Kommittéer inom tillsynsstyrelsen
Här hittar du information om tillsynsnämndens utskott.
Ordförandekommittén, som består av ordföranden och vice ordförandena i tillsynsstyrelsen samt ytterligare en arbetstagarrepresentant vald av tillsynsstyrelsen, lämnar i synnerhet förslag avseende utnämning och entledigande av ledamöter i verkställande styrelsen. Den hanterar avtal med ledamöter i verkställande styrelsen och beslutar om godkännande av avtal och affärstransaktioner med ledamöter i verkställande styrelsen och närstående parter. Ordförandekommittén behandlar frågor som rör bolagets bolagsstyrning och förbereder de beslut som ska fattas av tillsynsstyrelsen avseende Försäkran om överensstämmelse med koden – inklusive förklaringar till eventuella avvikelser från koden – samt godkännande av bolagsstyrningsrapporten och tillsynsstyrelsens rapport till årsstämman. Den ansvarar för att godkänna bolagets närståendetransaktioner. Vidare lämnar ordförandekommittén rekommendationer till tillsynsstyrelsen om sammansättningen av tillsynsstyrelsens kommittéer.
Kommittéledamöter:Jim Hagemann Snabe (Ordförande)
Tobias Bäumler
Dr. Werner Brandt
Jürgen Kerner
Ersättningskommittén, som består av styrelsens ordförande, den första vice ordföranden, som väljs i enlighet med den tyska medbestämmandelagen (MitBestG), samt två av tillsynsnämndens aktieägarrepresentanter och två av tillsynsnämndens arbetstagarrepresentanter, förbereder särskilt förslagen till beslut vid tillsynsnämndens plenarsammanträden om systemet för styrelsens ersättning, inklusive införandet av detta system i styrelsens avtal, av mål för rörlig styrelsersättning, fastställande och granskning av lämpligheten av den totala ersättningen till enskilda styrelseledamöter och godkännande av den årliga ersättningsrapporten.
Kommittéledamöter:
Matthias Zachert (Ordförande)
Tobias Bäumler
Jürgen Kerner
Stefanie Lengfelder
Jim Hagemann Snabb
Grazia Vittadini
Revisionsutskottet består av förvaltningsstyrelsens ordförande, tre av förvaltningsstyrelsens aktieägarrepresentanter och fyra av förvaltningsstyrelsens personalrepresentanter. Enligt den tyska aktiebolagslagen ska revisionskommittén omfatta minst en oberoende ledamot av tillsynsnämnden med kunskap och erfarenhet av tillämpning av redovisningsprinciper eller revision av finansiella rapporter. Revisionskommittén övervakar särskilt redovisnings- och redovisningsprocessen och genomför en preliminär granskning av årsredovisningen för Siemens AG, Siemens-koncernens koncernredovisning och den kombinerade förvaltningsrapporten (inklusive CSR-rapportering). På grundval av de oberoende revisorernas rapport om revisionen av årsredovisningen lämnar revisionskommittén, efter sin preliminära granskning, rekommendationer om tillsynsnämndens godkännande av årsredovisningen för Siemens AG och Siemens-koncernens koncernredovisning. Dessutom diskuterar revisionsutskottet bolagets kvartalsredovisning och halvårsredovisning med styrelsen och revisorerna samt behandlar revisorernas granskning av kvartalsredovisningen och halvårsrapporten (sammanfattade finansiella rapporter och delårsrapport för Siemens-koncernen). Revisionskommittén övervakar efterlevnaden av lagbestämmelser, officiella föreskrifter och interna riktlinjer för företaget. Företaget arbetar med bolagets riskövervakningssystem och övervakar effektiviteten i det interna kontrollsystemet, riskhanteringssystemet och internrevisionssystemet samt den interna processen för transaktioner med närstående parter. Revisionsutskottet får regelbundna rapporter från avdelningen för internrevision. Den bereder förvaltningsstyrelsens rekommendation till årsstämman om val av oberoende revisorer och lämnar motsvarande förslag till förvaltningsrådet. Den tilldelar revisionsavtalet till de oberoende revisorer som valts av årsstämman och övervakar den oberoende revisionen av de finansiella rapporterna samt revisorernas urval, oberoende, kvalifikationer, rotation, effektivitet och tjänster. Den utvärderar regelbundet kvaliteten på revisionen.
Dessutom krävs revisionsutskottets godkännande snarare än tillsynsnämndens godkännande för transaktioner och åtgärder för vilka godkännande krävs men vars värde inte motsvarar 600 miljoner euro.
Kommittéledamöter:
Dr. Werner Brandt (Ordförande)
Tobias Bäumler
Saskia Krausser
Hagen Reimer
Dr. Ulf Mark Schneider
Jim Hagemann Snabb
Mimon Uhamou
Matthias Zachert
Medlingskommittén, som består av tillsynsnämndens ordförande, den första vice ordföranden (som väljs i enlighet med den tyska medbestämmandelagen), en av tillsynsnämndens aktieägarrepresentanter och en av tillsynsnämndens arbetstagarrepresentanter, lämnar förslag till tillsynsnämnden om tillsynsnämnden inte kan nå den tvåtredjedels majoritet som krävs för att utse eller avsätta en styrelseledamot.
Kommittéledamöter:
Jim Hagemann Snabe (Ordförande)
Tobias Bäumler
Dr. Werner Brandt
Jürgen Kerner
Innovations- och teknikkommittén ägnar sig åt ämnena innovation, teknik, digitalisering, artificiell intelligens, datastrategi och cybersäkerhet. Innovations- och teknikkommittén diskuterar särskilt Bolagets fokus på innovation på företagsnivå och innovationsfokus på verksamhetsnivå, Bolagets affärs- och tillväxtmöjligheter inom områdena teknik, digitalisering, artificiell intelligens och datastrategi samt grundläggande trender, utvecklingar och krav inom dessa områden. Dessutom ger den råd och övervakar styrelsen i utformningen och genomförandet av grundläggande åtgärder och koncept för att skydda och försvara sig mot cyberrisker (cybersäkerhet).
Kommittéledamöter:
Jim Hagemann Snabe (Ordförande)
Tobias Bäumler
Dr. Regina Dugan
Jürgen Kerner
Stefanie Lengfelder
Dr. Christian Pfeiffer
Kasper Rörsted
Grazia Vittadini
Valberedningen, som består av styrelsens ordförande och andra vice ordförande samt ytterligare två ledamöter som väljs av aktieägarrepresentanterna i förvaltningsrådet bland sina egna antal, ansvarar för att lämna rekommendationer till styrelsen om lämpliga aktieägarkandidater för val till aktieägarrepresentanter i förvaltningsstyrelsen vid årsstämman.
Kommittéledamöter:
Dr. Werner Brandt (Ordförande)
Benoit Potier
Dr. Ulf Mark Schneider
Dr. Nathalie von Siemens
Jim Hagemann Snabb