Комітети Наглядової ради
Тут ви знайдете інформацію про комітети Наглядової ради.
Комітет голови, до складу якого входять Голова та заступники Голови Наглядової ради, а також один представник працівників, обраний Наглядовою радою, вносить пропозиції, зокрема щодо призначення та звільнення членів Правління, опрацьовує договори з членами Правління й вирішує, чи затверджувати договори та господарські операції з членами Правління та пов'язаними з ними сторонами. Комітет Голови займається питаннями корпоративного управління Компанією та готує рішення для затвердження Наглядовою радою щодо Декларації про відповідність Кодексу — як-от пояснення відхилень від Кодексу — і щодо затвердження Звітності з корпоративного управління, а також Звіту Наглядової ради до Щорічних зборів акціонерів. Він відповідає за схвалення операцій з контрагентами компанії. Крім того, Комітет голови ради надає наглядовій раді рекомендації щодо складу комітетів Наглядової ради.
Члени комітету:Джим Хагеман Снабе (Jim Hagemann Snabe, голова)
Тобіас Баумлер (Tobias Bäumler)
Доктор Вернер Брандт (Dr. Werner Brandt)
Юрген Кернер (Jürgen Kerner)
Комітет із компенсації, до складу якого входять Голова Наглядової ради, перший заступник голови, який обирається відповідно до Закону Німеччини про участь у прийнятті рішень (MitBestG), а також двоє представників акціонерів Наглядової ради та двоє представників працівників Наглядової ради, готує, окрім іншого, пропозиції щодо рішень пленарних засідань Наглядової ради щодо системи компенсацій для членів Правління, впровадження цієї системи в договорах Правління, формулює цілі системи змінних компенсацій для Правління, визначення й перевірку доцільності загальної компенсації окремих членів Правління та затвердження річного звіту про компенсації.
Члени комітету:
Маттіас Захерт (Matthias Zachert, голова)
Тобіас Баумлер (Tobias Bäumler)
Юрген Кернер (Jürgen Kerner)
Джим Хагеманн Снабе (Jim Hagemann Snabe)
Грація Вітадіні (Grazia Vittadini)
Аудиторський комітет складається з Голови Наглядової ради, трьох представників акціонерів Наглядової ради й чотирьох представників працівників Наглядової ради. Відповідно до Закону Німеччини про акціонерні корпорації, до складу аудиторського комітету повинен входити принаймні один незалежний член наглядової ради зі знаннями та досвідом застосування принципів бухгалтерського обліку або аудиту фінансової звітності. Аудиторський комітет контролює, окрім іншого, процес бухгалтерського обліку та проводить попередній перегляд річної фінансової звітності Siemens AG, консолідованої фінансової звітності Групи Siemens і комбінованого управлінського звіту (зокрема звітність із КСВ). На підставі звіту незалежних аудиторів щодо перевірки річної фінансової звітності аудиторський комітет після попереднього перегляду надає рекомендації щодо затвердження Наглядовою радою Річної фінансової звітності Siemens AG і Консолідованої фінансової звітності Групи Сіменс. Крім того, аудиторський комітет обговорює квартальну фінансову звітність Компанії та піврічний фінансовий звіт з Радою директорів та аудиторами, а також займається розглядом квартальної фінансової звітності й піврічного фінансового звіту (скорочена фінансова звітність таі проміжний звіт про управління Групи Siemens). Аудиторський комітет контролює дотримання законодавчих положень, офіційних правил і внутрішніх керівних принципів компанії. Він опікається виконанням системи моніторингу ризиків Компанії й контролює ефективність системи внутрішнього контролю, системи управління ризиками та системи внутрішнього аудиту, а також внутрішнього процесу транзакцій пов'язаних осіб. Ревізійна комісія отримує регулярні звіти від Департаменту внутрішнього аудиту. Він готує рекомендацію Наглядової ради до Щорічних зборів акціонерів щодо обрання незалежних аудиторів і подає відповідну пропозицію до Наглядової ради. Він надає договір з надання аудиторських послуг незалежним аудиторам, обраним на щорічних зборах акціонерів, і контролює незалежний аудит фінансової звітності, а також відбір, незалежність, кваліфікацію, ротацію, ефективність і послуги аудиторів. Він регулярно оцінює якість аудитів.
Крім того, для операцій і заходів, для яких потрібне схвалення, але вартість яких не досягає суми 600 мільйонів євро, необхідне схвалення аудиторського комітету, а не Наглядової ради.
Члени комітету:
Доктор Вернер Брандт (Dr. Werner Brandt, голова)
Тобіас Баумлер (Tobias Bäumler)
Саскія Крауссер (Saskia Kraußer)
Хаген Реймер (Hagen Reimer)
Доктор Ульф Марк Шнайдер (Dr. Ulf Mark Schneider)
Джим Хагеман Снабе (Jim Hagemann Snabe)
Мімон Ухаму (Mimon Uhamou)
Маттіас Захерт (Matthias Zachert)
Комітет з медіації, до складу якого входять Голова Наглядової ради, перший заступник голови (який обирається відповідно до Закону Німеччини про участь у прийнятті рішень), один із представників акціонерів Наглядової ради й один із представників працівників Наглядової ради, подає пропозиції до Наглядової ради у випадку, якщо Наглядова рада не може досягти більшості у дві третини, необхідної для призначення або звільнення члена Правління.
Члени комітету:
Джим Хагеман Снабе (Jim Hagemann Snabe, голова)
Тобіас Баумлер (Tobias Bäumler)
Доктор Вернер Брандт (Dr. Werner Brandt)
Юрген Кернер (Jürgen Kerner)
Комітет з інновацій і технологій займається напрямками інновацій, технологій, цифровізації, штучного інтелекту, стратегії даних і кібербезпеки. Зокрема, Комітет з інновацій і технологій обговорює фокуси діяльність Компанії, спрямовану на розвиток інновацій на корпоративному рівні та на рівні операційних підрозділів, можливості розвитку бізнесу Компанії та зростання у сфері технологій, цифровізації, штучного інтелекту та стратегії даних, а також фундаментальні тенденції, розробки й вимоги у цих сферах. Також він консультує й контролює Правління у визначенні та впровадженні фундаментальних заходів і концепцій захисту від кіберзагроз (кібербезпека).
Члени комітету:
Джим Хагеман Снабе (Jim Hagemann Snabe, голова)
Тобіас Баумлер (Jim Hagemann Snabe)
Доктор Регіна Дуган (Dr. Regina Dugan)
Юрген Кернер (Jürgen Kerner)
Доктор Крістіан Пфайффер (Dr. Christian Pfeiffer)
Каспер Рюрстед (Kasper Rørsted)
Грація Вітадіні (Grazia Vittadini)
Комітет із номінування, до складу якого входять Голова та Другий заступник Голови Наглядової ради, а також ще два члени, які обираються представниками акціонерів Наглядової ради з власного числа, відповідає за надання рекомендацій Наглядовій Раді щодо відповідних кандидатів — акціонерів для обрання на щорічних зборах представниками акціонерів до Наглядової ради.
Члени комітету:
Доктор Вернер Брандт (Dr. Werner Brandt, голова)
Бенуа Потьє (Benoît Potier)
Доктор Ульф Марк Шнайдер (Dr. Ulf Mark Schneider)
Доктор Наталі фон Сіменс (Dr. Nathalie von Siemens)
Джим Хагеман Снабе (Jim Hagemann Snabe)