Denetim Kurulu Komiteleri
Burada Denetim Kurulu komiteleri hakkında bilgi bulacaksınız.
Denetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcılarının yanı sıra Denetim Kurulu tarafından seçilen bir başka çalışan temsilcisinden oluşan Başkanlık Komitesi, özellikle Yönetim Kurulu üyelerinin atanması ve görevden alınmasına ilişkin önerilerde bulunur, Yönetim Kurulu üyeleriyle yapılan sözleşmeleri ele alır ve Yönetim Kurulu üyeleri ve bunlarla ilgili taraflarla sözleşme ve ticari işlemlerin onaylanıp onaylanmayacağına karar verir. Başkanlık Komitesi, şirketin kurumsal yönetişimine ilişkin sorularla ilgilenir ve Kurallara Uygunluk Beyanına ilişkin Denetim Kurulu tarafından onaylanacak kararları (kurallardan sapmaların açıklanması dahil), Kurumsal Yönetim Raporunun onaylanmasına ilişkin kararları ve Denetim Kurulu Raporunun Yıllık Genel Kurul Toplantısı Raporunu hazırlar. Şirketin ilgili taraf işlemlerine onay vermekten sorumludur. Ayrıca Başkanlık Komitesi, Denetim Kurulu komitelerinin bileşimi ile ilgili olarak Denetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur.
Komite üyeleri:Jim Hagemann Snabe (Başkan)
Tobias Baumler
Dr. Werner Brandt
Jürgen Kerner
Denetim Kurulu Başkanı, Alman Eştayin Yasası (MitBestG) uyarınca seçilen Birinci Başkan Yardımcısının yanı sıra Denetim Kurulu hissedar temsilcilerinden ikisi ve Denetim Kurulu çalışan temsilcilerinden oluşan Tazminat Komitesi, özellikle Yönetim Kurulu sözleşmelerinde bu sistemin uygulanması da dahil olmak üzere Yönetim Kurulu tazminat sistemine ilişkin genel toplantılarının karar önerilerini hazırlar. hakkında Değişken Yönetim Kurulu tazminatının hedefleri, bireysel Yönetim Kurulu üyelerinin toplam tazminatının uygunluğunun belirlenmesi ve gözden geçirilmesi ve yıllık Ücret Raporunun onaylanması.
Komite üyeleri:
Matthias Zachert (Başkan)
Tobias Baumler
Jürgen Kerner
Stefanie Lengfelder
Jim Hagemann Hızlı
Grazia Vittadini
Denetim Komitesi, Denetim Kurulu Başkanı, Denetim Kurulu hissedar temsilcilerinden üçü ve Denetim Kurulu çalışan temsilcilerinden dördü oluşur. Alman Hisse Senedi Şirketleri Yasasına göre, Denetim Komitesi, muhasebe ilkelerinin uygulanması veya finansal tabloların denetimi konusunda bilgi ve deneyime sahip en az bir bağımsız Denetim Kurulu üyesini içermelidir. Denetim Komitesi özellikle muhasebe ve muhasebe sürecini denetler ve Siemens AG'nin Yıllık Mali Tabloları, Siemens Grubunun Konsolide Mali Tabloları ve Birleşik Yönetim Raporu (CSR raporlaması dahil) ön incelemesini yapar. Bağımsız denetçilerin yıllık mali tabloların denetimine ilişkin raporuna dayanarak, Denetim Komitesi ön incelemesinden sonra, Siemens AG'nin Yıllık Mali Tablolarının ve Siemens Grubunun Konsolide Mali Tablolarının Denetleme Kurulu onayına ilişkin tavsiyelerde bulunur. Ayrıca Denetim Komitesi, Şirketin üç aylık mali tablolarını ve yarı yıllık mali raporunu Yönetim Kurulu ve denetçilerle görüşür ve denetçilerin üç aylık mali tabloları ve yarı yıllık mali raporu (Siemens Grubu'nun özetlenmiş mali tabloları ve ara yönetim raporu) incelemesiyle ilgilenir. Denetim Komitesi yasal hükümlere, resmi düzenlemelere ve şirket içi yönergelere uyumu denetler. Şirketin risk izleme sistemi ile ilgilenir ve iç kontrol sisteminin, risk yönetim sisteminin ve iç denetim sisteminin etkinliğini ve ilgili taraf işlemleri için iç süreci denetler. Denetim Komitesi, İç Denetim Departmanından düzenli raporlar alır. Denetim Kurulunun bağımsız denetçilerin seçimine ilişkin Yıllık Hissedarlar Toplantısı'na önerisini hazırlar ve ilgili teklifi Denetleme Kuruluna sunar. Denetim sözleşmesini Yıllık Hissedarlar Toplantısı tarafından seçilen bağımsız denetçilere verir ve finansal tabloların bağımsız denetiminin yanı sıra denetçilerin seçimini, bağımsızlığını, niteliklerini, rotasyonunu, verimliliğini ve hizmetlerini izler. Denetimin kalitesini düzenli olarak değerlendirir.
Ayrıca, onay gerekli olan ancak değeri 600 milyon Euro'ya eşit olmayan işlemler ve önlemler için Denetim Kurulunun onayı yerine Denetim Komitesi'nin onayı gereklidir.
Komite üyeleri:
Dr. Werner Brandt (Başkan)
Tobias Baumler
Saskia Kraußer
Hagen Reimer
Dr. Ulf Mark Schneider
Jim Hagemann Hızlı
Mimon Uhamou
Matthias Zachert
Denetim Kurulu Başkanı, Birinci Başkan Yardımcısı (Alman Yönetime Katılım Yasası uyarınca seçilir), bir Denetim Kurulu hissedar temsilcisi ve bir Denetim Kurulu çalışan temsilcisinden oluşan Arabuluculuk Komitesi, Denetim Kurulunun bir Yönetim Kurulu üyesinin atanması veya görevden alınması için gereken üçte iki çoğunluğa ulaşamaması durumunda Denetim Kuruluna önerilerde bulunur.
Komite üyeleri:
Jim Hagemann Snabe (Başkan)
Tobias Bäumler
Dr. Werner Brandt
Jürgen Kerner
İnovasyon ve Teknoloji Komitesi yenilik, teknoloji, dijitalleşme, yapay zeka, veri stratejisi ve siber güvenlik konularıyla ilgileniyor. Özellikle, İnovasyon ve Teknoloji Komitesi, Şirketin Kurumsal düzeyde inovasyon odaklarını ve işletme birimleri düzeyindeki inovasyon odaklarını, Şirketin teknoloji, dijitalleşme, yapay zeka ve veri stratejisi alanlarındaki iş ve büyüme fırsatlarını ve bu alanlardaki temel eğilimleri, gelişmeleri ve gereksinimleri tartışmaktadır. Ayrıca, siber riskleri (siber güvenlik) korumak ve savunmak için temel önlem ve kavramların tanımlanması ve uygulanmasında Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur ve izler.
Komite üyeleri:
Jim Hagemann Snabe (Başkan)
Tobias Baumler
Dr. Regina Dugan
Jürgen Kerner
Stefanie Lengfelder
Dr. Christian Pfeiffer
Kasper Rørsted
Grazia Vittadini
Denetim Kurulu Başkanı ve İkinci Başkan Yardımcısının yanı sıra Denetim Kurulu hissedar temsilcileri tarafından kendi sayıları arasından seçilecek iki üyeden oluşan Atama Komitesi, Yıllık Hissedarlar Toplantısı'nda Denetim Kurulunda hissedar temsilcisi olarak seçilmek üzere uygun hissedar adayları konusunda Denetim Kuruluna tavsiyelerde bulunmakla yükümlüdür.
Komite üyeleri:
Dr. Werner Brandt (Başkan)
Benoit Potier
Dr. Ulf Mark Schneider
Dr. Nathalie von Siemens
Jim Hagemann Hızlı