Các ngân hàng thương mại, quỹ phòng hộ và các công ty giao dịch khác sử dụng Rapidminer Panopticon cho một số trường hợp sử dụng, bao gồm:
Khả năng sinh lời
Tương quan chi phí và rủi ro giao dịch với doanh thu theo nhà giao dịch, văn phòng, loại tài sản, địa điểm thực hiện hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác. Đo lường hiệu quả giao dịch và xem xu hướng hiệu suất cho tất cả các nhà giao dịch và nhóm. Theo dõi xu hướng hoạt động giao dịch dựa trên RFQ trên tất cả các kênh giao dịch điện tử.
Thanh khoản và chênh lệch
Phân tích cấu trúc vi mô thị trường cho các thị trường định hướng RFQ. Tương quan tác động thị trường với các thực hiện lịch sử, địa điểm và chiến lược giao dịch. So sánh dữ liệu lệnh và báo giá và xác định sự mất cân bằng thanh khoản thị trường tạm thời trên tất cả các địa điểm. Hình dung các lệnh hợp nhất trên tất cả các nhóm thanh khoản có sẵn và xác định sự mất cân bằng thanh khoản.
Phân tích chi phí giao dịch (TCA)
Phân tích khả năng thực hiện tốt nhất trên các nhóm thanh khoản bị phân mảnh và thông qua tất cả các loại algo, sổ sách, địa điểm, đối tệ/nhà môi giới và công cụ.
Rủi ro
Thực hiện phân tích trong ngày về hồ sơ rủi ro ở cấp độ văn phòng, bàn làm việc và nhà giao dịch. Phân tích thanh khoản tuân thủ các quy tắc của BCBS 248 và xác định giá trị rủi ro (VaR) và xu hướng nhạy cảm trên tất cả các hệ thống phân cấp sổ sách và công cụ.
Compliance và giám sát
Phân tích luồng lệnh lịch sử để tìm vi phạm chính sách thực thi, xem hiệu suất thực hiện trực tiếp và so sánh lịch sử thực hiện với các hoạt động trong quá khứ và dữ liệu thị trường trên tất cả các địa điểm thanh khoản và thực hiện đang được sử dụng.
Giao dịch rổ
Phân tích rủi ro và lợi nhuận của danh mục đầu tư và rổ chỉ số, cả trước khi giao dịch và trong quá trình thực hiện rổ, đồng thời xác định mức tăng đột biến thanh khoản, thiếu hụt và sự khác biệt về hiệu suất.
Gian lận giao dịch
Xác định các trường hợp giả mạo tiềm ẩn, nhồi nhét báo giá, giao dịch rửa tiền và các hoạt động gian lận khác. Phát lại thông qua một loạt các giao dịch từng dấu tích tắc để hiểu rõ chính xác những gì đã xảy ra.