Komiteer i representantskapet
Her finner du informasjon om representantskapets komiteer.
Formannsutvalget, som består av formann og nestleder i representantskapet samt en ytterligere ansattes representant valgt av representantskapet, fremsetter forslag særlig om utnevnelse og avskjedigelse av styremedlemmer, behandler kontrakter med medlemmer av styret og bestemmer om kontrakter og forretningstransaksjoner med styremedlemmer og parter med tilknytning til dem skal godkjennes. Formannsutvalget behandler spørsmål om selskapets eierstyring og selskapsledelse og utarbeider vedtak som skal godkjennes av representantskapet om erklæring om samsvar med koden — herunder redegjørelse for avvik fra koden — og om godkjenning av rapportering om eierstyring og selskapsledelsesrapportering samt representantskapets rapport til generalforsamlingen. Det er ansvarlig for å gi godkjenning for selskapets nærstående transaksjoner. Videre fremlegger formannskomiteen anbefalinger til representantskapet om sammensetningen av representantskapskomiteene.
Komiteens medlemmer:
Jim Hagemann Snabe (Styreleder)
Tobias Bäumler
Dr. Werner Brandt
Jürgen Kerner
Kompensasjonskomiteen, som består av representantstyrets leder, første nestleder, som velges i henhold til den tyske medbestemmelsesloven (MitBestG), samt to av representantstyrets aksjonærrepresentanter og to av representantstyrets arbeidstakerrepresentanter, utarbeider særlig forslagene til avgjørelser fra representantskapets plenarmøter om ordningen for styrets godtgjørelse, herunder implementering av dette systemet i styrets definisjonskontrakter, av mål for variabel styregodtgjørelse, fastsettelse og gjennomgang av hensiktsmessigheten av den totale godtgjørelsen til individuelle styremedlemmer og godkjenning av den årlige kompensasjonsrapporten.
Komiteens medlemmer:
Matthias Zachert (Styreleder)
Tobias Bäumler
Jürgen Kerner
Stefanie Lengfelder
Jim Hagemann Hurtig
Grazia Vittadini
Revisjonsutvalget består av representantstyrets leder, tre av representantskapets aksjonærrepresentanter og fire av representantskapets arbeidstakerrepresentanter. I henhold til den tyske aksjeselskapsloven skal revisjonsutvalget omfatte minst ett uavhengig representantmedlem med kunnskap og erfaring i anvendelse av regnskapsprinsipper eller revisjon av regnskap. Revisjonsutvalget fører særlig tilsyn med regnskaps- og regnskapsprosessen og gjennomfører en foreløpig gjennomgang av årsregnskapet til Siemens AG, Siemens-konsernets konsernregnskap og den kombinerte ledelsesrapporten (inkludert CSR-rapportering). På grunnlag av de uavhengige revisorenes rapport om revisjon av årsregnskapet gir revisjonsutvalget, etter sin foreløpige gjennomgang, anbefalinger om godkjenning fra representantskapet av årsregnskapet til Siemens AG og Siemens-konsernets konsernregnskap. I tillegg drøfter revisjonsutvalget selskapets kvartalsregnskap og halvårsregnskapet med styret og revisorene og behandler revisorenes gjennomgang av kvartalsregnskapet og halvårsrapporten (sammenfattet regnskap og delårsrapport for Siemens-konsernet). Revisjonsutvalget fører tilsyn med overholdelse av lovbestemmelser, offisielle forskrifter og interne retningslinjer for selskapet. Det handler om selskapets risikoovervåkingssystem og overvåker effektiviteten til internkontrollsystemet, risikostyringssystemet og internrevisjonssystemet samt den interne prosessen for transaksjoner med nærstående parter. Revisjonsutvalget mottar jevnlige rapporter fra internrevisjonsavdelingen. Den utarbeider representantstyrets innstilling til generalforsamlingen om valg av uavhengige revisorer og fremlegger tilsvarende forslag til representantskapet. Den tildeler revisjonskontrakten til de uavhengige revisorene valgt av generalforsamlingen og overvåker den uavhengige revisjonen av årsregnskapet samt revisorenes valg, uavhengighet, kvalifikasjoner, rotasjon, effektivitet og tjenester. Det vurderer regelmessig kvaliteten på revisjonen.
I tillegg kreves godkjenning fra revisjonsutvalget, snarere enn representantskapet, for transaksjoner og tiltak som godkjenning kreves for, men hvis verdi ikke tilsvarer beløpet på 600 millioner euro.
Komiteens medlemmer:
Dr. Werner Brandt (Styreleder)
Tobias Bäumler
Saskia Krausser
Hagen Reimer
Dr. Ulf Mark Schneider
Jim Hagemann Hurtig
Mimon Uhamou
Matthias Zachert
Meklingskomiteen, som består av representantstyrets leder, første nestleder (som velges i henhold til den tyske medbestemmelsesloven), en av representantskapets aksjonærrepresentanter og en av representantstyrets arbeidstakerrepresentanter, fremlegger forslag til representantskapet dersom representantskapet ikke kan oppnå det to tredjedels flertall som kreves for utnevnelse eller avskjedigelse av et styremedlem.
Komiteens medlemmer:
Jim Hagemann Snabe (Styreleder)
Tobias Bäumler
Dr. Werner Brandt
Jürgen Kerner
Innovasjons- og teknologiutvalget er opptatt av temaene innovasjon, teknologi, digitalisering, kunstig intelligens, datastrategi og cybersikkerhet. Spesielt diskuterer Innovasjons- og teknologiutvalget selskapets fokus på innovasjon på bedriftsnivå og fokusene på innovasjon på driftsnivå, selskapets forretnings- og vekstmuligheter innen teknologi, digitalisering, kunstig intelligens og datastrategi samt grunnleggende trender, utviklinger og krav på disse områdene. I tillegg gir den råd og overvåker styret i definisjonen og gjennomføringen av grunnleggende tiltak og konsepter for å beskytte og forsvare seg mot cyberrisiko (cybersikkerhet).
Komiteens medlemmer:
Jim Hagemann Snabe (Styreleder)
Tobias Bäumler
Dr. Regina Dugan
Jürgen Kerner
Stefanie Lengfelder
Dr. Christian Pfeiffer
Kasper Rørsted
Grazia Vittadini
Valgkomiteen, som består av formann og andre nestleder i representantskapet samt ytterligere to medlemmer som velges av representantrepresentantene i representantskapet blant sine egne, har ansvaret for å gi anbefalinger til representantskapet om egnede aksjonærkandidater for valg som aksjonærrepresentanter i representantskapet på årsforsamlingen.
Komiteens medlemmer:
Dr. Werner Brandt (Styreleder)
Benoit Potier
Dr. Ulf Mark Schneider
Dr. Nathalie von Siemens
Jim Hagemann Hurtig