Comités du Directoire
Vous trouverez ici des informations sur les comités du Conseil de Surveillance.
Le Comité du Président, dont font partie le Président et les Vice-Présidents du Directoire ainsi qu'un autre représentant des employés que ce dernier aura élu, fait des propositions, concernant notamment la nomination et la révocation des membres du Directoire, traite les contrats avec les membres du Directoire et décide s'il convient d'approuver les contrats et les transactions commerciales avec les membres du Directoire et les parties liées à eux. Le Comité du Président s'occupe des questions concernant la gouvernance d'entreprise de la Société et prépare les résolutions qui seront approuvées par le Directoire concernant la Déclaration de Conformité au Code, notamment l'explication des écarts par rapport au Code, et concernant l'approbation du rapport sur la gouvernance d'entreprise ainsi que le rapport du Directoire à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires. Il est responsable de l'approbation des transactions entre apparentés de l'entreprise. De plus, le Comité du Président soumet des recommandations au Directoire concernant la composition de ses comités.
Membres du comité :Jim Hagemann Snabe (président)
Tobias Bäumler
Dr Werner Brandt
Jürgen Kerner
Le comité des rémunérations, qui comprend le président du conseil de surveillance, le premier vice-président, élu conformément à la loi allemande sur la codétermination (MitBestG), ainsi que deux des représentants des actionnaires du Conseil de surveillance et deux représentants des employés du conseil de surveillance, prépare notamment les propositions de décisions des réunions plénières du Conseil de surveillance concernant le système de rémunération du conseil d'administration, y compris la mise en œuvre de ce système dans ce système les contrats du conseil d'administration, la définition de objectifs pour la rémunération variable du conseil d'administration, la détermination et l'examen de la pertinence de la rémunération totale des membres individuels du conseil d'administration et l'approbation du rapport annuel de rémunération.
Membres du comité :
Matthias Zachert (Président)
Tobias Bäumler
Jürgen Kerner
Stefanie Lengfelder
Jim Hagemann Snabe
Grazia Vittadini
Le comité d'audit est composé du Président du Conseil de Surveillance, de trois représentants des actionnaires du Conseil de Surveillance et de quatre représentants des employés du Conseil de Surveillance. Selon la loi allemande sur les sociétés par actions, le comité d'audit doit comprendre au moins un membre indépendant du conseil de surveillance ayant des connaissances et de l'expérience dans l'application des principes comptables ou l'audit des états financiers. Le Comité d'audit supervise, en particulier, la comptabilité et le processus comptable et procède à un examen préliminaire des états financiers annuels de Siemens AG, des états financiers consolidés du Groupe Siemens et du Rapport de gestion combiné (y compris les rapports RSE). Sur la base du rapport des auditeurs indépendants sur leur audit des états financiers annuels, le Comité d'audit formule, après son examen préliminaire, des recommandations concernant l'approbation par le Conseil de Surveillance des états financiers annuels de Siemens AG et des états financiers consolidés du Groupe Siemens. De plus, le Comité d'Audit discute des états financiers trimestriels de la Société et du rapport financier semestriel avec le conseil d'administration et les auditeurs et se préoccupe de l'examen par les auditeurs des états financiers trimestriels et du rapport financier semestriel (états financiers condensés et rapport de gestion intérimaire du Groupe Siemens). Le Comité d'Audit supervise le respect des dispositions légales, des règlements officiels et des directives internes de l'entreprise. Il s'occupe du système de surveillance des risques de la Société et supervise l'efficacité du système de contrôle interne, du système de gestion des risques et du système d'audit interne ainsi que du processus interne pour les transactions entre apparentés. Le Comité d'Audit reçoit régulièrement des rapports du Département de l'Audit Interne. Il prépare la recommandation du Conseil de Surveillance à l'Assemblée générale annuelle concernant l'élection des auditeurs indépendants et soumet la proposition correspondante au Conseil de Surveillance. Il attribue le contrat d'audit aux auditeurs indépendants élus par l'Assemblée générale annuelle et surveille l'audit indépendant des états financiers ainsi que la sélection, l'indépendance, les qualifications, la rotation, l'efficacité et les services des auditeurs. Il évalue régulièrement la qualité de l'audit.
De plus, l'approbation du Comité d'Audit, plutôt que celle du Conseil de Surveillance, est requise pour les transactions et mesures pour lesquelles une approbation est requise mais dont la valeur n'est pas égale au montant de 600 millions d'euros.
Membres du comité :
Dr Werner Brandt (Président)
Tobias Bumler
Saskia Kraußer
Hagen Reimer
Dr Ulf Mark Schneider
Jim Hagemann Snabe
Mimon Uhamou
Matthias Zachert
Le comité de médiation, qui comprend le Président du Directoire, son Premier Vice-Président (qui est élu conformément à la loi allemande sur la codétermination), l'un des ses représentants des actionnaires et l'un de ses représentants des employés, soumet des propositions au Directoire dans le cas où celui-ci ne peut atteindre la majorité des deux tiers requise pour la nomination ou la révocation d'un membre du Conseil d'administration.
Membres du comité :
Jim Hagemann Snabe (président)
Tobias Bäumler
Dr Werner Brandt
Jürgen Kerner
Le Comité de l'innovation et de la technologie s'intéresse aux thèmes de l'innovation, de la technologie, de la numérisation, de l'intelligence artificielle, de la stratégie de données et de la cybersécurité. En particulier, le comité de l'innovation et de la technologie discute des priorités de la Société en matière d'innovation au niveau de l'entreprise et des axes d'innovation au niveau des unités opérationnelles, des opportunités d'affaires et de croissance de la Société dans les domaines de la technologie, de la numérisation, de l'intelligence artificielle et de la stratégie de données ainsi que des tendances fondamentales, des développements et des exigences dans ces domaines. De plus, il conseille et surveille le conseil d'administration dans la définition et la mise en œuvre de mesures et de concepts fondamentaux pour protéger et se défendre contre les cyber-risques (cybersécurité).
Membres du comité :
Jim Hagemann Snabe (président)
Tobias Bumler
Dre Regina Dugan
Jürgen Kerner
Stefanie Lengfelder
Dr Christian Pfeiffer
Kasper Rørsted
Grazia Vittadini
Le comité de nomination, qui comprend le président et le deuxième vice-président du conseil de surveillance ainsi que deux autres membres devant être élus par les représentants des actionnaires du Conseil de surveillance parmi leur propre nombre, est chargé de faire des recommandations au Conseil de surveillance sur des candidats d'actionnaires appropriés pour l'élection en tant que représentants des actionnaires au Conseil de surveillance par l'Assemblée annuelle des actionnaires.
Membres du comité :
Dr Werner Brandt (Président)
Benoît Potier
Dr Ulf Mark Schneider
Dre Nathalie von Siemens
Jim Hagemann Snabe