se approvare contratti e transazioni commerciali con i membri del Consiglio di Amministrazione e le parti ad essi collegate. Il Comitato del Presidente si occupa delle questioni riguardanti il governo societario della Società e prepara le risoluzioni che devono essere approvate dal Consiglio di Sorveglianza in merito alla Dichiarazione di conformità al Codice ‒ inclusa la spiegazione delle deviazioni dal Codice ‒ e in merito all'approvazione della Relazione sulla Corporate Governance e della Relazione del Consiglio di Sorveglianza all'Assemblea annuale degli azionisti. È responsabile della concessione dell'approvazione per le transazioni con parti correlate della società. Inoltre, il Comitato del Presidente presenta raccomandazioni al Consiglio di Sorveglianza in merito alla composizione dei comitati del Consiglio di Sorveglianza.
Membri del Comitato:Jim Hagemann Snabe (Presidente)
Tobias Bäumler
Dott. Werner Brandt
Jürgen Kerner
Il Comitato per le retribuzioni, composto dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza, dal Primo Vicepresidente, eletto ai sensi della legge tedesca sulla codeterminazione (MITBestG), nonché da due rappresentanti degli azionisti del Consiglio di vigilanza e due rappresentanti dei dipendenti del Consiglio di vigilanza, prepara, in particolare, le proposte di decisione delle riunioni plenarie del Consiglio di vigilanza in merito al sistema di remunerazione del Consiglio di amministrazione, compresa l'implementazione di tale sistema in i contratti del Consiglio di Amministrazione, la definizione del obiettivi per la retribuzione variabile del Consiglio di Amministrazione, la determinazione e la revisione dell'adeguatezza della retribuzione totale dei singoli membri del Consiglio di Amministrazione e l'approvazione della relazione annuale sulle retribuzioni.
Membri del Comitato:
Matthias Zachert (Presidente)
Tobias Bäumler
Jürgen Kerner
Jim Hagemann Snabe
Grazia Vittadini
Il Comitato di revisione è composto dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza, tre rappresentanti degli azionisti del Consiglio di Sorveglianza e quattro rappresentanti dei dipendenti del Consiglio di Sorveglianza. Secondo la legge tedesca sulle società per azioni, il Comitato di revisione deve includere almeno un membro del Consiglio di vigilanza indipendente con conoscenza ed esperienza nell'applicazione dei principi contabili o nella revisione dei bilanci. Il Comitato di revisione sovrintende, in particolare, alla contabilità e al processo contabile e conduce una revisione preliminare del bilancio annuale di Siemens AG, del bilancio consolidato del gruppo Siemens e della relazione sulla gestione combinata (inclusa la rendicontazione CSR). Sulla base della relazione dei revisori indipendenti sulla revisione del bilancio annuale, il Comitato di revisione formula, dopo la sua revisione preliminare, raccomandazioni in merito all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza del bilancio annuale di Siemens AG e del Bilancio consolidato del Gruppo Siemens. Inoltre, il Comitato di revisione discute il bilancio trimestrale e la relazione finanziaria semestrale della Società con il Consiglio di amministrazione e i revisori e si occupa della revisione da parte dei revisori del bilancio trimestrale e della relazione finanziaria semestrale (bilancio abbreviato e relazione intermedia sulla gestione del Gruppo Siemens). Il Comitato di revisione sovrintende al rispetto delle disposizioni legali, dei regolamenti ufficiali e delle linee guida aziendali interne. Si occupa del sistema di monitoraggio dei rischi della Società e sovrintende all'efficacia del sistema di controllo interno, del sistema di gestione del rischio e del sistema di audit interno, nonché del processo interno per le transazioni con parti correlate. Il Comitato di revisione riceve rapporti regolari dal dipartimento di revisione interna. Prepara la raccomandazione del Consiglio di Sorveglianza all'Assemblea annuale degli azionisti in merito all'elezione dei revisori indipendenti e presenta la proposta corrispondente al Consiglio di Sorveglianza. Assegna il contratto di revisione ai revisori indipendenti eletti dall'Assemblea annuale degli azionisti e monitora la revisione indipendente del bilancio nonché la selezione, l'indipendenza, le qualifiche, la rotazione, l'efficienza e i servizi dei revisori. Valuta regolarmente la qualità dell'audit.
Inoltre, è richiesta l'approvazione del Comitato di revisione, anziché quella del Consiglio di vigilanza, per le transazioni e le misure per le quali è richiesta l'approvazione ma il cui valore non è pari all'importo di 600 milioni di euro.
Membri del Comitato:
Dr. Werner Brandt (Presidente)
Tobias Bäumler
Saskia Kraußer
Hagen Reimer
Dott. Ulf Mark Schneider
Jim Hagemann Snabe
Mimon Uhamou
Matthias Zachert
Il Comitato di mediazione, composto dal presidente del Consiglio di vigilanza, dal primo vicepresidente (eletto ai sensi della legge tedesca sulla codeterminazione), uno dei rappresentanti degli azionisti del Consiglio di vigilanza e uno dei rappresentanti dei dipendenti del Consiglio di vigilanza, presenta proposte al Consiglio di vigilanza nel caso in cui il Consiglio di vigilanza non possa raggiungere la maggioranza dei due terzi richiesta per la nomina o la revoca di un membro del consiglio di amministrazione.
Membri del Comitato:
Jim Hagemann Snabe (Presidente)
Tobias Bäumler
Dott. Werner Brandt
Jürgen Kerner
Il Comitato per l'innovazione e la tecnologia si occupa dei temi dell'innovazione, della tecnologia, della digitalizzazione, dell'intelligenza artificiale, della strategia dei dati e della sicurezza informatica. In particolare, il Comitato per l'innovazione e la tecnologia discute gli obiettivi di innovazione della Società a livello aziendale e i focus dell'innovazione a livello delle unità operative, le opportunità di business e di crescita della Società nei settori della tecnologia, della digitalizzazione, dell'intelligenza artificiale e della strategia dei dati, nonché le tendenze, gli sviluppi e i requisiti fondamentali in tali aree. Inoltre, consiglia e monitora il Consiglio di amministrazione nella definizione e implementazione di misure e concetti fondamentali per proteggere e difendersi dai rischi informatici (sicurezza informatica).
Membri del Comitato:
Jim Hagemann Snabe (Presidente)
Tobias Bäumler
Dott.ssa Regina Dugan
Jürgen Kerner
Dott. Christian Pfeiffer
Kasper Rørsted
Grazia Vittadini
Il Comitato per le nomine, che comprende il Presidente e il Secondo Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza, nonché altri due membri eletti dai rappresentanti degli azionisti del Consiglio di Sorveglianza tra il proprio numero, è responsabile di formulare raccomandazioni al Consiglio di Sorveglianza sui candidati idonei per l'elezione a rappresentanti degli azionisti nel Consiglio di Sorveglianza entro l'Assemblea annuale degli azionisti.
Membri del Comitato:
Dott. Werner Brandt (Presidente)
Benoit Potier
Dott. Ulf Mark Schneider
Dott.ssa Nathalie von Siemens
Jim Hagemann Snabe