Комитеты наблюдательного совета

Председательский комитет, в состав которого входят председатель и заместитель председателя наблюдательного совета, а также еще один представитель сотрудников, избранный наблюдательным советом, вносит предложения, в частности, по назначению и увольнению членов правления, занимается контрактами вместе с членами правления и принимает решения об утверждении контрактов и деловых операций с членами правления и связанными с ними лицами. Председательский комитет занимается вопросами корпоративного управления и готовит решения в отношении Декларации о соответствии Кодексу, утверждаемые наблюдательным советом, в том числе объяснение отклонений от Кодекса, а также в отношении утверждения отчета по вопросам корпоративного управления и отчета наблюдательного совета на ежегодном собрании акционеров. Он отвечает за выдачу разрешений на сделки компании со связанными сторонами. Кроме того, председательский комитет дает рекомендации наблюдательному совету относительно состава комитетов наблюдательного совета.

• Устав председательского комитета

Члены комитета:
Джим Хагеманн Снабе (председатель)
Тобиас Боймлер
Доктор Вернер Брандт
Юрген Кернер

Комитет по вознаграждениям, в состав которого входят председатель наблюдательного совета, первый заместитель председателя, избранный в соответствии с Законом Германии об участии рабочих в управлении предприятием (MitBestG), а также два представителя акционеров наблюдательного совета и два представителя сотрудников наблюдательного совета, в частности, готовит предложения по решениям пленарных заседаний наблюдательного совета относительно системы вознаграждения правления, в том числе внедрение этой системы в договоры правления, определение целевых показателей по переменной компенсации членам правления, определение и анализ целесообразности совокупного вознаграждения отдельных членов правления и утверждение годового отчета о вознаграждениях.

• Устав комитета по вознаграждениям

Члены комитета:
Маттиас Цахерт (председатель)
Тобиас Боймлер
Юрген Кернер
Джим Хагеманн Снабе
Грация Виттадини

Комитет по аудиту состоит из председателя наблюдательного совета, трех представителей акционеров наблюдательного совета и четырех представителей сотрудников наблюдательного совета. Согласно Закону Германии об акционерных обществах, в состав комитета по аудиту должен входить минимум один независимый член наблюдательного совета, обладающий знаниями и опытом применения принципов бухгалтерского учета или аудита для составления финансовой отчетности. Комитет по аудиту отвечает, в частности, за бухгалтерский учет и операции, связанные с отчетностью, и проводит предварительную проверку годовой финансовой отчетности Siemens AG, сводной финансовой отчетности Siemens Group и объединенного управленческого отчета (в том числе отчет по корпоративной социальной ответственности). На основе отчета независимых аудиторов о проведенном ими аудите годовой финансовой отчетности комитет по аудиту после предварительного рассмотрения выносит рекомендации по утверждению наблюдательным советом годовой финансовой отчетности Siemens AG и сводной финансовой отчетности Siemens Group. Кроме того, комитет по аудиту обсуждает квартальные и полугодовые финансовые отчеты компании с правлением и аудиторами и занимается проверкой квартальных и полугодовых финансовых отчетов (сжатый финансовый отчет и промежуточный управленческий отчет Siemens Group). Комитет по аудиту контролирует соблюдение правовых норм, официальных правил и внутренних правил компании. Он занимается системой мониторинга рисков компании и контролирует эффективность системы внутреннего контроля, системы управления рисками и системы внутреннего аудита, а также проведения сделок со связанными сторонами. Комитет по аудиту регулярно получает отчеты от Департамента внутреннего аудита. Он готовит рекомендацию наблюдательного совета для ежегодного собрания акционеров об избрании независимых аудиторов и направляет наблюдательному совету соответствующее предложение. Он заключает договор на оказание аудиторских услуг с независимыми аудиторами, избранными ежегодным собранием акционеров, и контролирует независимый аудит финансовой отчетности, а также отбор, независимость, квалификацию, чередование, эффективность и услуги аудиторов. Он регулярно оценивает качество аудита.

Кроме того, для заключения требующих одобрения сделок и проведения транзакций, стоимость которых не равна 600 млн евро, требуется одобрение комитета по аудиту, а не наблюдательного совета.

• Устав комитета по аудиту

Члены комитета:
Д-р Вернер Брандт (председатель)
Тобиас Боймлер
Саския Крауссер
Хаген Реймер
Доктор Ульф Марк Шнайдер
Джим Хагеманн Снабе
Мимон Ухаму
Маттиас Цахерт

The Mediation Committee, which comprises the Chairman of the Supervisory Board, the First Deputy Chairman (who is elected in accordance with the German Codetermination Act), one of the Supervisory Board’s shareholder representatives and one of the Supervisory Board’s employee representatives, submits proposals to the Supervisory Board in the event that the Supervisory Board cannot reach the two-thirds majority required for the appointment or dismissal of a Managing Board member.

Committee members:
Jim Hagemann Snabe (Chairman)
Tobias Bäumler
Dr. Werner Brandt
Jürgen Kerner

Комитет по инновациям и технологиям занимается вопросами инноваций, технологий, цифровизации, искусственного интеллекта, стратегии обращения с данными и кибербезопасности. В частности, комитет по инновациям и технологиям обсуждает направления инноваций компании на корпоративном уровне и уровне операционных подразделений, возможности бизнеса и роста компании в области технологий, цифровизации, искусственного интеллекта и стратегии обращения с данными, а также фундаментальные тенденции, разработки и требования в этих областях. Кроме того, он консультирует правление и контролирует его деятельность при определении и реализации фундаментальных мер и концепций по защите от киберрисков (кибербезопасность).

• Устав Комитета по инновациям и технологиям

Члены комитета:
Джим Хагеманн Снабе (председатель)
Тобиас Боймлер
Доктор Регина Дуган
Юрген Кернер
Доктор Кристиан Пфайффер
Каспер Рорстед
Грация Виттадини

Комитет по выдвижению, состоящий из председателя и второго заместителя председателя наблюдательного совета, а также двух других членов, избираемых представителями акционеров наблюдательного совета из своего числа, отвечает за вынесение наблюдательному совету рекомендаций в отношении кандидатов для избрания ежегодным собранием акционеров в наблюдательном совете в качестве представителей акционеров в наблюдательном совете.

Члены комитета:
Д-р Вернер Брандт (председатель)
Бенуа Потье
Доктор Ульф Марк Шнайдер
Доктор Натали фон Сименс
Джим Хагеманн Снабе