Επιτροπές του Εποπτικού Συμβουλίου

Η Επιτροπή Προέδρου, η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους του Εποπτικού Συμβουλίου καθώς και έναν ακόμη εκπρόσωπο των εργαζομένων που εκλέγεται από το Εποπτικό Συμβούλιο, υποβάλλει προτάσεις, ιδίως, σχετικά με τον διορισμό και την απόλυση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, χειρίζεται συμβάσεις με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζει εάν θα εγκρίνει συμβάσεις και επιχειρηματικές συναλλαγές με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόσωπα που σχετίζονται με αυτά. Η Επιτροπή του Προέδρου ασχολείται με ερωτήματα σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση της Εταιρείας και προετοιμάζει τις αποφάσεις που θα εγκριθούν από το Εποπτικό Συμβούλιο σχετικά με τη Δήλωση Συμμόρφωσης με τον Κώδικα - συμπεριλαμβανομένης της επεξήγησης αποκλίσεων από τον Κώδικα - και σχετικά με την έγκριση της Αναφοράς Εταιρικής Διακυβέρνησης καθώς και της Έκθεσης του Εποπτικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Συνέλευση των Μετόχων. Είναι υπεύθυνη για τη χορήγηση έγκρισης για τις συναλλαγές συνδεδεμένων μερών της εταιρείας. Επιπλέον, η Επιτροπή του Προέδρου υποβάλλει συστάσεις στο Εποπτικό Συμβούλιο σχετικά με τη σύνθεση των επιτροπών του εποπτικού συμβουλίου.

• Καταστατικό των μελών της Επιτροπής του Προέδρου

: Jim Hagemann Snabe (Πρόεδρος) Δρ. Βέρνερ Μπραντ Γιούργκεν Κέρνερ

Η Επιτροπή Αποζημίωσης, η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου, τον Πρώτο Αναπληρωτή Πρόεδρο, ο οποίος εκλέγεται σύμφωνα με τον Γερμανικό Νόμο Συνπροσδιορισμού (MitBestG), καθώς και δύο από τους εκπροσώπους των μετόχων του Εποπτικού Συμβουλίου και δύο από τους εκπροσώπους των εργαζομένων του Εποπτικού Συμβουλίου, προετοιμάζει ιδίως τις προτάσεις αποφάσεων των συνεδριάσεων ολομέλειας του εποπτικού συμβουλίου σχετικά με το σύστημα αποζημίωσης του διοικητικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής αυτού του συστήματος στις συμβάσεις του διοικητικού συμβουλίου, τον καθορισμό των συμβάσεων του διοικητικού συμβουλίου, των στόχων για τη μεταβλητή αποζημίωση του Διοικητικού Συμβουλίου, τον καθορισμό και την επανεξέταση της καταλληλότητας της συνολικής αποζημίωσης των μεμονωμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την έγκριση της ετήσιας έκθεσης αποζημίωσης.

• Καταστατικό της Επιτροπής Αποζημιώσεων Μέλη

: Matthias Zachert (Πρόεδρος) Tobias Bäumler Jür

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τον Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου, τρεις από τους εκπροσώπους των μετόχων του Εποπτικού Συμβουλίου και τέσσερις από τους εκπροσώπους των εργαζομένων του Εποπτικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με τον γερμανικό νόμο περί χρηματιστηριακών εταιρειών, η Επιτροπή Ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα ανεξάρτητο μέλος του εποπτικού συμβουλίου με γνώσεις και εμπειρία στην εφαρμογή λογιστικών αρχών ή στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων. Η Επιτροπή Ελέγχου επιβλέπει, ειδικότερα, τη λογιστική και τη λογιστική διαδικασία και διενεργεί προκαταρκτική ανασκόπηση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Siemens AG, των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου Siemens και της Συνδυασμένης Έκθεσης Διαχείρισης (συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς CSR). Με βάση την έκθεση των ανεξάρτητων ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Επιτροπή Ελέγχου διατυπώνει, μετά την προκαταρκτική αναθεώρησή της, συστάσεις σχετικά με την έγκριση του Εποπτικού Συμβουλίου των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Siemens AG και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου Siemens. Επιπλέον, η Επιτροπή Ελέγχου συζητά τις τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση με το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές και ασχολείται με την αναθεώρηση από τους ελεγκτές των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων και της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης (συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις και ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης του Ομίλου Siemens). Η Επιτροπή Ελέγχου επιβλέπει τη συμμόρφωση με τις νομικές διατάξεις, τους επίσημους κανονισμούς και τις εσωτερικές οδηγίες της εταιρείας. Ασχολείται με το σύστημα παρακολούθησης κινδύνων της Εταιρείας και επιβλέπει την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, του συστήματος διαχείρισης κινδύνων και του συστήματος εσωτερικού ελέγχου καθώς και την εσωτερική διαδικασία για συναλλαγές συνδεδεμένων μερών. Η Επιτροπή Ελέγχου λαμβάνει τακτικές εκθέσεις από το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου. Ετοιμάζει τη σύσταση του Εποπτικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Συνέλευση των Μετόχων σχετικά με την εκλογή των ανεξάρτητων ελεγκτών και υποβάλλει την αντίστοιχη πρόταση στο Εποπτικό Συμβούλιο. Αναθέτει τη σύμβαση ελέγχου στους ανεξάρτητους ελεγκτές που εκλέγονται από την Ετήσια Συνέλευση των Μετόχων και παρακολουθεί τον ανεξάρτητο έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων καθώς και την επιλογή, την ανεξαρτησία, τα προσόντα, την εναλλαγή, την αποτελεσματικότητα και τις υπηρεσίες των ελεγκτών. Αξιολογεί τακτικά την ποιότητα του ελέγχου. Επιπλέον, απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής Ελέγχου και όχι του Εποπτικού Συμβουλίου για τις συναλλαγές και τα μέτρα για τα οποία απαιτείται έγκριση αλλά η αξία των οποίων δεν ισούται με το ποσό των 600 εκατ. ευρώ.

• Καταστατικό της Επιτροπής Ελέγχου Μέλη της Επιτροπής

: Δρ. Werner Brandt (Πρόεδρος) Tobias Bäumler Hagen Reimer Δρ. Ούλφ Μαρκ Σνάιντερ Τζιμ Χάγκεμαν Σνάμπε Μπίργκιτ Στάινμπορν Μίμον Ουάμου Ματίας Ζαχέρτ

Η επιτροπή διαμεσολάβησης, η οποία αποτελείται από τον πρόεδρο του εποπτικού συμβουλίου, τον πρώτο αναπληρωτή πρόεδρο (ο οποίος εκλέγεται σύμφωνα με τον γερμανικό νόμο περί συναπόφασης), έναν από τους εκπροσώπους των μετόχων του εποπτικού συμβουλίου και έναν από τους εκπροσώπους των εργαζομένων του εποπτικού συμβουλίου, υποβάλλει προτάσεις στο εποπτικό συμβούλιο σε περίπτωση που το εποπτικό συμβούλιο δεν μπορεί να επιτύχει την πλειοψηφία των δύο τρίτων που απαιτείται για τον διορισμό ή την απόλυση μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Μέλη επιτροπής: Τζιμ Χ άγκεμαν Σναπ (Πρόεδρος) Δρ. Βέρνερ Μπραντ Γιούργκεν Κέρνερ Μπίργκιτ Στάινμπορν

Η Επιτροπή Καινοτομίας και Τεχνολογίας ασχολείται με τα θέματα της καινοτομίας, της τεχνολογίας, της ψηφιοποίησης, της τεχνητής νοημοσύνης, της στρατηγικής δεδομένων και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Καινοτομίας και Τεχνολογίας συζητά τις εστίες καινοτομίας της Εταιρείας σε εταιρικό επίπεδο και τις εστίες καινοτομίας σε επίπεδο λειτουργικών μονάδων, τις επιχειρηματικές και αναπτυξιακές ευκαιρίες της Εταιρείας στους τομείς της τεχνολογίας, της ψηφιοποίησης, της τεχνητής νοημοσύνης και της στρατηγικής δεδομένων καθώς και τις θεμελιώδεις τάσεις, εξελίξεις και απαιτήσεις σε αυτούς τους τομείς. Επιπλέον, συμβουλεύει και παρακολουθεί το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή θεμελιωδών μέτρων και εννοιών για την προστασία και την άμυνα έναντι των κινδύνων στον κυβερνοχώρο (κυβερνοασφάλεια).

• Καταστατικό της Επιτροπής Καινοτομίας και Τεχνολογίας Μ

έλη: Jim Hagemann Snabe (Πρόεδρος) Tobias Bäumler Δρ. Regina Dugan Jürgen Kerner Δρ. Κρίστιαν Φάιφερ Κάσπερ

Η Επιτροπή Διορισμών, η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Δεύτερο Αναπληρωτή Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου, καθώς και δύο ακόμη μέλη που θα εκλεγούν από τους εκπροσώπους των μετόχων του Εποπτικού Συμβουλίου μεταξύ τους, είναι υπεύθυνη για την υποβολή συστάσεων προς το Εποπτικό Συμβούλιο σχετικά με κατάλληλους υποψηφίους μετόχων για εκλογή εκπροσώπων μετόχων στο Εποπτικό Συμβούλιο από την Ετήσια Συνέλευση των Μετόχων. Μέλη της επιτροπής: Δρ. Β έρνερ Μπραντ (Πρόεδρος) Μπενουά Ποτιέ Δρ. Ουλφ Μαρκ Σνάιντε ρ Δρ. Νατάλι φον Σιμένς Τζιμ Χάγκεμαν Σν άμπε