Комітети Наглядової ради
Тут ви знайдете інформацію про комітети Наглядової ради.
Комітет голови, до складу якого входять Голова та заступники Голови Наглядової ради, а також один представник працівників, обраний Наглядовою радою, вносить пропозиції, зокрема щодо призначення та звільнення членів Правління, опрацьовує договори з членами Правління й вирішує, чи затверджувати договори та господарські операції з членами Правління та пов'язаними з ними сторонами. Комітет Голови займається питаннями корпоративного управління Компанією та готує рішення для затвердження Наглядовою радою щодо Декларації про відповідність Кодексу — як-от пояснення відхилень від Кодексу — і щодо затвердження Звітності з корпоративного управління, а також Звіту Наглядової ради до Щорічних зборів акціонерів. Він відповідає за схвалення операцій з контрагентами компанії. Крім того, Комітет голови ради надає наглядовій раді рекомендації щодо складу комітетів Наглядової ради.
Члени комітету:
Джим Хагеман Снабе (Jim Hagemann Snabe, голова)
Тобіас Баумлер (Tobias Bäumler)
Доктор Вернер Брандт (Dr. Werner Brandt)
Юрген Кернер (Jürgen Kerner)
Комітет з компенсації, до складу якого входять Голова Наглядової ради, перший заступник голови, який обирається відповідно до Закону про співвизначення Німеччини (MitBestG), а також двох представників акціонерів Наглядової ради та двох представників працівників Наглядової ради готує, зокрема, пропозиції щодо рішень пленарних засідань Наглядової ради щодо системи компенсації Правління, включаючи впровадження цієї системи в договорах Правління, визначення з цілі змінної компенсації Правління, визначення та перевірка доцільності загальної компенсації окремих членів Правління та затвердження річного звіту про компенсацію.
Члени комітету:
Маттіас Захерт (голова)
Тобіас Баумлер
Юрген Кернер
Стефані Ленгфелдер
Джим Хагеман Снаб
Грація Вітадіні
Ревізійна комісія складається з Голови Наглядової ради, трьох представників акціонерів Наглядової ради та чотирьох представників працівників Наглядової ради. Відповідно до Закону про німецьку акціонерну корпорацію, комітет з аудиту повинен включати принаймні одного незалежного члена наглядової ради зі знаннями та досвідом застосування принципів бухгалтерського обліку або аудиту фінансової звітності. Аудиторський комітет контролює, зокрема, процес бухгалтерського обліку та бухгалтерського обліку та проводить попередній перегляд річної фінансової звітності Siemens AG, консолідованої фінансової звітності Групи Siemens та комбінованого управлінського звіту (включаючи звітність із ЦСР). На підставі звіту незалежних аудиторів щодо аудиту річної фінансової звітності Аудиторський комітет після попереднього перегляду надає рекомендації щодо затвердження Наглядової ради Річної фінансової звітності Siemens AG та Консолідованої фінансової звітності Групи Сіменс. Крім того, Аудиторський комітет обговорює квартальну фінансову звітність Компанії та піврічний фінансовий звіт з Радою директорів та аудиторами, а також займається оглядом аудиторами квартальної фінансової звітності та піврічного фінансового звіту (скорочена фінансова звітність та проміжний звіт про управління Групи Siemens). Аудиторський комітет контролює дотримання законодавчих положень, офіційних правил та внутрішніх керівних принципів компанії. Він займається системою моніторингу ризиків Компанії та контролює ефективність системи внутрішнього контролю, системи управління ризиками та системи внутрішнього аудиту, а також внутрішнього процесу транзакцій пов'язаних осіб. Ревізійна комісія отримує регулярні звіти від Департаменту внутрішнього аудиту. Він готує рекомендацію Наглядової ради до Щорічних зборів акціонерів щодо обрання незалежних аудиторів та подає відповідну пропозицію до Наглядової ради. Він присуджує договір аудиту незалежним аудиторам, обраним щорічними зборами акціонерів, та контролює незалежний аудит фінансової звітності, а також відбір, незалежність, кваліфікацію, ротацію, ефективність та послуги аудиторів. Він регулярно оцінює якість аудиту.
Крім того, для операцій та заходів, для яких потрібне схвалення, але вартість яких не дорівнює сумі 600 мільйонів євро, необхідне схвалення Комітету з аудиту, а не наглядової ради.
Члени комітету:
Доктор Вернер Брандт (голова)
Тобіас Баумлер
Саскія Крауссер
Хаген Реймер
Доктор Ульф Марк Шнайдер
Джим Хагеман Снаб
Мімон Ухаму
Маттіас Захерт
Комітет з медіації, до складу якого входять Голова Наглядової ради, перший заступник голови (який обирається відповідно до Закону Німеччини про участь у прийнятті рішень), один із представників акціонерів Наглядової ради й один із представників працівників Наглядової ради, подає пропозиції до Наглядової ради у випадку, якщо Наглядова рада не може досягти більшості у дві третини, необхідної для призначення або звільнення члена Правління.
Члени комітету:
Джим Хагеман Снабе (Jim Hagemann Snabe, голова)
Тобіас Баумлер (Tobias Bäumler)
Доктор Вернер Брандт (Dr. Werner Brandt)
Юрген Кернер (Jürgen Kerner)
Комітет з інновацій та технологій займається темами інновацій, технологій, цифровізації, штучного інтелекту, стратегії даних та кібербезпеки. Зокрема, Комітет з інновацій та технологій обговорює фокуси Компанії на інноваційному рівні на корпоративному рівні та фокуси інновацій на рівні операційних підрозділів, можливості бізнесу Компанії та зростання у сферах технологій, цифровізації, штучного інтелекту та стратегії даних, а також фундаментальні тенденції, розробки та вимоги у цих сферах. Крім того, він консультує та контролює Правління у визначенні та впровадженні фундаментальних заходів та концепцій захисту та захисту від кібер-ризиків (кібербезпека).
Члени комітету:
Джим Хагеман Снабе (голова)
Тобіас Баумлер
Доктор Регіна Дуган
Юрген Кернер
Стефані Ленгфелдер
Доктор Крістіан Пфайффер
Каспер Рюрстед
Грація Вітадіні
Номінальний комітет, до складу якого входять Голова та Другий заступник Голови Наглядової ради, а також ще два члени, які обираються представниками акціонерів Наглядової ради з власного числа, відповідає за надання рекомендацій Наглядовій Раді щодо відповідних кандидатів акціонерів для обрання на щорічних зборах акціонерів представниками акціонерів до Наглядової ради.
Члени комітету:
Доктор Вернер Брандт (голова)
Бенуа Потьє
Доктор Ульф Марк Шнайдер
Доктор Наталі фон Сіменс
Джим Хагеман Снаб