Denetim Kurulu Komiteleri
Komiteler, Siemens'te etkin yönetişim için hayati önem taşıyor, karar verme sürecini kolaylaştırıyor, kararları hazırlıyor ve denetim, insan kaynakları ve adaylıklar gibi kilit alanlarda uzman denetimi sağlıyor.
Başkan ve Başkan Yardımcılarının yanı sıra Denetim Kurulu tarafından seçilen bir başka çalışan temsilcisi olan Başkan Komitesi, özellikle Yönetim Kurulu üyelerinin atanması ve görevden alınmasına ilişkin önerilerde bulunur, Yönetim Kurulu üyeleriyle yapılan sözleşmeleri ele alır ve Yönetim Kurulu üyeleri ve bunlarla ilgili taraflarla sözleşme ve ticari işlemlerin onaylanıp onaylanmayacağına karar verir. Yönetim Kurulu Başkanı Komitesi, Şirketin kurumsal yönetişimine ilişkin sorularla ilgilenir ve Kurallara Uygunluk Beyanına ilişkin Denetim Kurulu tarafından onaylanacak kararları -Kurallardan sapmaların açıklanması dahil- ve Kurumsal Yönetim Raporunun onaylanmasına ilişkin kararları hazırlar ve Denetim Kurulu Raporu'nun Yıllık Hissedarlar Toplantısı'na raporunu hazırlar. Şirketin ilgili taraf işlemlerine onay vermekten sorumludur. Ayrıca Başkan Komitesi, Denetim Kurulu komitelerinin bileşimi ile ilgili olarak Denetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur.
ik: Jim Hagemann Snabe (Başkan) Dr. Werner Brandt Jürgen Kerner Birgit Steinborn
etim Kurulu Başkanı, Alman Eştayin Yasası (MitBestG) uyarınca seçilen Birinci Başkan Yardımcısının yanı sıra Denetim Kurulu hissedar temsilcilerinden ikisi ve Denetim Kurulu çalışan temsilcilerinden oluşan Tazminat Komitesi, özellikle Yönetim Kurulu sözleşmelerinde bu sistemin uygulanması da dahil olmak üzere Yönetim Kurulu tazminat sistemine ilişkin genel toplantılarında karar önerilerini hazırlar. Değişken Yönetim Kurulu tazminatı hedeflerinin belirlenmesi, bireysel Yönetim Kurulu üyelerinin toplam tazminatının uygunluğunun belirlenmesi ve gözden geçirilmesi ve yıllık Ücret Raporunun onaylanması.
T üğü Komitesi Üyeleri: Matthias Zachert (Başkan) Tobias Bäumler Jür
gen Kerner Jim Hagemann Snabe Birgit Steinborn Grazia VittadiniDenetim Komitesi, Denetim Kurulu Başkanı, Denetim Kurulu hissedar temsilcilerinden üçü ve Denetim Kurulu çalışan temsilcilerinden dördü oluşur. Alman Hisse Senedi Şirketleri Yasasına göre, Denetim Komitesi, muhasebe ilkelerinin uygulanması veya finansal tabloların denetimi konusunda bilgi ve deneyime sahip en az bir bağımsız Denetim Kurulu üyesini içermelidir. Denetim Komitesi özellikle muhasebe ve muhasebe sürecini denetler ve Siemens AG'nin Yıllık Mali Tabloları, Siemens Grubu'nun Konsolide Mali Tabloları ve Birleşik Yönetim Raporu (CSR raporlaması dahil) ön incelemesini yapar. Bağımsız denetçilerin yıllık mali tabloların denetimine ilişkin raporuna dayanarak, Denetim Komitesi ön incelemesinden sonra, Siemens AG'nin Yıllık Mali Tablolarının ve Siemens Grubunun Konsolide Mali Tablolarının Denetleme Kurulu onayına ilişkin tavsiyelerde bulunur. Ayrıca Denetim Komitesi, Şirketin üç aylık mali tablolarını ve yarı yıllık mali raporunu Yönetim Kurulu ve denetçilerle görüşür ve denetçilerin üç aylık mali tabloları ve yarı yıllık mali raporu (Siemens Grubu'nun özetlenmiş mali tabloları ve ara yönetim raporu) incelemesiyle ilgilenir. Denetim Komitesi yasal hükümlere, resmi düzenlemelere ve şirket içi yönergelere uyumu denetler. Şirketin risk izleme sistemi ile ilgilenir ve iç kontrol sisteminin, risk yönetim sisteminin ve iç denetim sisteminin etkinliğini ve ilgili taraf işlemleri için iç süreci denetler. Denetim Komitesi, İç Denetim Departmanından düzenli raporlar alır. Denetim Kurulunun bağımsız denetçilerin seçimine ilişkin Yıllık Hissedarlar Toplantısı'na önerisini hazırlar ve ilgili teklifi Denetleme Kuruluna sunar. Denetim sözleşmesini Yıllık Hissedarlar Toplantısı tarafından seçilen bağımsız denetçilere verir ve finansal tabloların bağımsız denetiminin yanı sıra denetçilerin seçimini, bağımsızlığını, niteliklerini, rotasyonunu, verimliliğini ve hizmetlerini izler. Denetimin kalitesini düzenli olarak değerlendirir. Ayrıca, onay gerekli olan ancak değeri 600 milyon Euro'ya eşit olmayan işlemler ve önlemler için Denetim Kurulunun onayı yerine Denetim Komitesi'nin onayı gereklidir.
Komitesi Üyeleri: Dr. Werner Brandt (Başkan) Tobias Bäumler Hagen Reimer Dr. Ulf Mark Schneider Jim Hagemann Snabe Birgit Steinborn Mimon Uhamou Matthias Zachert
etim Kurulu Başkanı, Birinci Başkan Yardımcısı (Alman Ortak Tayin Yasası uyarınca seçilir), Denetim Kurulu hissedar temsilcilerinden biri ve Denetim Kurulu çalışan temsilcilerinden oluşan Arabuluculuk Komitesi, Denetim Kurulu'nun bir Yönetim Kurulu üyesinin atanması veya görevden alınması için gereken üçte iki çoğunluğa ulaşamaması durumunda Denetim Kuruluna önerilerde bulunur. Komite üyeleri: Jim Hagemann Snabe (Başkan) Dr. Werner Brandt Jürgen Kerner Birgit Steinborn
İnovasyon ve Teknoloji Komitesi yenilik, teknoloji, dijitalleşme, yapay zeka, veri stratejisi ve siber güvenlik konularıyla ilgileniyor. Özellikle, İnovasyon ve Teknoloji Komitesi, Şirketin Kurumsal düzeyde inovasyon odaklarını ve işletme birimleri düzeyindeki inovasyon odaklarını, Şirketin teknoloji, dijitalleşme, yapay zeka ve veri stratejisi alanlarındaki iş ve büyüme fırsatlarını ve bu alanlardaki temel eğilimleri, gelişmeleri ve gereksinimleri tartışmaktadır. Ayrıca, siber riskleri (siber güvenlik) korumak ve savunmak için temel önlem ve kavramların tanımlanması ve uygulanmasında Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur ve izler.
Tüzüğü Komitesi Üyeleri: Jim Hagemann Snabe (Başkan) Tobias Bäumler Dr. Regina Dugan Jürgen Kerner Dr.
Christian Pfeiffer Kasper Rørsted Birgit Steinborn Grazia VittadiniDenetim Kurulu Başkanı ve İkinci Başkan Yardımcısının yanı sıra Denetim Kurulu hissedar temsilcileri tarafından kendi sayıları arasından seçilecek iki üyeden oluşan Atama Komitesi, Yıllık Hissedarlar Toplantısı'nda Denetim Kurulunda hissedar temsilcisi olarak seçilmek üzere uygun hissedar adayları konusunda Denetim Kuruluna tavsiyelerde bulunmakla yükümlüdür. Komite üyeleri: Dr. Werner Brandt (Başkan) Benoît Potier Dr. Ulf Mark Schneider Dr. Nathalie von Siemens Jim Hagemann Snabe