Επιτροπές του Εποπτικού Συμβουλίου
Το Εποπτικό Συμβούλιο και οι έξι μόνιμες επιτροπές του: Πρόεδρου, Αποζημιώσεων, Ελέγχου, Διαμεσολάβησης, Καινοτομίας και Τεχνολογίας, Υποψηφίων.
The Chairman’s Committee, which comprises the Chairman and Deputy Chairmen of the Supervisory Board as well as one further employee representative elected by the Supervisory Board, makes proposals, in particular, regarding the appointment and dismissal of Managing Board members, handles contracts with members of the Managing Board and decides whether to approve contracts and business transactions with Managing Board members and parties related to them. The Chairman’s Committee concerns itself with questions regarding the Company’s corporate governance and prepares the resolutions to be approved by the Supervisory Board regarding the Declaration of Conformity with the Code ‒ including the explanation of deviations from the Code ‒ and regarding the approval of the Corporate Governance Reporting as well as the Report of the Supervisory Board to the Annual Shareholders’ Meeting. It is responsible for granting approval for the company’s related party transactions. Furthermore, the Chairman’s Committee submits recommendations to the Supervisory Board regarding the composition of the Supervisory Board committees.
Committee members:
Jim Hagemann Snabe (Chairman)
Tobias Bäumler
Dr. Werner Brandt
Jürgen Kerner
Η Επιτροπή Αποζημιώσεων, η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου, τον Πρώτο Αναπληρωτή Πρόεδρο, ο οποίος εκλέγεται σύμφωνα με τον Γερμανικό Νόμο Συνπροσδιορισμού (MitBestG), καθώς και δύο από τους εκπροσώπους των μετόχων του Εποπτικού Συμβουλίου και δύο από τους εκπροσώπους των εργαζομένων του Εποπτικού Συμβουλίου, προετοιμάζει ιδίως τις προτάσεις αποφάσεων των συνεδριάσεων ολομέλειας του εποπτικού συμβουλίου σχετικά με το σύστημα αποζημίωσης του διοικητικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής αυτού του συστήματος στις συμβάσεις του διοικητικού συμβουλίου, τον καθορισμό των συμβάσεων του διοικητικού συμβουλίου, τους στόχους για τη μεταβλητή αποζημίωση του Διοικητικού Συμβουλίου, τον προσδιορισμό και την ανασκόπηση της καταλληλότητας της συνολικής αποζημίωσης των μεμονωμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την έγκριση της ετήσιας έκθεσης αποζημίωσης.
Μέλη της επιτροπής:
Matthias Zachert (Πρόεδρος)
Tobias Bäumler
Jürgen Kerner
Jim Hagemann Snabe
Grazia Vittadini
Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τον Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου, τρεις από τους εκπροσώπους των μετόχων του Εποπτικού Συμβουλίου και τέσσερις από τους εκπροσώπους των εργαζομένων του Εποπτικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με τον γερμανικό νόμο περί χρηματιστηριακών εταιρειών, η Επιτροπή Ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα ανεξάρτητο μέλος του εποπτικού συμβουλίου με γνώσεις και εμπειρία στην εφαρμογή λογιστικών αρχών ή στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων. Η Επιτροπή Ελέγχου επιβλέπει, ειδικότερα, τη λογιστική και τη διαδικασία λογιστικής και διενεργεί προκαταρκτική ανασκόπηση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Siemens AG, των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου Siemens και της Έκθεσης Συνδυασμένης Διαχείρισης (συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς CSR). Με βάση την έκθεση των ανεξάρτητων ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Επιτροπή Ελέγχου διατυπώνει, μετά την προκαταρκτική αναθεώρησή της, συστάσεις σχετικά με την έγκριση του Εποπτικού Συμβουλίου των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Siemens AG και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου Siemens. Επιπλέον, η Επιτροπή Ελέγχου συζητά τις τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση με το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές και ασχολείται με την αναθεώρηση από τους ελεγκτές των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων και της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης (συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις και ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης του Ομίλου Siemens). Η Επιτροπή Ελέγχου επιβλέπει τη συμμόρφωση με τις νομικές διατάξεις, τους επίσημους κανονισμούς και τις εσωτερικές οδηγίες της εταιρείας. Ασχολείται με το σύστημα παρακολούθησης κινδύνων της Εταιρείας και επιβλέπει την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, του συστήματος διαχείρισης κινδύνων και του συστήματος εσωτερικού ελέγχου καθώς και την εσωτερική διαδικασία για συναλλαγές συνδεδεμένων μερών. Η Επιτροπή Ελέγχου λαμβάνει τακτικές εκθέσεις από το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου. Ετοιμάζει τη σύσταση του Εποπτικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Συνέλευση των Μετόχων σχετικά με την εκλογή των ανεξάρτητων ελεγκτών και υποβάλλει την αντίστοιχη πρόταση στο Εποπτικό Συμβούλιο. Αναθέτει τη σύμβαση ελέγχου στους ανεξάρτητους ελεγκτές που εκλέγονται από την Ετήσια Συνέλευση των Μετόχων και παρακολουθεί τον ανεξάρτητο έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων καθώς και την επιλογή, την ανεξαρτησία, τα προσόντα, την εναλλαγή, την αποτελεσματικότητα και τις υπηρεσίες των ελεγκτών. Αξιολογεί τακτικά την ποιότητα του ελέγχου.
Επιπλέον, για συναλλαγές και μέτρα των οποίων απαιτείται έγκριση αλλά των οποίων η αξία δεν φτάνει τα 600 εκατομμύρια ευρώ, απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής Ελέγχου και όχι του Εποπτικού Συμβουλίου.
Μέλη της επιτροπής:
Dr. Werner Brandt (Πρόεδρος)
Tobias Bäumler
Saskia Kraußer
Hagen Reimer
Dr. Ulf Mark Schneider
Jim Hagemann Snabe
Mimon Uhamou
Matthias Zachert
The Mediation Committee, which comprises the Chairman of the Supervisory Board, the First Deputy Chairman (who is elected in accordance with the German Codetermination Act), one of the Supervisory Board’s shareholder representatives and one of the Supervisory Board’s employee representatives, submits proposals to the Supervisory Board in the event that the Supervisory Board cannot reach the two-thirds majority required for the appointment or dismissal of a Managing Board member.
Committee members:
Jim Hagemann Snabe (Chairman)
Tobias Bäumler
Dr. Werner Brandt
Jürgen Kerner
Η Επιτροπή Καινοτομίας και Τεχνολογίας ασχολείται με τα θέματα της καινοτομίας, της τεχνολογίας, της ψηφιοποίησης, της τεχνητής νοημοσύνης, της στρατηγικής δεδομένων και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Ειδικότερα, η Επιτροπή Καινοτομίας και Τεχνολογίας συζητά τους βασικούς τομείς καινοτομίας της Εταιρείας σε εταιρικό επίπεδο και σε επίπεδο λειτουργικών μονάδων, τις επιχειρηματικές και αναπτυξιακές ευκαιρίες της Εταιρείας στους τομείς της τεχνολογίας, της ψηφιοποίησης, της τεχνητής νοημοσύνης και της στρατηγικής δεδομένων καθώς και τις θεμελιώδεις τάσεις, εξελίξεις και απαιτήσεις σε αυτούς τους τομείς. Επιπλέον, συμβουλεύει και παρακολουθεί το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή θεμελιωδών μέτρων και εννοιών για την προστασία και την άμυνα έναντι των κινδύνων στον κυβερνοχώρο (κυβερνοασφάλεια).
Μέλη της επιτροπής:
Jim Hagemann Snabe (Πρόεδρος)
Tobias Bäumler
Dr. Regina Dugan
Jürgen Kerner
Dr. Christian Pfeiffer
Kasper Rørsted
Grazia Vittadini
Η Επιτροπή Διορισμών, η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Δεύτερο Αναπληρωτή Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου, καθώς και δύο ακόμη μέλη που θα εκλεγούν από τους εκπροσώπους των μετόχων του Εποπτικού Συμβουλίου μεταξύ τους, είναι υπεύθυνη για την υποβολή συστάσεων προς το Εποπτικό Συμβούλιο σχετικά με κατάλληλους υποψηφίους μετόχων για εκλογή εκπροσώπων μετόχων στο Εποπτικό Συμβούλιο από την Ετήσια Συνέλευση των Μετόχων.
Μέλη επιτροπής:
Dr. Werner Brandt (Πρόεδρος)
Benoît Potier
Dr. Ulf Mark Schneider
Dr. Nathalie von Siemens
Jim Hagemann Snabe