Комитеты наблюдательного совета
Наблюдательный совет состоит из шести постоянных комитетов: председательский комитет, комитет по вознаграждениям, комитет по аудиту, посреднический комитет, комитет по инновациям и технологиям, а также комитет по выдвижению.
The Chairman’s Committee, which comprises the Chairman and Deputy Chairmen of the Supervisory Board as well as one further employee representative elected by the Supervisory Board, makes proposals, in particular, regarding the appointment and dismissal of Managing Board members, handles contracts with members of the Managing Board and decides whether to approve contracts and business transactions with Managing Board members and parties related to them. The Chairman’s Committee concerns itself with questions regarding the Company’s corporate governance and prepares the resolutions to be approved by the Supervisory Board regarding the Declaration of Conformity with the Code ‒ including the explanation of deviations from the Code ‒ and regarding the approval of the Corporate Governance Reporting as well as the Report of the Supervisory Board to the Annual Shareholders’ Meeting. It is responsible for granting approval for the company’s related party transactions. Furthermore, the Chairman’s Committee submits recommendations to the Supervisory Board regarding the composition of the Supervisory Board committees.
Committee members:
Jim Hagemann Snabe (Chairman)
Tobias Bäumler
Dr. Werner Brandt
Jürgen Kerner
Комитет по вознаграждениям, в состав которого входят председатель наблюдательного совета, первый заместитель председателя, избранный в соответствии с Законом Германии об участии рабочих в управлении предприятием (MitBestG), а также два представителя акционеров наблюдательного совета и два представителя сотрудников наблюдательного совета, в частности, готовит предложения по решениям пленарных заседаний наблюдательного совета относительно системы вознаграждения правления, в том числе внедрение этой системы в договоры правления, определение целевых показателей по переменной компенсации членам правления, определение и анализ целесообразности совокупного вознаграждения отдельных членов правления и утверждение годового отчета о вознаграждениях.
Члены комитета:
Маттиас Цахерт (председатель)
Тобиас Боймлер
Юрген Кернер
Джим Хагеманн Снабе
Грация Виттадини
Комитет по аудиту состоит из председателя наблюдательного совета, трех представителей акционеров наблюдательного совета и четырех представителей сотрудников наблюдательного совета. Согласно Закону Германии об акционерных обществах, в состав комитета по аудиту должен входить минимум один независимый член наблюдательного совета, обладающий знаниями и опытом применения принципов бухгалтерского учета или аудита для составления финансовой отчетности. Комитет по аудиту отвечает, в частности, за бухгалтерский учет и операции, связанные с отчетностью, и проводит предварительную проверку годовой финансовой отчетности Siemens AG, сводной финансовой отчетности Siemens Group и объединенного управленческого отчета (в том числе отчет по корпоративной социальной ответственности). На основе отчета независимых аудиторов о проведенном ими аудите годовой финансовой отчетности комитет по аудиту после предварительного рассмотрения выносит рекомендации по утверждению наблюдательным советом годовой финансовой отчетности Siemens AG и сводной финансовой отчетности Siemens Group. Кроме того, комитет по аудиту обсуждает квартальные и полугодовые финансовые отчеты компании с правлением и аудиторами и занимается проверкой квартальных и полугодовых финансовых отчетов (сжатый финансовый отчет и промежуточный управленческий отчет Siemens Group). Комитет по аудиту контролирует соблюдение правовых норм, официальных правил и внутренних правил компании. Он занимается системой мониторинга рисков компании и контролирует эффективность системы внутреннего контроля, системы управления рисками и системы внутреннего аудита, а также проведения сделок со связанными сторонами. Комитет по аудиту регулярно получает отчеты от Департамента внутреннего аудита. Он готовит рекомендацию наблюдательного совета для ежегодного собрания акционеров об избрании независимых аудиторов и направляет наблюдательному совету соответствующее предложение. Он заключает договор на оказание аудиторских услуг с независимыми аудиторами, избранными ежегодным собранием акционеров, и контролирует независимый аудит финансовой отчетности, а также отбор, независимость, квалификацию, чередование, эффективность и услуги аудиторов. Он регулярно оценивает качество аудита.
Кроме того, для заключения требующих одобрения сделок и проведения транзакций, стоимость которых не равна 600 млн евро, требуется одобрение комитета по аудиту, а не наблюдательного совета.
Члены комитета:
Д-р Вернер Брандт (председатель)
Тобиас Боймлер
Саския Крауссер
Хаген Реймер
Доктор Ульф Марк Шнайдер
Джим Хагеманн Снабе
Мимон Ухаму
Маттиас Цахерт
The Mediation Committee, which comprises the Chairman of the Supervisory Board, the First Deputy Chairman (who is elected in accordance with the German Codetermination Act), one of the Supervisory Board’s shareholder representatives and one of the Supervisory Board’s employee representatives, submits proposals to the Supervisory Board in the event that the Supervisory Board cannot reach the two-thirds majority required for the appointment or dismissal of a Managing Board member.
Committee members:
Jim Hagemann Snabe (Chairman)
Tobias Bäumler
Dr. Werner Brandt
Jürgen Kerner
Комитет по инновациям и технологиям занимается вопросами инноваций, технологий, цифровизации, искусственного интеллекта, стратегии обращения с данными и кибербезопасности. В частности, комитет по инновациям и технологиям обсуждает направления инноваций компании на корпоративном уровне и уровне операционных подразделений, возможности бизнеса и роста компании в области технологий, цифровизации, искусственного интеллекта и стратегии обращения с данными, а также фундаментальные тенденции, разработки и требования в этих областях. Кроме того, он консультирует правление и контролирует его деятельность при определении и реализации фундаментальных мер и концепций по защите от киберрисков (кибербезопасность).
Члены комитета:
Джим Хагеманн Снабе (председатель)
Тобиас Боймлер
Доктор Регина Дуган
Юрген Кернер
Доктор Кристиан Пфайффер
Каспер Рорстед
Грация Виттадини
Комитет по выдвижению, состоящий из председателя и второго заместителя председателя наблюдательного совета, а также двух других членов, избираемых представителями акционеров наблюдательного совета из своего числа, отвечает за вынесение наблюдательному совету рекомендаций в отношении кандидатов для избрания ежегодным собранием акционеров в наблюдательном совете в качестве представителей акционеров в наблюдательном совете.
Члены комитета:
Д-р Вернер Брандт (председатель)
Бенуа Потье
Доктор Ульф Марк Шнайдер
Доктор Натали фон Сименс
Джим Хагеманн Снабе