Odbori nadzornog odbora
Ovdje ćete pronaći informacije o odborima Nadzornog odbora.
Predsjednički odbor, koji se sastoji od predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora kao i još jednog predstavnika zaposlenika kojeg bira Nadzorni odbor, daje prijedloge, posebno u vezi s imenovanjem i razrješavanjem članova Upravnog odbora, rješava ugovore s članovima Upravnog odbora te odlučuje hoće li odobriti ugovore i poslovne transakcije s članovima Upravnog odbora i povezanim stranama. Predsjednički odbor se bavi pitanjima o korporativnom upravljanju tvrtke i priprema odluke koje će odobriti Nadzorni odbor u vezi s Izjavom o sukladnosti s Kodeksom — uključujući objašnjenje odstupanja od Kodeksa — i o odobravanju Izvješća o korporativnom upravljanju kao i Izvješća Nadzornog odbora za Godišnju skupštinu dioničara. Odgovoran je za davanje odobrenja za transakcije povezanim stranama. Nadalje, Predsjednički odbor Nadzornom odboru podnosi preporuke o sastavu odbora Nadzornog odbora.
Članovi odbora:Jim Hagemann Snabe (predsjednik)
Tobias Bäumler
Dr. Werner Brandt
Jürgen Kerner
Odbor za naknadu, koji čine predsjednik Nadzornog odbora, prvi zamjenik predsjednika, izabran u skladu s njemačkim Zakonom o suodređivanju (MITBestG), kao i dva predstavnika dioničara Nadzornog odbora i dva predstavnika zaposlenika Nadzornog odbora, posebno priprema prijedloge odluka plenarnih sjednica Nadzornog odbora o sustavu naknade Upravnog odbora, uključujući primjenu ovog sustava u ugovore Upravnog odbora, od ciljne vrijednosti za varijabilnu naknadu Upravnog odbora, utvrđivanje i preispitivanje prikladnosti ukupne naknade pojedinih članova Upravnog odbora i odobrenje godišnjeg izvješća o naknadi.
Članovi povjerenstva:
Matthias Zachert (predsjednik)
Tobias Bäumler
Jürgen Kerner
Stefanie Lengfelder
Jim Hagemann Snabe
Grazia Vittadini
Odbor za reviziju sastoji se od predsjednika Nadzornog odbora, tri predstavnika dioničara Nadzornog odbora i četiri predstavnika zaposlenika Nadzornog odbora. Prema njemačkom Zakonu o dioničkim društvima, Odbor za reviziju mora uključivati najmanje jednog neovisnog člana nadzornog odbora sa znanjem i iskustvom u primjeni računovodstvenih načela ili reviziji financijskih izvještaja. Odbor za reviziju posebno nadzire računovodstvo i računovodstveni postupak te provodi preliminarni pregled godišnjih financijskih izvještaja tvrtke Siemens AG, konsolidiranih financijskih izvještaja Grupe Siemens i Kombiniranog izvješća o upravljanju (uključujući izvješće o CSR-u). Na temelju izvješća neovisnih revizora o reviziji godišnjih financijskih izvještaja, Odbor za reviziju nakon prethodnog pregleda daje preporuke u vezi s odobravanjem Godišnjih financijskih izvještaja tvrtke Siemens AG i konsolidiranih financijskih izvještaja Grupe Siemens Nadzornog odbora. Osim toga, Odbor za reviziju raspravlja o tromjesečnim financijskim izvještajima Društva i polugodišnjem financijskom izvješću s Upravnim odborom i revizorima te se bavi revizorskim pregledom tromjesečnih financijskih izvještaja i polugodišnjeg financijskog izvješća (sažeti financijski izvještaji i privremeno izvješće o upravljanju Siemens Grupe). Odbor za reviziju nadgleda poštivanje zakonskih odredbi, službenih propisa i internih smjernica poduzeća. Bavi se sustavom praćenja rizika Društva i nadgleda učinkovitost sustava unutarnje kontrole, sustava upravljanja rizicima i sustava interne revizije kao i internog procesa transakcija povezanih strana. Odbor za reviziju prima redovna izvješća Odjela za unutarnju reviziju. Priprema preporuku Nadzornog odbora Godišnjoj skupštini dioničara o izboru neovisnih revizora i dostavlja odgovarajući prijedlog Nadzornom odboru. Ugovor o reviziji dodjeljuje neovisnim revizorima koje bira Godišnja skupština dioničara i prati neovisnu reviziju financijskih izvještaja, kao i odabir, neovisnost, kvalifikacije, rotaciju, učinkovitost i usluge revizora. Redovito procjenjuje kvalitetu revizije.
Osim toga, odobrenje Odbora za reviziju, a ne Nadzornog odbora, potrebno je za transakcije i mjere za koje je potrebno odobrenje, ali čija vrijednost nije jednaka iznosu od 600 milijuna eura.
Članovi povjerenstva:
Dr. Werner Brandt (predsjednik)
Tobias Bäumler
Saskia Kraußer
Hagen Reimer
Dr. Ulf Mark Schneider
Jim Hagemann Snabe
Mimon Uhamou
Matthias Zachert
Odbor za medijaciju, koji čine predsjednik Nadzornog odbora, prvi zamjenik predsjednika (koji se bira u skladu s njemačkim Zakonom o suodlučivanju), jedan od predstavnika dioničara Nadzornog odbora i jedan od predstavnika zaposlenika Nadzornog odbora, podnosi prijedloge Nadzornom odboru u slučaju da Nadzorni odbor ne može postići dvotrećinsku većinu potrebnu za imenovanje ili razrješenje člana Upravnog odbora.
Članovi odbora:
Jim Hagemann Snabe (predsjednik)
Tobias Bäumler
Dr. Werner Brandt
Jürgen Kerner
Odbor za inovacije i tehnologiju bavi se temama inovacija, tehnologije, digitalizacije, umjetne inteligencije, strategije podataka i kibernetičke sigurnosti. Odbor za inovacije i tehnologiju posebno raspravlja o fokusu inovacija Društva na korporativnoj razini i fokusu inovacija na razini operativnih jedinica, poslovnim i mogućnostima rasta tvrtke u područjima tehnologije, digitalizacije, umjetne inteligencije i strategije podataka, kao i temeljnim trendovima, razvoju i zahtjevima u tim područjima. Osim toga, savjetuje i prati Upravni odbor u definiranju i provedbi temeljnih mjera i koncepata za zaštitu i obranu od kibernetičkih rizika (kibernetička sigurnost).
Članovi povjerenstva:
Jim Hagemann Snabe (predsjednik)
Tobias Bäumler
Dr. Regina Dugan
Jürgen Kerner
Stefanie Lengfelder
Dr. Christian Pfeiffer
Kasper Rørsted
Grazia Vittadini
Odbor za imenovanje, koji čine predsjednik i drugi zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, kao i još dva člana koje iz vlastitog broja biraju predstavnici dioničara Nadzornog odbora zadužen je za davanje preporuka Nadzornom odboru o odgovarajućim kandidatima za izbor za predstavnike dioničara u Nadzornom odboru od strane Godišnje skupštine dioničara.
Članovi povjerenstva:
Dr. Werner Brandt (predsjednik)
Benoit Potier
Dr. Ulf Mark Schneider
Dr. Nathalie iz Siemensa
Jim Hagemann Snabe