คณะกรรมการคณะกรรมการกำกับดูแล

กรรมการประธานซึ่งประกอบด้วยประธานและรองประธานคณะกรรมการกำกับดูแล รวมทั้งตัวแทนพนักงานอีกหนึ่งคนที่คณะกรรมการกำกับดูแลมีข้อเสนอแนะโดยเฉพาะเกี่ยวกับการแต่งตั้งและเลิกจ้างกรรมการผู้จัดการ จัดการสัญญากับสมาชิกคณะกรรมการผู้จัดการ และตัดสินใจว่าจะอนุมัติสัญญาและธุรกรรมทางธุรกิจกับสมาชิกคณะกรรมการบริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่คณะกรรมการประธานมีความกังวลเกี่ยวกับข้อสงสัยเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และจัดทำมติให้คณะกรรมการกำกับดูแลอนุมัติเกี่ยวกับการประกาศสอดคล้องกับประมวลกฎหมายดังกล่าว รวมถึงคำอธิบายเกี่ยวกับการเบี่ยงเบนจากประมวลผล และเกี่ยวกับการอนุมัติรายงานการกำกับดูแลกิจการตลอดจนรายงานคณะกรรมการกำกับดูแลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้การอนุมัติธุรกรรมของบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัทนอกจากนี้ คณะกรรมการประธานยังส่งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการกำกับดูแล เกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแล

• ข้อบังคับสำหรับสมาชิกคณะกรรมการของประธานกรรมการ:

าเกแมนน์ ส นาเบะ (ประธาน) ดร. เวอร์เนอร์ แบรนด์ จูร์เกน เคอร์เนอร์ เบิร์ กิต สไตน์บอร์น

กรรมการค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยประธานคณะกรรมการกำกับดูแลรองประธานคนแรก ซึ่งได้รับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติร่วมประชุมของเยอรมัน (MITBestG) รวมถึงตัวแทนผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการกำกับดูแลสองคนและตัวแทนพนักงานของคณะกรรมการกำกับดูแลสองคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อเสนอในการตัดสินใจโดยการประชุมสามัญของคณะกรรมการกำกับดูแลเกี่ยวกับระบบการชดเชยของคณะกรรมการผู้จัดการ รวมถึงการนำระบบนี้ไปใช้ในสัญญาคณะกรรมการผู้จัดการของเป้าหมายการชดเชยของคณะกรรมการบริหารแบบแปรผันผล การพิจารณาและทบทวนความเหมาะสมของค่าตอบแทนทั้งหมดของสมาชิกคณะกรรมการบริหารแต่ละรายการ และการอนุมัติรายงานการชดเชยรายปี

• ข้อบังคับสำหรับสมาชิกคณะกรรมการชดเช

ย: Matthias Zachert (ประธาน) โทเบียส เบอุมเลอร์ ยูร์เกน เคอร์เนอร์ จิม ฮาเกแมนน์ สแนเบ่ เบร์ กิต สเตินบอร์น กราเซีย วิตตาดิน ี

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการกำกับดูแล ตัวแทนผู้ถือหุ้นสามคนของคณะกรรมการกำกับดูแล และตัวแทนพนักงานของคณะกรรมการกำกับดูแลสี่คนตามพระราชบัญญัติหุ้นเยอรมันคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีสมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้หลักการบัญชีหรือการตรวจสอบงบการเงินคณะกรรมการตรวจสอบดูแลโดยเฉพาะการบัญชีและกระบวนการบัญชีและดำเนินการทบทวนเบื้องต้นของงบการเงินประจำปีของ Siemens AG งบการเงินรวมของกลุ่มซีเมนส์และรายงานการจัดการแบบรวม (รวมถึงการรายงาน CSR)บนพื้นฐานของรายงานของผู้สอบบัญชีอิสระเกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินประจำปีของพวกเขาคณะกรรมการตรวจสอบให้คำแนะนำเกี่ยวกับการอนุมัติงบการเงินประจำปีของ Siemens AG และงบการเงินรวมของกลุ่มซีเมนส์หลังจากการทบทวนเบื้องต้นของคณะกรรมการกำกับดูแลนอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้กล่าวถึงงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และรายงานทางการเงินครึ่งปีกับคณะกรรมการผู้จัดการ และผู้สอบบัญชีและกังวลเกี่ยวกับการทบทวนงบการเงินรายไตรมาสและรายงานทางการเงินครึ่งปี (งบการเงินแบบย่อและรายงานการจัดการระหว่างกาลของกลุ่มซีเมนส์)คณะกรรมการตรวจสอบดูแลการปฏิบัติตามบทบัญญัติทางกฎหมาย ข้อบังคับอย่างเป็นทางการ และแนวทางภายในของบริษัทมีความเกี่ยวข้องกับระบบตรวจสอบความเสี่ยงของบริษัทฯ และดูแลประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการตรวจสอบภายใน ตลอดจนกระบวนการภายในสำหรับการทำธุรกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานประจำจากกรมตรวจสอบภายในจัดทำคำแนะนำของคณะกรรมการกำกับดูแลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ และส่งข้อเสนอที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการกำกับดูแลมอบสัญญาการตรวจสอบให้กับผู้สอบบัญชีอิสระที่ได้รับการเลือกตั้งโดยการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี และตรวจสอบการตรวจสอบงบการเงินอิสระรวมถึงการคัดเลือก ความเป็นอิสระ คุณสมบัติ การหมุนเวียน ประสิทธิภาพ และการบริการของผู้สอบบัญชีประเมินคุณภาพของการตรวจสอบเป็นประจำนอกจากนี้จำเป็นต้องมีการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแทนที่จะเป็นของคณะกรรมการกำกับดูแลสำหรับธุรกรรมและมาตรการที่ต้องได้รับการอนุมัติ แต่มูลค่าไม่เท่ากับจำนวน 600 ล้านยูโร

• ข้อบังคับของคณะกรรมการตรวจสอบ สมาชิกคณะกรรมการ

ตรวจสอบ: ดร. แวร์เนอร์ บรันดท์ (ประธานกรรมการ) โทเบียส บัมเลอร์ ฮาเกน รีเมอร์ ด ร. อุลฟ์ มาร์ค ชไนเดอร์ จิม ฮาเกมันน์ สแนเบ่ เบร์กิต สเตนบอร์น มิ มอน อูฮามู มัทเธียส ซาเชิร์ต

กรรมการไกล่เกลี่ยซึ่งประกอบด้วยประธานคณะกรรมการกำกับดูแล รองประธานคนแรก (ซึ่งได้รับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติร่วมกันของเยอรมัน) หนึ่งในตัวแทนผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการกำกับดูแลและหนึ่งในตัวแทนพนักงานของคณะกรรมการกำกับดูแลจะส่งข้อเสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลในกรณีที่คณะกรรมการกำกับไม่สามารถบรรลุได้ส่วนใหญ่ในสองที่จำเป็นสำหรับการแต่งตั้งหรือเลิกจ้างสมาชิกคณะกรรมการผู้จัดการสมาชิกคณะกรรมการ: จิม ฮาเก แมนน์ สนาเบะ (ประธานกรรมการ) ดร. เวอร์เนอร์ แบรนด์ ยูร์เกน เค อร์เนอร์ เบิร์กิต สไตน์บอร์น

คณะกรรมการนวัตกรรมและเทคโนโลยีกังวลเกี่ยวกับหัวข้อของนวัตกรรม เทคโนโลยี การทำให้เป็นดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ กลยุทธ์ข้อมูล และความปลอดภัยทางไซเบอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมการนวัตกรรมและเทคโนโลยี กล่าวถึงจุดมุ่งเน้นนวัตกรรมของบริษัทในระดับองค์กร และมุ่งเน้นนวัตกรรมในระดับหน่วยปฏิบัติการ โอกาสทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัทในด้านเทคโนโลยี การทำให้เกิดดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และกลยุทธ์ข้อมูล ตลอดจนแนวโน้ม การพัฒนา และข้อกำหนดพื้นฐานในด้านเหล่านั้นนอกจากนี้ยังให้คำแนะนำและตรวจสอบคณะกรรมการบริหารในการกำหนดและการดำเนินการตามมาตรการและแนวคิดพื้นฐานเพื่อปกป้องและป้องกันความเสี่ยงทางไซเบอร์ (ความปลอดภัยทางไซเบอร์)

• ข้อบังคับของคณะกรรมการนวัตกรรมและเทคโนโลยี สมาชิกคณะกรรมการ

บริษัท: จิม ฮาเกแมนน์ สนาเบะ (ประธาน) โทเบียส เบอุมเลอร์ ดร. เรจินา ดุแกน ยูร์เกน เคอร์เนอร์ ดร. คริส เตียน ฟายเฟอร์ คาสเปอร์ โรสเตด เบอร์กิต สไตน์บอร์น กราเซีย วิตตาด ิน

กรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการกำกับดูแลและรองประธานกรรมการกำกับคนที่สอง รวมทั้งสมาชิกอีก 2 คนที่จะเลือกโดยตัวแทนผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการกำกับดูแลจากจำนวนของตนเอง มีหน้าที่ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการกำกับดูแลเกี่ยวกับผู้สมัครผู้ถือหุ้นที่เหมาะสมสำหรับการเลือกตั้งเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในคณะกรรมการกำกับโดยการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีสมาชิกคณะกรรมการ: ดร. เวอร์เนอร์ แบรนด์ (ประธานกรรมการ) เบโนอิต โพเทียร์ ดร. อุลฟ์ มาร์ค ชไนเดอร์ ดร. นาธาลี่ ฟอน ซีเมนส์ จิม ฮาเกมันน์ สนาเบะ