Hallintoneuvoston valiokunnat
Täältä löydät tietoa hallintoneuvoston valiokunnista.
Puheenjohtajan valiokunta, johon kuuluvat hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä yksi ylimääräinen hallintoneuvoston valitsema työntekijäedustaja, tekee ehdotuksia erityisesti hallintoneuvoston jäsenten nimittämisestä ja erottamisesta, käsittelee sopimuksia hallintoneuvoston jäsenten kanssa ja päättää, hyväksytäänkö sopimukset ja liiketoimet hallintoneuvoston jäsenten ja niihin liittyvien osapuolten kanssa. Puheenjohtajan valiokunta käsittelee yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevia kysymyksiä ja valmistelee hallintoneuvoston hyväksyttävät päätökset säännöstön mukaisuusvakuutuksesta - mukaan lukien ohjeista poikkeamien selvitys - ja hallinto- ja ohjausraportoinnin hyväksymisestä sekä hallintoneuvoston toimintakertomuksen yhtiökokoukselle. Se vastaa hyväksynnän myöntämisestä yhtiön lähipiiriliiketoimille. Lisäksi puheenjohtajan valiokunta antaa hallintoneuvostolle suosituksia hallintoneuvoston valiokuntien kokoonpanosta.
Valiokunnan jäsenet:Jim Hagemann Snabe (Puheenjohtaja)
Tobias Bäumler
Tohtori Werner Brandt
Jürgen Kerner
Palkitsemisvaliokunta, johon kuuluvat hallintoneuvoston puheenjohtaja, ensimmäinen varapuheenjohtaja, joka valitaan Saksan yt-määräyslain (MitBestG) mukaisesti, sekä kaksi hallintoneuvoston osakkeenomistajien edustajaa ja kaksi hallintoneuvoston työntekijöiden edustajaa, valmistelee erityisesti hallintoneuvoston täysistuntojen päätösehdotukset hallintoneuvoston palkkiojärjestelmästä, mukaan lukien tämän järjestelmän käyttöönotto hallintoneuvoston sopimuksissa, tai hallintoneuvoston muuttuvien palkkioiden tavoitteet, yksittäisten hallintoneuvoston jäsenten kokonaispalkkioiden asianmukaisuuden määrittäminen ja tarkistaminen sekä vuosipalkkiokertomuksen hyväksyminen.
Komitean jäsenet:
Matthias Zachert (Puheenjohtaja)
Tobias Bäumler
Jürgen Kerner
Stefanie Lengfelder
Jim Hagemann Nopea
Grazia Vittadini
Tarkastusvaliokuntaan kuuluu hallintoneuvoston puheenjohtaja, kolme hallintoneuvoston osakkeenomistajien edustajaa ja neljä hallintoneuvoston henkilöstöedustajaa. Saksan osakeyhtiölain mukaan tarkastusvaliokunnassa on oltava vähintään yksi riippumaton hallintoneuvoston jäsen, jolla on tietoa ja kokemusta kirjanpitoperiaatteiden soveltamisesta tai tilinpäätösten tarkastamisesta. Tarkastusvaliokunta valvoo erityisesti kirjanpitoa ja kirjanpitoa sekä tekee alustavan katsauksen Siemens AG:n vuositilinpäätöksestä, Siemens-konsernin konsernitilinpäätöksestä ja yhdistetystä johdon kertomuksesta (mukaan lukien CSR-raportointi). Tarkastusvaliokunta antaa alustavan tarkastelunsa jälkeen riippumattomien tilintarkastajien vuositilinpäätöksen tarkastuskertomuksen perusteella suosituksia Siemens AG:n tilinpäätöksen ja Siemens-konsernin konsernitilinpäätöksen hallintoneuvoston hyväksymisestä. Lisäksi tarkastusvaliokunta käsittelee yhtiön neljännesvuositilinpäätöstä ja puolivuosikatsausta hallituksen ja tilintarkastajien kanssa sekä huolehtii tilintarkastajien katsauksesta neljännesvuositilinpäätöksestä ja puolivuosikatsauksesta (tiivistetty tilinpäätös ja Siemens-konsernin osavuosikatsaus). Tarkastusvaliokunta valvoo lakisääteisten määräysten, virallisten määräysten ja yrityksen sisäisten ohjeiden noudattamista. Se huolehtii yhtiön riskienseurantajärjestelmästä ja valvoo sisäisen valvontajärjestelmän, riskienhallintajärjestelmän ja sisäisen tarkastuksen järjestelmän tehokkuutta sekä lähipiiritapahtumien sisäistä prosessia. Tarkastusvaliokunta saa säännöllisesti raportteja sisäisen tarkastuksen osastolta. Se valmistelee hallintoneuvoston suosituksen varsinaiselle yhtiökokoukselle riippumattomien tilintarkastajien valinnasta ja antaa vastaavan ehdotuksen hallintoneuvostolle. Se myöntää tilintarkastussopimuksen varsinaisen yhtiökokouksen valitsemille riippumattomille tilintarkastajille ja seuraa tilinpäätöksen riippumatonta tarkastusta sekä tilintarkastajien valintaa, riippumattomuutta, pätevyyttä, vuorottelua, tehokkuutta ja palveluja. Se arvioi säännöllisesti tarkastuksen laatua.
Lisäksi tarkastusvaliokunnan hyväksyntä vaaditaan hallintoneuvoston hyväksynnän sijasta sellaisten toimien ja toimenpiteiden osalta, joiden hyväksyntä vaaditaan mutta joiden arvo ei vastaa 600 miljoonaa euroa.
Valiokunnan jäsenet:
Dr. Werner Brandt (puheenjohtaja)
Tobias Bäumler
Saskia Krausser
Hagen Reimer
Tohtori Ulf Mark Schneider
Jim Hagemann Nopea
Mimon Uhamou
Matthias Zachert
Sovittelutoimikunta, johon kuuluvat hallintoneuvoston puheenjohtaja, ensimmäinen varapuheenjohtaja (joka valitaan Saksan yhteispäätöslain mukaisesti), yksi hallintoneuvoston osakkeenomistajien edustajista ja yksi hallintoneuvoston työntekijöiden edustajista, tekee hallintoneuvostolle ehdotuksia, jos hallintoneuvosto ei pysty saavuttamaan hallintoneuvoston jäsenen nimittämiseen tai erottamiseen vaadittavaa kahden kolmasosan enemmistöä.
Valiokunnan jäsenet:
Jim Hagemann Snabe (Puheenjohtaja)
Tobias Bäumler
Tohtori Werner Brandt
Jürgen Kerner
Innovaatio- ja teknologiakomitea käsittelee innovointia, teknologiaa, digitalisaatiota, tekoälyä, datastrategiaa ja kyberturvallisuutta. Innovaatio- ja teknologiavaliokunta käsittelee erityisesti yhtiön innovaatiopisteitä yritystasolla ja innovaatioiden painopisteitä toimintayksiköiden tasolla, yhtiön liiketoiminta- ja kasvumahdollisuuksia teknologian, digitalisaation, tekoälyn ja datastrategian aloilla sekä keskeisiä suuntauksia, kehitystä ja vaatimuksia näillä aloilla. Lisäksi se neuvoo ja seuraa hallintoneuvostoa sellaisten perustavanlaatuisten toimenpiteiden ja käsitteiden määrittelyssä ja toteuttamisessa kyberriskien (kyberturvallisuus) suojaamiseksi ja torjumiseksi.
Komitean jäsenet:
Jim Hagemann Snabe (Puheenjohtaja)
Tobias Bäumler
Tohtori Regina Dugan
Jürgen Kerner
Stefanie Lengfelder
Tohtori Christian Pfeiffer
Kasper Rørsted
Grazia Vittadini
Nimitystoimikunta, johon kuuluvat hallintoneuvoston puheenjohtaja ja toinen varapuheenjohtaja sekä kaksi muuta jäsentä, jotka hallintoneuvoston osakkeenomistajien edustajat valitsevat omasta joukostaan, vastaa suosituksesta hallintoneuvostolle sopivista osakkeenomistajaehdokkaista, joita yhtiökokouksessa valitaan osakkeenomistajien edustajiksi hallintoneuvostoon.
Valiokunnan jäsenet:
Dr. Werner Brandt (puheenjohtaja)
Benoit Potier
Tohtori Ulf Mark Schneider
Tohtori Nathalie von Siemens
Jim Hagemann Nopea