Комитеты Наблюдательного совета

Комитет председателя, в состав которого входят председатель и заместители председателя Наблюдательного совета, а также еще один представитель работников, избранный Наблюдательным советом, вносит предложения, в частности, по назначению и увольнению членов Правления, рассматривает контракты с членами Правления и принимает решения об утверждении контрактов и деловых сделок с членами Правления и связанными с ними лицами. Комитет председателя занимается вопросами корпоративного управления Компании и готовит решения для утверждения Наблюдательным советом в отношении Декларации о соответствии Кодексу, включая объяснение отклонений от Кодекса, а также об утверждении Отчета о корпоративном управлении, а также отчета Наблюдательного совета годовому собранию акционеров. Комитет отвечает за выдачу разрешений на сделки со связанными сторонами компании. Кроме того, Комитет председателя представляет Наблюдательному совету рекомендации относительно состава комитетов Наблюдательного совета.

• Устав для членов Комитета Председателя

: Джим Хагеманн Снабе (председатель), доктор Вернер Брандт Юрген Кернер

Комитет по вознаграждениям, в состав которого входят председатель Наблюдательного совета, первый заместитель председателя, избранный в соответствии с Законом Германии о совместном принятии решений (MitBestG), а также два представителя акционеров Наблюдательного совета и два представителя сотрудников Наблюдательного совета, готовит, в частности, предложения по решениям пленарных заседаний Наблюдательного совета относительно системы вознаграждения Правления, включая внедрение этой системы в контракты Правления, определение целевых показателей по переменному вознаграждению членов Правления, определения и анализа целесообразности совокупного вознаграждения отдельных членов Правления и утверждения годового отчета о вознаграждениях.

• Устав для членов Комитета по вознаграждениям

: Маттиас Захерт (председатель) Тобиас Боймлер Юрген Кернер Джим Хагеманн Снабе Биргит Штайнборн Грация Виттадини

Комитет по аудиту состоит из председателя Наблюдательного совета, трех представителей акционеров Наблюдательного совета и четырех представителей сотрудников Наблюдательного совета. Согласно Закону о немецких фондовых корпорациях, в состав Комитета по аудиту должен входить как минимум один независимый член Наблюдательного совета, обладающий знаниями и опытом применения принципов бухгалтерского учета или аудита финансовой отчетности. Комитет по аудиту контролирует, в частности, бухгалтерский учет и бухгалтерский процесс и проводит предварительный анализ годовой финансовой отчетности Siemens AG, консолидированной финансовой отчетности группы Siemens и объединенного управленческого отчета (включая отчетность по корпоративной социальной ответственности). На основе отчета независимых аудиторов о проведенном ими аудите годовой финансовой отчетности Комитет по аудиту после предварительного рассмотрения выносит рекомендации по утверждению Наблюдательным советом годовой финансовой отчетности Siemens AG и консолидированной финансовой отчетности группы Siemens. Кроме того, Комитет по аудиту обсуждает квартальную финансовую отчетность Компании и полугодовой финансовый отчет с Правлением и аудиторами и занимается проверкой аудиторами квартальной финансовой отчетности и полугодового финансового отчета (сокращенная финансовая отчетность и промежуточный отчет об управлении группой Siemens). Комитет по аудиту контролирует соблюдение законодательных положений, официальных положений и внутренних инструкций компании. Он отвечает за систему мониторинга рисков Компании и контролирует эффективность системы внутреннего контроля, системы управления рисками и системы внутреннего аудита, а также внутренний процесс сделок со связанными сторонами. Комитет по аудиту регулярно получает отчеты от Департамента внутреннего аудита. Комитет готовит рекомендацию Наблюдательного совета годовому собранию акционеров об избрании независимых аудиторов и представляет соответствующее предложение Наблюдательному совету. Оно заключает аудиторский контракт с независимыми аудиторами, избранными годовым собранием акционеров, и контролирует независимый аудит финансовой отчетности, а также отбор, независимость, квалификацию, ротацию, эффективность и услуги аудиторов. Оно регулярно оценивает качество аудита. Кроме того, для сделок и мер, требующих одобрения, но стоимость которых не равна 600 млн евро, требуется одобрение Комитета по аудиту, а не Наблюдательного совета.

• Устав для членов Комитета по аудиту

: д-р Вернер Брандт (председатель) Тобиас Боймлер Хаген Реймер Доктор Ульф Марк Шнайдер Джим Хагеманн Снабе Биргит Штайнборн Мимон Ухаму Маттиас Захерт

Комитет по посредничеству, в состав которого входят председатель Наблюдательного совета, первый заместитель председателя (избираемый в соответствии с Законом Германии о совместном принятии решений), один из представителей акционеров Наблюдательного совета и один из представителей сотрудников Наблюдательного совета, представляет Наблюдательному совету предложения в случае, если Наблюдательный совет не сможет набрать большинство в две трети голосов, необходимое для назначения или увольнения члена управляющего совета. Члены комитета: Джим Хагеманн Снабе (председатель) д-р Вернер Брандт Юрген Кернер Биргит Стейнборн

Комитет по инновациям и технологиям занимается вопросами инноваций, технологий, цифровизации, искусственного интеллекта, стратегии обработки данных и кибербезопасности. В частности, Комитет по инновациям и технологиям обсуждает направления инноваций Компании на корпоративном уровне и инновации на уровне операционных подразделений, бизнес и возможности роста Компании в области технологий, цифровизации, искусственного интеллекта и стратегии данных, а также фундаментальные тенденции, разработки и требования в этих областях. Кроме того, оно консультирует и контролирует деятельность Правления при определении и реализации фундаментальных мер и концепций по защите от киберрисков (кибербезопасность).

• Устав для членов комитета по инновациям и технологиям

: Джим Хагеманн Снабе (председатель) Тобиас Боймлер Доктор Регина Дуган Юрген Кернер Доктор Кристиан Пфайффер Каспер Рёрстед Биргит Стейнборн

Комитет по назначениям, состоящий из председателя и второго заместителя председателя Наблюдательного совета, а также двух других членов, избираемых представителями акционеров Наблюдательного совета из своего числа, отвечает за вынесение рекомендаций Наблюдательному совету по подходящим кандидатам акционеров для избрания годовым собранием акционеров в Наблюдательном совете в качестве представителей акционеров в Наблюдательном совете. Члены комитета: д-р Вернер Брандт (председатель) Бенуа Потье Доктор Ульф Марк Шнайдер Доктор Натали фон Сименс Джим Хагеманн Снабе