Výbory dozorčí rady
Zde naleznete informace o výborech dozorčí rady.
Výbor předsedy sestává z předsedy a místopředsedů dozorčí rady a jednoho dalšího zástupce z řad zaměstnanců voleného dozorčí radou. Tento výbor předkládá zejména návrhy týkající se jmenování a odvolání členů správní rady, vede smlouvy se členy správní rady a rozhoduje o schvalování smluv a obchodních transakcích týkajících se členů správní rady a stran s nimi souvisejícími. Výbor předsedy se zabývá otázkami týkajícími se správy a řízení společnosti a připravuje usnesení ke schválení dozorčí radou ohledně Prohlášení o shodě s Kodexem (včetně vysvětlení odchylek od Kodexu) a ohledně schválení Zprávy o správě a řízení společnosti a Zprávy dozorčí rady pro výroční valnou hromadu akcionářů. Je zodpovědný za schvalování transakcí společnosti s propojenými stranami. Výbor předsedy dále předkládá dozorčí radě doporučení týkající se složení výborů dozorčí rady.
Členové výboru:Jim Hagemann Snabe (předseda)
Tobias Bäumler
Dr. Werner Brandt
Jürgen Kerner
Kompenzační výbor, který se skládá z předsedy dozorčí rady, prvního místopředsedy, zvoleného podle německého zákona o spolurozhodování (MitbestG), dvou zástupců akcionářů dozorčí rady a dvou zástupců zaměstnanců dozorčí rady, připravuje zejména návrhy rozhodnutí plenárních schůzí dozorčí rady ohledně systému odměňování správní rady, včetně zavedení tohoto systému do smluv správní rady, vymezení z cíle pro variabilní odměnu správní rady, stanovení a přezkum přiměřenosti celkové odměny jednotlivých členů správní rady a schválení výroční zprávy o odměňování.
Členové výboru:
Matthias Zachert (předseda)
Tobias Bäumler
Jürgen Kerner
Stefanie Lengfelderová
Jim Hagemann Rychle
Grazia Vittadini
Výbor pro audit se skládá z předsedy dozorčí rady, tří zástupců akcionářů dozorčí rady a čtyř zástupců zaměstnanců dozorčí rady. Podle německého zákona o akciových korporacích musí výbor pro audit zahrnovat alespoň jednoho nezávislého člena dozorčí rady se znalostmi a zkušenostmi s uplatňováním účetních zásad nebo auditem účetní závěrky. Výbor pro audit dohlíží zejména na účetnictví a účetní proces a provádí předběžný přezkum roční účetní závěrky společnosti Siemens AG, konsolidované účetní závěrky skupiny Siemens a kombinované zprávy managementu (včetně vykazování CSR). Na základě zprávy nezávislých auditorů o auditu roční účetní závěrky vydává Výbor pro audit po předběžném přezkumu doporučení týkající se schválení dozorčí radou výroční účetní závěrky společnosti Siemens AG a konsolidované účetní závěrky skupiny Siemens. Výbor pro audit dále projednává čtvrtletní účetní závěrku společnosti a pololetní účetní závěrku společnosti se správní radou a auditory a zabývá se kontrolou čtvrtletní účetní závěrky a pololetní účetní závěrky auditorů (zkrácená účetní závěrka a mezitímní zpráva vedení skupiny Siemens). Výbor pro audit dohlíží na dodržování právních předpisů, úředních předpisů a vnitřních pokynů společnosti. Zabývá se systémem monitorování rizik společnosti a dohlíží na účinnost systému vnitřní kontroly, systému řízení rizik a systému interního auditu, jakož i interního procesu transakcí se spřízněnými stranami. Výbor pro audit obdrží pravidelné zprávy od oddělení interního auditu. Připravuje doporučení dozorčí rady výroční valné hromadě akcionářů ohledně volby nezávislých auditorů a předloží příslušný návrh dozorčí radě. Zadává auditorskou smlouvu nezávislým auditorům zvoleným na výroční hromadě akcionářů a sleduje nezávislý audit účetní závěrky, jakož i výběr, nezávislost, kvalifikaci, střídání, efektivitu a služby auditorů. Pravidelně hodnotí kvalitu auditu.
Kromě toho je pro transakce a opatření, u nichž je vyžadováno schválení, ale jejichž hodnota se nerovná částce 600 milionů EUR, vyžadován spíše schválením výboru pro audit než dozorčí rady.
Členové výboru:
Dr. Werner Brandt (předseda)
Tobias Bäumler
Saskia Krausserová
Hagen Reimer
Dr. Ulf Mark Schneider
Jim Hagemann Rychle
Mimon Uhamou
Matthias Zachert
Výbor pro mediaci sestává z předsedy dozorčí rady, prvního místopředsedy (který se volí podle německého zákona o spolurozhodování), jednoho ze zástupců dozorčí rady z řad akcionářů a jednoho ze zástupců dozorčí rady z řad zaměstnanců. Tento výbor předkládá dozorčí radě návrhy v případě, že dozorčí rada nemůže dosáhnout dvoutřetinové většiny potřebné pro jmenování nebo odvolání člena správní rady.
Členové výboru:
Jim Hagemann Snabe (předseda)
Tobias Bäumler
Dr. Werner Brandt
Jürgen Kerner
Výbor pro inovace a technologie se zabývá tématy inovací, technologií, digitalizace, umělé inteligence, datové strategie a kybernetické bezpečnosti. Výbor pro inovace a technologie projednává zejména zaměření společnosti na inovace na úrovni společnosti a zaměření inovací na úrovni provozních jednotek, obchodní a růstové příležitosti společnosti v oblasti technologií, digitalizace, umělé inteligence a datové strategie, jakož i základní trendy, vývoj a požadavky v těchto oblastech. Kromě toho radí a sleduje správní radě při definování a provádění základních opatření a konceptů na ochranu a obranu proti kybernetickým rizikům (kybernetická bezpečnost).
Členové výboru:
Jim Hagemann Snabe (předseda)
Tobias Bäumler
Dr. Regina Duganová
Jürgen Kerner
Stefanie Lengfelderová
Dr. Christian Pfeiffer
Kasper Rørsted
Grazia Vittadini
Nominační výbor, který se skládá z předsedy a druhého místopředsedy dozorčí rady, jakož i dalších dvou členů, které zvolí zástupci akcionářů dozorčí rady z vlastního počtu, je odpovědný za doporučení dozorčí radě vhodných kandidátů na akcionáře, kteří budou na výroční hromadě akcionářů zvoleni jako zástupci akcionářů do dozorčí rady.
Členové výboru:
Dr. Werner Brandt (předseda)
Benoit Potier
Dr. Ulf Mark Schneider
Dr. Nathalie von Siemens
Jim Hagemann Rychle