Výbory dozorčí rady
Výbory jsou životně důležité pro efektivní správu společnosti Siemens, zefektivnění rozhodování, přípravu usnesení a poskytování odborného dohledu v klíčových oblastech, jako je audit, lidské zdroje a nominace.
Výbor předsedy, který se skládá z předsedy a místopředsedů dozorčí rady a jednoho dalšího zástupce zaměstnanců zvoleného dozorčí radou, předkládá návrhy zejména týkající se jmenování a odvolání členů správní rady, zpracovává smlouvy se členy správní rady a rozhoduje o schválení smluv a obchodních transakcí se členy představenstva a stranami s nimi souvisejícími. Výbor předsedy se zabývá otázkami týkajícími se správy a řízení společnosti a připravuje usnesení ke schválení dozorčí radou týkající se Prohlášení o shodě s Kodexem — včetně vysvětlení odchylek od Kodexu — a o schválení výkaznictví správy a řízení společnosti a zprávy dozorčí rady výroční valné hromadě akcionářů. Je odpovědný za udělení schválení transakcí se spřízněnými stranami společnosti. Výbor předsedy dále předkládá dozorčí radě doporučení týkající se složení výborů dozorčí rady.
: Jim Hagemann Snabe (předseda) Dr. Werner Brandt Jürgen Kerner Birgit Steinborn
Kompenzační výbor, který se skládá z předsedy dozorčí rady, prvního místopředsedy, zvoleného podle německého zákona o spolurozhodování (MitbestG), dvou zástupců akcionářů dozorčí rady a dvou zástupců zaměstnanců dozorčí rady, připravuje zejména návrhy rozhodnutí plenárních schůzí dozorčí rady ohledně systému odměňování správní rady, včetně zavedení tohoto systému do smluv správní rady, vymezení cílů pro variabilní odměnu správní rady, stanovení a přezkum přiměřenosti celkové odměny jednotlivých členů správní rady a schválení výroční zprávy o odměňování.
: Matthias Zachert (předseda) Tobias Bäumler Jür
gen Kerner Jim Hagemann Snabe Birgit Steinborn Grazia VittadiniVýbor pro audit se skládá z předsedy dozorčí rady, tří zástupců akcionářů dozorčí rady a čtyř zástupců zaměstnanců dozorčí rady. Podle německého zákona o akciových korporacích musí výbor pro audit zahrnovat alespoň jednoho nezávislého člena dozorčí rady se znalostmi a zkušenostmi s uplatňováním účetních zásad nebo auditem účetní závěrky. Výbor pro audit dohlíží zejména na účetnictví a účetní proces a provádí předběžný přezkum roční účetní závěrky společnosti Siemens AG, konsolidované účetní závěrky skupiny Siemens a kombinované zprávy managementu (včetně vykazování CSR). Na základě zprávy nezávislých auditorů o auditu roční účetní závěrky vydává Výbor pro audit po předběžném přezkumu doporučení týkající se schválení dozorčí radou výroční účetní závěrky společnosti Siemens AG a konsolidované účetní závěrky skupiny Siemens. Výbor pro audit dále projednává čtvrtletní účetní závěrku společnosti a pololetní účetní závěrku společnosti se správní radou a auditory a zabývá se kontrolou čtvrtletní účetní závěrky a pololetní účetní závěrky auditorů (zkrácená účetní závěrka a mezitímní zpráva vedení skupiny Siemens). Výbor pro audit dohlíží na dodržování právních předpisů, úředních předpisů a vnitřních pokynů společnosti. Zabývá se systémem monitorování rizik společnosti a dohlíží na účinnost systému vnitřní kontroly, systému řízení rizik a systému interního auditu, jakož i interního procesu transakcí se spřízněnými stranami. Výbor pro audit obdrží pravidelné zprávy od oddělení interního auditu. Připravuje doporučení dozorčí rady výroční valné hromadě akcionářů týkající se volby nezávislých auditorů a předloží příslušný návrh dozorčí radě. Zadává auditorskou smlouvu nezávislým auditorům zvoleným na výroční hromadě akcionářů a sleduje nezávislý audit účetní závěrky, jakož i výběr, nezávislost, kvalifikaci, střídání, efektivitu a služby auditorů. Pravidelně hodnotí kvalitu auditu. Kromě toho je pro transakce a opatření, u nichž je vyžadováno schválení, ale jejichž hodnota se nerovná částce 600 milionů EUR, vyžadován spíše schválením výboru pro audit než dozorčí rady.
: Dr. Werner Brandt (předseda) Tobias Bäumler Hagen Reimer Dr. Ulf Mark Schneider Jim Hagemann Snabe Birgit Steinborn
Mimon Uhamou Matthias ZachertMediační výbor, který se skládá z předsedy dozorčí rady, prvního místopředsedy (který je zvolen podle německého zákona o spolurozhodování), jednoho ze zástupců akcionářů dozorčí rady a jednoho ze zástupců zaměstnanců dozorčí rady, předkládá dozorčí radě návrhy v případě, že dozorčí rada nemůže dosáhnout dvoutřetinové většiny potřebné pro jmenování nebo odvolání člena správní rady. Členové výboru: Jim Hagemann Snabe (předseda) Dr. Werner Brandt Jürgen Kerner Birgit Steinborn
Výbor pro inovace a technologie se zabývá tématy inovací, technologií, digitalizace, umělé inteligence, datové strategie a kybernetické bezpečnosti. Výbor pro inovace a technologie projednává zejména zaměření společnosti na inovace na úrovni společnosti a zaměření inovací na úrovni provozních jednotek, obchodní a růstové příležitosti společnosti v oblasti technologií, digitalizace, umělé inteligence a datové strategie, jakož i základní trendy, vývoj a požadavky v těchto oblastech. Kromě toho radí a sleduje správní radě při definování a provádění základních opatření a konceptů na ochranu a obranu proti kybernetickým rizikům (kybernetická bezpečnost).
: Jim Hagemann Snabe (předseda) Tobias Bäumler Dr. Regina Dugan Jürgen Kerner Dr.
Christian Pfeiffer Kasper Rørsted Birgit Steinborn Grazia VittadiniNominační výbor, který se skládá z předsedy a druhého místopředsedy dozorčí rady, jakož i dalších dvou členů, které zvolí zástupci akcionářů dozorčí rady z vlastního počtu, je odpovědný za doporučení dozorčí radě vhodných kandidátů na akcionáře, kteří budou na výroční hromadě akcionářů zvoleni jako zástupci akcionářů do dozorčí rady. Členové výboru: Dr. Werner Brandt (předseda) Benoît Potier Dr. Ulf Mark Schneider Dr. Nathalie von Siemens Jim Hagemann Snabe