Stebėtojų tarybos komitetai
Komitetai yra gyvybiškai svarbūs veiksmingam “Siemens” valdymui, racionalizuoti sprendimų priėmimą, rengti rezoliucijas ir teikti ekspertų priežiūrą pagrindinėse srityse, tokiose kaip auditas, žmogiškieji ištekliai ir kandidatūros.
Pirmininko komitetas, kurį sudaro stebėtojų tarybos pirmininkas ir pirmininko pavaduotojai, taip pat dar vienas stebėtojų tarybos išrinktas darbuotojų atstovas, teikia pasiūlymus, visų pirma dėl valdybos narių skyrimo ir atleidimo, tvarko sutartis su valdybos nariais ir sprendžia, ar tvirtinti sutartis ir verslo sandorius su valdybos nariais ir su jais susijusiomis šalimis. Pirmininko komitetas rūpinasi Bendrovės valdymo klausimais ir rengia stebėtojų tarybos tvirtinamus nutarimus dėl atitikties kodeksui deklaracijos, įskaitant nukrypimų nuo kodekso paaiškinimą, ir dėl Bendrovės valdymo ataskaitos, taip pat stebėtojų tarybos ataskaitos metiniam akcininkų susirinkimui patvirtinimo. Ji yra atsakinga už patvirtinimo bendrovės susijusių šalių sandoriams suteikimą. Be to, pirmininko komitetas teikia rekomendacijas stebėtojų tarybai dėl Stebėtojų tarybos komitetų sudėties.
nariams: Jim Hagemann Snabe (pirmininkas) Dr. Werner Brandt Jürgen Kerner
Birgit SteinbornKompensacijų komitetas, kurį sudaro Stebėtojų tarybos pirmininkas, pirmininko pirmasis pavaduotojas, kuris renkamas pagal Vokietijos bendro nustatymo įstatymą (MITBestG), taip pat du stebėtojų tarybos akcininkų atstovai ir du stebėtojų tarybos darbuotojų atstovai, visų pirma rengia stebėtojų tarybos plenarinių posėdžių pasiūlymus dėl Valdančiosios valdybos kompensavimo sistemos, įskaitant šios sistemos įdiegimą Valdančiosios tarybos sutartyse, apibrėžimą kintamųjų valdančiosios valdybos kompensacijų tikslinių rodiklių, atskirų valdančiosios valdybos narių bendros kompensacijos tinkamumo nustatymo ir peržiūros bei metinės Kompensacijų ataskaitos patvirtinimo.
Kom: Matthias Zachert (pirmininkas) Tobias Bäumler Jürgen Kerner Jim Hagemann Snabe
Birgit Steinborn Grazia VittadiniAudito komitetą sudaro stebėtojų tarybos pirmininkas, trys stebėtojų tarybos akcininkų atstovai ir keturi stebėtojų tarybos darbuotojų atstovai. Pagal Vokietijos akcijų korporacijų įstatymą Audito komitete turi būti bent vienas nepriklausomas Stebėtojų tarybos narys, turintis žinių ir patirties apskaitos principų taikymo ar finansinių ataskaitų audito srityje. Audito komitetas visų pirma prižiūri apskaitą ir apskaitos procesą ir atlieka preliminarią Siemens AG metinių finansinių ataskaitų, Siemens grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir Kombinuotos valdymo ataskaitos (įskaitant CSR ataskaitas) peržiūrą. Remdamasis nepriklausomų auditorių ataskaita apie metinių finansinių ataskaitų auditą, Audito komitetas, atlikęs preliminarią peržiūrą, teikia rekomendacijas dėl Stebėtojų tarybos pritarimo Siemens AG metinėms finansinėms ataskaitoms ir Siemens grupės konsoliduotoms finansinėms ataskaitoms. Be to, Audito komitetas su valdyba ir auditoriais aptaria Bendrovės ketvirčio finansinę atskaitomybę ir pusmečio finansinę ataskaitą ir rūpinasi auditorių atliekamu ketvirčio finansinių ataskaitų ir pusmečio finansinio pranešimo (Siemens grupės sutrumpintų finansinių ataskaitų ir tarpinio valdymo ataskaitos) peržiūra. Audito komitetas prižiūri, kaip laikomasi teisinių nuostatų, pareiginių nuostatų ir įmonės vidaus gairių. Ji susijusi su Bendrovės rizikos stebėjimo sistema ir prižiūri vidaus kontrolės sistemos, rizikos valdymo sistemos ir vidaus audito sistemos veiksmingumą bei susijusių šalių sandorių vidaus procesą. Audito komitetas reguliariai gauna Vidaus audito departamento ataskaitas. Ji rengia stebėtojų tarybos rekomendaciją metiniam akcininkų susirinkimui dėl nepriklausomų auditorių išrinkimo ir pateikia atitinkamą pasiūlymą stebėtojų tarybai. Ji suteikia audito sutartį nepriklausomiems auditoriams, kuriuos išrenka metinis akcininkų susirinkimas, ir stebi nepriklausomą finansinių ataskaitų auditą, taip pat auditorių atranką, nepriklausomumą, kvalifikaciją, rotaciją, efektyvumą ir paslaugas. Ji reguliariai vertina audito kokybę. Be to, sandoriams ir priemonėms, kurių patvirtinimas reikalingas, bet kurių vertė neprilygsta 600 mln. EUR sumai, reikalingas Audito komiteto, o ne stebėtojų tarybos pritarimas.
: Dr. Werner Brandt (pirmininkas) Tobias Bäumler Hagen Reimer Dr. Ulf Mark Schneider Jim Hagemann Snabe Birgit Steinborn Mimon U
hamou Matthias Zachertinkavimo komitetas, kurį sudaro Stebėtojų tarybos pirmininkas, Pirmininko pirmasis pavaduotojas (kuris renkamas pagal Vokietijos bendro nustatymo įstatymą), vienas iš stebėtojų tarybos akcininkų atstovų ir vienas iš stebėtojų tarybos darbuotojų atstovų, teikia pasiūlymus stebėtojų tarybai tuo atveju, jei stebėtojų taryba negali pasiekti dviejų trečdalių balsų daugumos, reikalingos valdybos nariui paskirti ar atleisti iš jo. Komiteto nariai: Jim Hagemann Snabe (pirmininkas) Dr. Werner Brandt Jürgen Kerner Birgit Steinborn
Inovacijų ir technologijų komitetas rūpinasi inovacijų, technologijų, skaitmenizacijos, dirbtinio intelekto, duomenų strategijos ir kibernetinio saugumo temomis. Visų pirma, Inovacijų ir technologijų komitetas aptaria Bendrovės inovacijų akcentus Įmonių lygmeniu ir inovacijų akcentus veikiančių padalinių lygmeniu, Bendrovės verslo ir augimo galimybes technologijų, skaitmenizacijos, dirbtinio intelekto ir duomenų strategijos srityse, taip pat esmines tendencijas, pokyčius ir reikalavimus tose srityse. Be to, ji konsultuoja ir stebi valdančiąją tarybą nustatant ir įgyvendinant pagrindines priemones ir koncepcijas, skirtas apsaugoti ir ginti nuo kibernetinės rizikos (kibernetinis saugumas).
: Jim Hagemann Snabe (pirmininkas) Tobias Bäumler Dr. Regina Dugan Jürgen Kerner Dr. Christian P
feiffer Kasper Rørsted Birgit Steinborn Grazia Vittadinidatų komitetas, kurį sudaro stebėtojų tarybos pirmininkas ir pirmininko antrasis pavaduotojas, taip pat dar du nariai, kuriuos iš savo skaičiaus renka stebėtojų tarybos akcininkų atstovai, yra atsakingas už rekomendacijų teikimą stebėtojų tarybai dėl tinkamų akcininkų kandidatų, kuriuos metinis akcininkų susirinkimas išrinktų akcininkų atstovais stebėtojų taryboje. Komiteto nariai: Dr. Werner Brandt (pirmininkas) Benoît Potier Dr. Ulf Mark Schneider Dr.
Nathalie von Siemens Jim Hagemann Snabe