Comités do Conselho de Supervisão
Aqui encontrará informações sobre os comités do Conselho de Supervisão.
O Comité do Presidente, composto pelo Presidente e Vice-Presidentes do Conselho de Supervisão, bem como por mais um representante dos funcionários eleito pelo Conselho de Supervisão, apresenta propostas, em particular, relativas à nomeação e demissão de membros do Conselho de Administração, trata dos contratos com os membros do Conselho de Administração e decide se aprova contratos e transações comerciais com membros do Conselho de Administração e partes relacionadas com eles. O Comité do Presidente ocupa-se de questões relacionadas com a governança corporativa da Empresa e prepara as resoluções a serem aprovadas pelo Conselho de Supervisão relativas à Declaração de Conformidade com o Código — incluindo a explicação dos desvios do Código — e relativas à aprovação do Relatório de Governança Corporativa, bem como do Relatório do Conselho de Supervisão à Assembleia Geral Anual de Acionistas. É responsável pela aprovação das transações entre partes relacionadas da empresa. Além disso, o Comité do Presidente apresenta recomendações ao Conselho de Supervisão sobre a composição dos comités do Conselho de Supervisão.
Membros do comité:Jim Hagemann Snabe (Presidente)
Tobias Bäumler
Dr. Werner Brandt
Jürgen Kerner
O Comité de Remuneração, que compreende o Presidente do Conselho de Supervisão, o Primeiro Vice-Presidente, eleito de acordo com a Lei de Codeterminação Alemã (MITBestG), bem como dois dos representantes dos acionistas do Conselho de Supervisão e dois dos representantes dos trabalhadores do Conselho de Supervisão, prepara, em particular, as propostas de decisão das reuniões plenárias do Conselho de Supervisão sobre o sistema de remuneração do Conselho de Administração, incluindo implementação deste sistema nos contratos do Conselho de Administração, a definição do metas para a remuneração variável do Conselho de Administração, a determinação e revisão da adequação da remuneração total dos membros individuais do Conselho de Administração e a aprovação do Relatório Anual de Remuneração.
Membros do comité:
Matthias Zachert (Presidente)
Tobias Bäumler
Jürgen Kerner
Stefanie Lengfelder
Jim Hagemann Snabe
Graça Vittadini
O Comité de Auditoria é composto pelo Presidente do Conselho Fiscal, três representantes dos acionistas do Conselho Fiscal e quatro dos representantes dos funcionários do Conselho de Supervisão. De acordo com a Lei German Stock Corporation, o Comité de Auditoria deve incluir pelo menos um membro independente do Conselho de Supervisão com conhecimento e experiência na aplicação de princípios contabilísticos ou na auditoria de demonstrações financeiras. O Comité de Auditoria supervisiona, em particular, a contabilidade e o processo contabilístico e conduz uma revisão preliminar das Demonstrações Financeiras Anuais da Siemens AG, das Demonstrações Financeiras Consolidadas do Grupo Siemens e do Relatório Combinado de Gestão (incluindo Relatórios CSR). Com base no relatório dos auditores independentes sobre a sua auditoria das demonstrações financeiras anuais, o Comité de Auditoria faz, após a sua revisão preliminar, recomendações relativas à aprovação do Conselho de Supervisão das Demonstrações Financeiras Anuais da Siemens AG e das Demonstrações Financeiras Consolidadas do Grupo Siemens. Além disso, o Comité de Auditoria discute as demonstrações financeiras trimestrais da Empresa e o relatório financeiro semestral com o Conselho de Administração e os auditores e preocupa-se com a revisão dos auditores das demonstrações financeiras trimestrais e do relatório financeiro semestral (demonstrações financeiras condensadas e relatório intercalar de gestão do Grupo Siemens). O Comité de Auditoria supervisiona o cumprimento das disposições legais, regulamentos oficiais e orientações internas da empresa. Preocupa-se com o sistema de monitorização de risco da Empresa e supervisiona a eficácia do sistema de controlo interno, do sistema de gestão do risco e do sistema de auditoria interna, bem como do processo interno para transações com partes relacionadas. A Comissão de Auditoria recebe relatórios regulares do Departamento de Auditoria Interna. Prepara a recomendação do Conselho de Supervisão à Assembleia Anual de Acionistas relativa à eleição dos auditores independentes e submete a proposta correspondente ao Conselho de Supervisão. Adjudica o contrato de auditoria aos auditores independentes eleitos pela Assembleia Anual de Acionistas e monitoriza a auditoria independente das demonstrações financeiras, bem como a seleção, independência, qualificações, rotação, eficiência e serviços dos auditores. Avalia regularmente a qualidade da auditoria.
Além disso, a aprovação do Comité de Auditoria, em vez da do Conselho Fiscal, é necessária para transações e medidas para as quais é necessária a aprovação mas cujo valor não é igual ao montante de 600 milhões de euros.
Membros do comité:
Dr. Werner Brandt (Presidente)
Tobias Bäumler
Saskia Kraußer
Hagen Reimer
Dr. Ulf Mark Schneider
Jim Hagemann Snabe
Mimon Uhamou
Matthias Zachert
O Comité de Mediação, composto pelo Presidente do Conselho de Supervisão, pelo Primeiro Vice-Presidente (eleito de acordo com a Lei Alemã de Codeterminação), por um dos representantes dos acionistas no Conselho de Supervisão e por um dos representantes dos funcionários no Conselho de Supervisão, apresenta propostas ao Conselho de Supervisão caso este não consiga obter a maioria de dois terços necessária para a nomeação ou destituição de um membro do Conselho de Administração.
Membros do comité:
Jim Hagemann Snabe (Presidente)
Tobias Bäumler
Dr. Werner Brandt
Jürgen Kerner
O Comité de Inovação e Tecnologia preocupa-se com os tópicos da inovação, tecnologia, digitalização, inteligência artificial, estratégia de dados e cibersegurança. Em particular, o Comité de Inovação e Tecnologia discute os focos de inovação da Empresa a nível Corporativo e os focos de inovação ao nível das unidades operacionais, as oportunidades de negócio e crescimento da Empresa nas áreas da tecnologia, digitalização, inteligência artificial e estratégia de dados, bem como tendências fundamentais, desenvolvimentos e requisitos nessas áreas. Além disso, aconselha e monitoriza o Conselho de Administração na definição e implementação de medidas e conceitos fundamentais para proteger e defender contra os ciber-riscos (cibersegurança).
Membros da comissão:
Jim Hagemann Snabe (Presidente)
Tobias Bäumler
Dra. Regina Dugan
Jürgen Kerner
Stefanie Lengfelder
Dr. Christian Pfeiffer
Kasper Rørsted
Graça Vittadini
O Comité de Nomeações, que compreende o Presidente e o Segundo Vice-Presidente do Conselho Fiscal, bem como mais dois membros a serem eleitos pelos representantes acionistas do Conselho de Supervisão de entre o seu próprio número, é responsável por fazer recomendações ao Conselho de Supervisão sobre os candidatos adequados para a eleição como representantes dos acionistas no Conselho de Supervisão pela Assembleia Anual de Acionistas.
Membros do comité:
Dr. Werner Brandt (Presidente)
Benoit Potier
Dr. Ulf Mark Schneider
Dra. Nathalie von Siemens
Jim Hagemann Snabe