Odbori nadzornega sveta

Predsedniški odbor, ki ga sestavljajo predsednik in namestniki predsednika nadzornega sveta ter še en predstavnik zaposlenih, ki ga izvoli nadzorni svet, daje predloge zlasti glede imenovanja in razrešitve članov upravnega odbora, obravnava pogodbe s člani upravnega odbora in odloča o odobritvi pogodb in poslovnih transakcij s člani upravnega odbora in z njimi povezanimi strankami. Predsedniški odbor se ukvarja z vprašanji v zvezi z upravljanjem družbe in pripravlja sklepe, ki jih sprejme Nadzorni svet glede izjave o skladnosti s Kodeksom — vključno z obrazložitvijo odstopanj od Kodeksa — in o odobritvi Poročila o upravljanju družbe ter poročila nadzornega sveta letni skupščini delničarjev. Odgovoren je za odobritev transakcij s povezanimi strankami družbe. Poleg tega odbor predsednika nadzornemu svetu predloži priporočila glede sestave odborov nadzornega sveta.

• Statut za člane odbora predsednika

: Jim Hagemann Snabe (predsednik) dr. Werner Brandt Jürgen Kerner

Odškodninski odbor, ki ga sestavljajo predsednik nadzornega sveta, prvi namestnik predsednika, ki je izvoljen v skladu z nemškim zakonom o soodločanju (MITBestG) ter dva predstavnika delničarjev nadzornega sveta in dva predstavnika zaposlenih nadzornega sveta, pripravlja zlasti predloge sklepov plenarnih sej Nadzornega sveta glede sistema nadomestil upravnega odbora, vključno z uvedbo tega sistema v pogodbah upravnega odbora, ciljnih vrednosti za spremenljivo nadomestilo upravnega odbora, določitev in pregled ustreznosti skupnega nadomestila posameznih članov upravnega odbora ter odobritev letnega poročila o nadomestilih.

• Statut za člane odbora za odškodnine

: Matthias Zachert (predsednik) Tobias Bäumler Jürgen Kerner Jim Hagemann Snabe

Revizijski odbor sestavljajo predsednik nadzornega sveta, trije predstavniki delničarjev Nadzornega sveta in štirje predstavniki zaposlenih v Nadzornem svetu. V skladu z nemškim zakonom o delniških družbah mora revizijski odbor vključevati vsaj enega neodvisnega člana nadzornega sveta, ki ima znanje in izkušnje pri uporabi računovodskih načel ali reviziji računovodskih izkazov. Revizijski odbor nadzoruje zlasti računovodstvo in računovodski postopek ter izvaja predhodni pregled letnih računovodskih izkazov družbe Siemens AG, konsolidiranih računovodskih izkazov skupine Siemens in kombiniranega poročila o upravljanju (vključno s poročanjem o družbenem gospodarstvu). Revizijski odbor na podlagi poročila neodvisnih revizorjev o reviziji letnih računovodskih izkazov po predhodnem pregledu pripravi priporočila glede odobritve letnih računovodskih izkazov družbe Siemens AG in konsolidiranih računovodskih izkazov skupine Siemens Nadzornega sveta. Poleg tega revizijski odbor obravnava četrtletne računovodske izkaze družbe in polletno računovodsko poročilo z upravnim odborom in revizorji ter se ukvarja z revizorji revizorjem pregleda četrtletnih računovodskih izkazov in polletnega računovodskega poročila (skrajšanih računovodskih izkazov in vmesnega poročila o upravljanju skupine Siemens). Revizijski odbor nadzoruje skladnost z zakonskimi določbami, uradnimi predpisi in notranjimi smernicami podjetja. Zadeva se na sistem spremljanja tveganj družbe in nadzira učinkovitost sistema notranjega nadzora, sistema obvladovanja tveganj in sistema notranje revizije ter notranjega procesa transakcij s povezanimi strankami. Revizijski odbor redno prejema poročila oddelka za notranjo revizijo. Pripravi priporočilo Nadzornega sveta letni skupščini delničarjev glede izvolitve neodvisnih revizorjev in ustrezen predlog predloži nadzornemu svetu. Revizijsko pogodbo podeli neodvisnim revizorjem, ki jih izvoli letna skupščina delničarjev, in spremlja neodvisno revizijo računovodskih izkazov ter izbor, neodvisnost, usposobljenost, rotacijo, učinkovitost in storitve revizorjev. Redno ocenjuje kakovost revizije. Poleg tega je za transakcije in ukrepe, za katere je potrebna odobritev, vendar katerih vrednost ni enaka znesku 600 milijonov EUR, potrebna odobritev revizijskega odbora in ne nadzornega sveta.

• Statut za člane revizijskega odbora

: dr. Werner Brandt (predsednik) Tobias Bäumler Hagen Reimer Dr. Ulf Mark Schneider Jim Hagemann Snabe Birgit Steinborn Mimon U

Odbor za mediacijo, ki ga sestavljajo predsednik nadzornega sveta, prvi namestnik predsednika (ki je izvoljen v skladu z nemškim zakonom o soodločanju), eden od predstavnikov delničarjev nadzornega sveta in eden od predstavnikov zaposlenih nadzornega sveta, nadzornemu svetu predloži predloge, če nadzorni svet ne more doseči dvotretjinske večine, potrebne za imenovanje ali razrešitev člana uprave. Člani odbora: Jim Hagemann Snabe (predsednik) dr. Werner Brandt Jürgen Kerner Birgit Steinborn

Odbor za inovacije in tehnologijo se ukvarja s temami inovacij, tehnologije, digitalizacije, umetne inteligence, strategije podatkov in kibernetske varnosti. Odbor za inovacije in tehnologijo razpravlja zlasti o inovacijah družbe na ravni podjetja in osredotočenosti inovacij na ravni operativnih enot, poslovnih in rastnih priložnostih podjetja na področju tehnologije, digitalizacije, umetne inteligence in podatkovne strategije ter temeljnih trendov, razvoja in zahtev na teh področjih. Poleg tega svetuje in spremlja upravni odbor pri opredelitvi in izvajanju temeljnih ukrepov in konceptov za zaščito in obrambo pred kibernetskimi tveganji (kibernetska varnost).

• Statut za člani Odbora za inovacije in tehnologi

jo: Jim Hagemann Snabe (predsednik) Tobias Bäumler Dr. Regina Dugan Jürgen Kerner Dr. Christian P

Odbor za imenovanje, ki ga sestavljata predsednik in drugi namestnik predsednika Nadzornega sveta ter dva nadaljnja člana, ki ju izvolijo predstavniki delničarjev nadzornega sveta iz lastnega števila, je odgovoren za pripravo priporočil nadzornemu svetu glede ustreznih kandidatov delničarjev, ki jih letna skupščina delničarjev izvoli za predstavnike v nadzorni svet. Člani odbora: dr. Werner Brandt (predsednik) Benoît Potier Dr. Ulf Mark Schneider Dr.