Комитети на надзорния съвет
Тук ще намерите информация за комисиите на Надзорния съвет.
Председателският комитет, който се състои от председателя и заместник-председателите на надзорния съвет, както и още един представител на служителите, избран от надзорния съвет, прави предложения, по-специално относно назначаването и освобождаването на членове на управителния съвет, обработва договори с членовете на управителния съвет и решава дали да одобрява договори и търговски сделки с членове на управителния съвет и свързани с тях страни. Председателският комитет се занимава с въпроси относно корпоративното управление на компанията и подготвя решенията, които ще бъдат одобрени от надзорния съвет относно Декларацията за съответствие с Кодекса — включително обяснение на отклоненията от Кодекса — и относно одобряването на отчетите за корпоративно управление, както и доклада на надзорния съвет към годишното събрание на акционерите. Той отговаря за предоставянето на одобрение за сделките със свързани лица на компанията. Освен това комитетът на председателя представя препоръки на надзорния съвет относно състава на комисиите на надзорния съвет.
Членове на комисията:Джим Хагеман Снабе (председател)
Тобиас Боймлер
Д-р Вернер Бранд
Юрген Кернер
Комитетът по компенсации, който се състои от председателя на Надзорния съвет, първия заместник-председател, който се избира в съответствие с германския Закон за съвместно определяне (MITBestG), както и двама представители на акционерите на Надзорния съвет и двама представители на служителите на Надзорния съвет, подготвя по-специално предложенията за решения на пленарните заседания на Надзорния съвет относно системата на обезщетение на Управителния съвет, включително прилагането на тази система в договорите на Управителния съвет, определението на цели за променлива компенсация на управителния съвет, определяне и преглед на целесъобразността на общата компенсация на отделните членове на Управителния съвет и одобряването на годишния доклад за компенсациите.
Членове на комисията:
Матиас Зачерт (председател)
Тобиас Бумлер
Юрген Кернер
Стефани Ленгфелдер
Джим Хагеман Снейб
Грация Витадини
Одитният комитет се състои от председателя на Надзорния съвет, трима представители на акционерите на Надзорния съвет и четирима представители на служителите на Надзорния съвет. Съгласно Закона за германските фондови корпорации, Одитният комитет трябва да включва поне един независим член на Надзорния съвет със знания и опит в прилагането на счетоводните принципи или одита на финансовите отчети. Одитният комитет контролира по-специално счетоводния и счетоводния процес и провежда предварителен преглед на годишните финансови отчети на Siemens AG, на консолидираните финансови отчети на групата на Siemens и на Комбинирания отчет за управление (включително отчитането на CSR). Въз основа на доклада на независимите одитори относно техния одит на годишните финансови отчети Одитният комитет отправя след предварителния си преглед препоръки относно одобряването на Годишните финансови отчети на Siemens AG и на Консолидираните финансови отчети на групата Siemens. Освен това Одитният комитет обсъжда тримесечните финансови отчети на Дружеството и полугодишния финансов отчет с Управителния съвет и одиторите и се занимава с прегледа на одиторите на тримесечните финансови отчети и полугодишния финансов отчет (съкратени финансови отчети и междинен доклад за управлението на Siemens Group). Одитният комитет контролира спазването на законовите разпоредби, официалните разпоредби и вътрешните насоки на дружеството. Тя се отнася до системата за мониторинг на риска на Дружеството и контролира ефективността на системата за вътрешен контрол, системата за управление на риска и системата за вътрешен одит, както и вътрешния процес за транзакции със свързани лица. Одитният комитет получава редовни доклади от отдела за вътрешен одит. Изготвя препоръката на Надзорния съвет към Годишното събрание на акционерите относно избора на независими одитори и представя съответното предложение на Надзорния съвет. Той възлага договора за одит на независимите одитори, избрани от Годишното събрание на акционерите, и следи независимия одит на финансовите отчети, както и подбора, независимостта, квалификацията, ротацията, ефективността и услугите на одиторите. Той редовно оценява качеството на одита.
Освен това одобрението на Одитния комитет, а не на Надзорния съвет, е необходимо за сделки и мерки, за които се изисква одобрение, но чиято стойност не е равна на сумата от 600 милиона евро.
Членове на комисията:
Д-р Вернер Бранд (председател)
Тобиас Бумлер
Саския Краусер
Хаген Раймер
Д-р Улф Марк Шнайдер
Джим Хагеман Снейб
Мимон Ухамоу
Матиас Зачерт
Комитетът по медиация, който се състои от председателя на надзорния съвет, първия заместник-председател (който се избира в съответствие с германския Закон за сътрудничеството), един от представителите на акционерите на надзорния съвет и един от представителите на служителите на надзорния съвет, представя предложения на надзорния съвет, в случай че надзорният съвет не може да достигне мнозинството от две трети, необходимо за назначаването или освобождаването на член на управителния съвет.
Членове на комисията:
Джим Хагеман Снабе (председател)
Тобиас Боймлер
Д-р Вернер Бранд
Юрген Кернер
Комитетът по иновации и технологии се занимава с темите за иновации, технологии, дигитализация, изкуствен интелект, стратегия за данни и киберсигурност. По-специално, Комитетът по иновации и технологии обсъжда фокуса на компанията за иновации на корпоративно ниво и фокусите на иновациите на ниво оперативни звена, възможностите за бизнес и растеж на компанията в областта на технологиите, дигитализацията, изкуствения интелект и стратегията за данни, както и основните тенденции, развитие и изисквания в тези области. Освен това тя съветва и следи Управителния съвет при определянето и прилагането на основни мерки и концепции за защита и защита срещу киберрискове (киберсигурност).
Членове на комисията:
Джим Хагеман Снабе (председател)
Тобиас Бумлер
Д-р Реджина Дуган
Юрген Кернер
Стефани Ленгфелдер
Д-р Кристиан Пфайфър
Каспер Рьорстед
Грация Витадини
Комитетът за номиниране, който се състои от председателя и втория заместник-председател на Надзорния съвет, както и още двама членове, които ще бъдат избрани от представителите на акционерите на Надзорния съвет измежду техния собствен брой, отговаря за отправянето на препоръки към Надзорния съвет относно подходящи кандидати за избор за представители на акционерите в Надзорния съвет от Годишното събрание на акционерите.
Членове на комисията:
Д-р Вернер Бранд (председател)
Беноит Потие
Д-р Улф Марк Шнайдер
Д-р Натали фон Сименс
Джим Хагеман Снейб