Commissies van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht en zijn zes vaste commissies: Voorzitter, Beloning, Audit, Bemiddeling, Innovatie en Technologie, Nominatie.
The Chairman’s Committee, which comprises the Chairman and Deputy Chairmen of the Supervisory Board as well as one further employee representative elected by the Supervisory Board, makes proposals, in particular, regarding the appointment and dismissal of Managing Board members, handles contracts with members of the Managing Board and decides whether to approve contracts and business transactions with Managing Board members and parties related to them. The Chairman’s Committee concerns itself with questions regarding the Company’s corporate governance and prepares the resolutions to be approved by the Supervisory Board regarding the Declaration of Conformity with the Code ‒ including the explanation of deviations from the Code ‒ and regarding the approval of the Corporate Governance Reporting as well as the Report of the Supervisory Board to the Annual Shareholders’ Meeting. It is responsible for granting approval for the company’s related party transactions. Furthermore, the Chairman’s Committee submits recommendations to the Supervisory Board regarding the composition of the Supervisory Board committees.
Committee members:
Jim Hagemann Snabe (Chairman)
Tobias Bäumler
Dr. Werner Brandt
Jürgen Kerner
De Beloningscommissie, die bestaat uit de Voorzitter van de Raad van Toezicht, de Eerste Vicevoorzitter, die wordt gekozen overeenkomstig de Duitse Medezeggenschapswet (MitBestG), evenals twee vertegenwoordigers van de aandeelhouders van de Raad van Commissarissen en twee personeelsvertegenwoordigers van de Raad van Commissarissen, bereidt met name de voorstellen voor beslissingen van de plenaire vergaderingen van de Raad van Toezicht voor met betrekking tot het systeem van beloning van de Raad van Bestuur, met inbegrip van de implementatie van dit systeem in de contracten van de Raad van Bestuur, de definitie van de doelstellingen voor variabele beloningen van de raad van bestuur, de bepaling en beoordeling van de geschiktheid van de totale beloning van individuele leden van de Raad van Bestuur en de goedkeuring van het jaarlijkse Beloningsrapport.
Leden van de commissie:
Matthias Zachert (voorzitter)
Tobias Bäumler
Jürgen Kerner
Jim Hagemann Snabe
Grazia Vittadini
De Auditcommissie bestaat uit de Voorzitter van de Raad van Commissarissen, drie van de aandeelhoudersvertegenwoordigers van de Raad van Toezicht en vier van de werknemersvertegenwoordigers van de Raad van Toezicht. Volgens de Duitse wet op de naamloze vennootschappen moet de Auditcommissie bestaan uit ten minste één onafhankelijk lid van de Raad van Toezicht met kennis en ervaring op het gebied van de toepassing van boekhoudkundige principes of de controle van financiële overzichten. De Auditcommissie houdt met name toezicht op de boekhouding en het boekhoudproces en voert een voorlopige beoordeling uit van de Jaarrekening van Siemens AG, de geconsolideerde Jaarrekening van de Siemens-groep en het gecombineerde managementverslag (inclusief MVO-rapportage). Op basis van het verslag van de onafhankelijke accountants over hun controle van de Jaarrekening doet de Auditcommissie, na de voorlopige beoordeling, aanbevelingen met betrekking tot de goedkeuring van de Jaarrekening van Siemens AG en de Geconsolideerde Jaarrekening van de Siemens-groep door de Raad van Toezicht. Daarnaast bespreekt de Auditcommissie de kwartaalcijfers van de Vennootschap en het halfjaarlijkse financiële verslag met de Raad van Bestuur en de accountants en houdt die zich bezig met de beoordeling door de accountants van de driemaandelijkse financiële overzichten en het halfjaarlijkse financiële verslag (verkorte financiële overzichten en tussentijds managementverslag van de Siemens-groep). De Auditcommissie houdt toezicht op de naleving van wettelijke bepalingen, officiële voorschriften en interne bedrijfsrichtlijnen. Hij houdt zich bezig met het risicomonitoringsysteem van de Vennootschap en houdt toezicht op de effectiviteit van het interne controlesysteem, het risicobeheersysteem en het interne auditsysteem en ook op het interne proces voor transacties met verbonden partijen. De Auditcommissie ontvangt regelmatig verslagen van de afdeling Interne Audit. Hij bereidt de aanbeveling van de Raad van Toezicht voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering over de selectie van de onafhankelijke accountants voor en legt het overeenkomstige voorstel voor aan de Raad van Toezicht. Hij kent het auditcontract toe aan de onafhankelijke accountants die door de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering worden gekozen en houdt toezicht op de onafhankelijke controle van de financiële overzichten, evenals op de selectie, onafhankelijkheid, kwalificaties, rotatie, efficiëntie en diensten van de accountants. Het evalueert regelmatig de kwaliteit van de audit.
Bovendien is de goedkeuring van de Auditcommissie vereist, niet die van de Raad van Commissarissen, voor transacties en maatregelen waarvoor er goedkeuring vereist is, maar waarvan de waarde niet gelijk is aan het bedrag van €600 miljoen.
Leden van de commissie:
Dr. Werner Brandt (voorzitter)
Tobias Bäumler
Saskia Krausser
Hagen Reimer
Dr. Ulf Mark Schneider
Jim Hagemann Snabe
Mimon Uhamou
Matthias Zachert
The Mediation Committee, which comprises the Chairman of the Supervisory Board, the First Deputy Chairman (who is elected in accordance with the German Codetermination Act), one of the Supervisory Board’s shareholder representatives and one of the Supervisory Board’s employee representatives, submits proposals to the Supervisory Board in the event that the Supervisory Board cannot reach the two-thirds majority required for the appointment or dismissal of a Managing Board member.
Committee members:
Jim Hagemann Snabe (Chairman)
Tobias Bäumler
Dr. Werner Brandt
Jürgen Kerner
De Commissie voor Innovatie en Technologie houdt zich bezig met de onderwerpen innovatie, technologie, digitalisering, kunstmatige intelligentie, datastrategie en cyberbeveiliging. In het bijzonder bespreekt de Commissie voor Innovatie en Technologie de focus van het bedrijf op innovatie op bedrijfsniveau en de focus op innovatie op het niveau van de operationele eenheden, de bedrijfs- en groeimogelijkheden van het bedrijf op het gebied van technologie, digitalisering, kunstmatige intelligentie en datastrategie, evenals fundamentele trends, ontwikkelingen en vereisten op die gebieden. Daarnaast adviseert en monitort het de Raad van Bestuur bij de definitie en uitvoering van fundamentele maatregelen en concepten ter bescherming en verdediging tegen cyberrisico's (cyberbeveiliging).
Leden van de commissie:
Jim Hagemann Snabe (voorzitter)
Tobias Bäumler
Dr. Regina Dugan
Jürgen Kerner
Dr. Christian Pfeiffer
Kasper Rørsted
Grazia Vittadini
De Nominatiecommissie, die bestaat uit de Voorzitter en de Tweede Vicevoorzitter van de Raad van Toezicht en tevens twee andere leden die door de aandeelhoudersvertegenwoordigers van de Raad van Toezicht uit hun eigen kring worden gekozen, is verantwoordelijk voor het doen van aanbevelingen aan de Raad van Toezicht over geschikte aandeelhouderskandidaten voor de verkiezing tot aandeelhoudersvertegenwoordiging in de Raad van Toezicht door de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.
Leden van de commissie:
Dr. Werner Brandt (voorzitter)
Benoit Potier
Dr. Ulf Mark Schneider
Dr. Nathalie von Siemens
Jim Hagemann Snabe