Výbory dozornej rady
Tu nájdete informácie o výboroch dozornej rady.
Predsednícky výbor, ktorý pozostáva z predsedu a podpredsedov dozornej rady, ako aj z jedného ďalšieho zástupcu zamestnancov zvoleného dozornou radou, predkladá návrhy najmä v súvislosti s vymenovaním a odvolaním členov predstavenstva, spravuje zmluvy s členmi predstavenstva a rozhoduje o schvaľovaní zmlúv a obchodných transakcií s členmi predstavenstva a s nimi spriaznenými osobami. Predsednícky výbor sa zaoberá otázkami corporate governance spoločnosti a pripravuje uznesenia dozornej rady týkajúce sa Vyhlásenia o zhode s Kódexom – vrátane vysvetlenia odchýlok od Kódexu – ako aj schválenia Správy o corporate governance a Správy dozornej rady pre riadne valné zhromaždenie akcionárov. Zodpovedá za udeľovanie súhlasu s transakciami so spriaznenými osobami. Zároveň predkladá dozornej rade odporúčania týkajúce sa zloženia výborov dozornej rady.
Členovia výboru:Jim Hagemann Snabe (predseda)
Tobias Bäumler
Dr. Werner Brandt
Jürgen Kerner
Kompenzačný výbor, ktorý tvorí predseda dozornej rady, prvý podpredseda, ktorý je volený v súlade s nemeckým zákonom o spolurozhodovaní (MITBESTG), ako aj dvaja zástupcovia akcionárov dozornej rady a dvaja zástupcovia zamestnancov dozornej rady, pripravuje najmä návrhy rozhodnutí plenárnych zasadnutí dozornej rady týkajúce sa systému kompenzácie správnej rady vrátane implementácie tohto systému do zmlúv správnej rady, z ciele pre variabilnú kompenzáciu správnej rady, určenie a preskúmanie vhodnosti celkovej kompenzácie jednotlivých členov správnej rady a schválenie ročnej správy o kompenzácii.
Členovia výboru:
Matthias Zachert (predseda)
Tobias Bäumler
Jürgen Kerner
Stefanie Lengfelderová
Jim Hagemann Snabe
Grazia Vittadini
Výbor pre audit pozostáva z predsedu dozornej rady, troch zástupcov akcionárov dozornej rady a štyroch zamestnancov dozornej rady. Podľa nemeckého zákona o akciových spoločnostiach musí výbor pre audit zahŕňať aspoň jedného nezávislého člena dozornej rady so znalosťami a skúsenosťami v oblasti uplatňovania účtovných zásad alebo auditu účtovnej závierky. Výbor pre audit dohliada najmä na účtovníctvo a účtovný proces a vykonáva predbežné preskúmanie ročnej účtovnej závierky spoločnosti Siemens AG, konsolidovanej účtovnej závierky skupiny Siemens a kombinovanej správy o riadení (vrátane výkazníctva CSR). Na základe správy nezávislých audítorov o audite ročnej účtovnej závierky výbor pre audit vydáva po svojom predbežnom preskúmaní odporúčania týkajúce sa schvaľovania výročnej účtovnej závierky spoločnosti Siemens AG a konsolidovanej účtovnej závierky skupiny Siemens Rady pre dohľad. Výbor pre audit okrem toho prerokuje štvrťročnú účtovnú závierku spoločnosti a polročnú finančnú správu so správnou radou a audítormi a zaoberá sa revíziou štvrťročnej účtovnej závierky a polročnej finančnej správy (skrátená účtovná závierka a priebežná správa o riadení skupiny Siemens) zo strany audítorov. Audítorský výbor dohliada na dodržiavanie právnych ustanovení, úradných predpisov a interných usmernení spoločnosti. Zaoberá sa systémom monitorovania rizík spoločnosti a dohliada na účinnosť systému vnútornej kontroly, systému riadenia rizík a systému vnútorného auditu, ako aj interného procesu pre transakcie so spriaznenými stranami. Výbor pre audit prijíma pravidelné správy od oddelenia vnútorného auditu. Vypracúva odporúčanie dozornej rady výročnému zhromaždeniu akcionárov týkajúce sa voľby nezávislých audítorov a predloží príslušný návrh dozornej rade. Udeľuje zmluvu o audite nezávislým audítorom zvoleným výročným zhromaždením akcionárov a monitoruje nezávislý audit účtovnej závierky, ako aj výber, nezávislosť, kvalifikáciu, rotáciu, efektívnosť a služby audítorov. Pravidelne hodnotí kvalitu auditu.
Okrem toho sa vyžaduje súhlas Výboru pre audit a nie dozornej rady pre transakcie a opatrenia, pre ktoré sa vyžaduje schválenie, ale ktorých hodnota sa nerovná sume 600 miliónov EUR.
Členovia výboru:
Dr. Werner Brandt (predseda)
Tobias Bäumler
Saskia Kraußer
Hagen Reimer
Dr. Ulf Mark Schneider
Jim Hagemann Snabe
Mimon Uhamou
Matthias Zachert
Mediačný výbor, ktorý pozostáva z predsedu dozornej rady, prvého podpredsedu (zvoleného v súlade s nemeckým zákonom o spolurozhodovaní), jedného zástupcu akcionárov v dozornej rade a jedného zástupcu zamestnancov v dozornej rade, predkladá dozornej rade návrhy v prípade, že dozorná rada nedosiahne dvojtretinovú väčšinu potrebnú na vymenovanie alebo odvolanie člena správnej rady.
Členovia výboru:
Jim Hagemann Snabe (predseda)
Tobias Bäumler
Dr. Werner Brandt
Jürgen Kerner
Výbor pre inovácie a technológie sa zaoberá témami inovácií, technológií, digitalizácie, umelej inteligencie, dátovej stratégie a kybernetickej bezpečnosti. Výbor pre inovácie a technológie diskutuje najmä o zameraní spoločnosti na podnikovej úrovni a zameraní inovácií na úrovni prevádzkových jednotiek, obchodných a rastových príležitostiach spoločnosti v oblasti technológií, digitalizácie, umelej inteligencie a dátovej stratégie, ako aj základných trendov, vývoja a požiadaviek v týchto oblastiach. Okrem toho poradí a monitoruje riadiacu radu pri vymedzovaní a vykonávaní základných opatrení a konceptov na ochranu a ochranu pred kybernetickými rizikami (kybernetická bezpečnosť).
Členovia výboru:
Jim Hagemann Snabe (predseda)
Tobias Bäumler
Dr. Regina Dugan
Jürgen Kerner
Stefanie Lengfelderová
Dr. Christian Pfeiffer
Kasper Rørsted
Grazia Vittadini
Nominačný výbor, ktorý tvorí predseda a druhý zástupca predsedu dozornej rady, ako aj ďalší dvaja členovia, ktorých budú volení zástupcovia akcionárov dozornej rady z vlastného počtu, je zodpovedný za odporúčanie dozornej rade o vhodných kandidátoch na zvolenie za zástupcov akcionárov v dozornej rade výročným zhromaždením akcionárov.
Členovia výboru:
Dr. Werner Brandt (predseda)
Benoit Potier
Dr. Ulf Mark Schneider
Dr. Nathalie von Siemens
Jim Hagemann Snabe