Comités du Conseil de Surveillance
Les comités sont essentiels à une gouvernance efficace chez Siemens, à la rationalisation de la prise de décision, à la préparation de résolutions et à la supervision d'experts dans des domaines clés comme la vérification, les ressources humaines et les nominations.
Le Comité du Président, qui comprend le Président et les Vice-Présidents du Conseil de Surveillance ainsi qu'un autre représentant des salariés élu par le Conseil de Surveillance, formule des propositions concernant notamment la nomination et la révocation des membres du Directoire, traite les contrats avec les membres du Directoire et décide s'il y a lieu d'approuver les contrats et les transactions commerciales avec les membres du Directoire et les parties liées à ceux-ci. Le Comité du Président s'occupe des questions relatives à la gouvernance d'entreprise de la Société et prépare les résolutions qui seront approuvées par le Conseil de Surveillance concernant la Déclaration de Conformité au Code ‒ y compris l'explication des écarts par rapport au Code ‒ et concernant l'approbation du rapport de gouvernance d'entreprise ainsi que du rapport du Conseil de surveillance à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires. Il est responsable d'accorder l'approbation des transactions entre apparentés de la société. En outre, le Comité du Président soumet au Conseil de Surveillance des recommandations concernant la composition des comités du Conseil de Surveillance.
: Jim Hagemann Snabe (président) Dr Werner Brandt Jürgen Kerner
Birgit SteinbornLe comité des rémunérations, qui comprend le président du conseil de surveillance, le premier vice-président, élu conformément à la loi allemande sur la codétermination (MitBestG), ainsi que deux des représentants des actionnaires du conseil de surveillance et deux représentants du personnel du conseil de surveillance, prépare notamment les propositions de décisions des réunions plénières du Conseil de surveillance concernant le système de rémunération du conseil d'administration, y compris la mise en œuvre de ce système dans le système Gestion des contrats de la Commission, la définition des objectifs de rémunération variable du conseil d'administration, de la détermination et de l'examen de la pertinence de la rémunération totale des membres individuels du conseil d'administration et de l'approbation du rapport annuel de rémunération.
: Matthias Zachert (président) Tobias Bäumler
Jürgen Kerner Jim Hagemann Snabe Birgit Steinborn Grazia VittadiniLe comité d'audit est composé du Président du Conseil de Surveillance, de trois représentants des actionnaires du Conseil de Surveillance et de quatre représentants du personnel du Conseil de surveillance. Selon la loi allemande sur les sociétés par actions, le comité d'audit doit comprendre au moins un membre indépendant du conseil de surveillance ayant des connaissances et une expérience dans l'application des principes comptables ou l'audit des états financiers. Le Comité de vérification supervise notamment la comptabilité et le processus comptable et procède à un examen préliminaire des états financiers annuels de Siemens AG, des états financiers consolidés du Groupe Siemens et du Rapport de gestion combiné (y compris les rapports sur la RSE). Sur la base du rapport des auditeurs indépendants sur leur audit des états financiers annuels, le comité d'audit formule, après son examen préliminaire, des recommandations concernant l'approbation par le Conseil de Surveillance des états financiers annuels de Siemens AG et des états financiers consolidés du groupe Siemens. En outre, le Comité d'audit discute des états financiers trimestriels de la Société et du rapport financier semestriel avec le conseil d'administration et les vérificateurs et se préoccupe de l'examen par les vérificateurs des états financiers trimestriels et du rapport financier semestriel (états financiers condensés et rapport de gestion intérimaire du Groupe Siemens). Le comité d'audit veille au respect des dispositions légales, des règlements officiels et des lignes directrices internes de l'entreprise. Il s'occupe du système de surveillance des risques de la Société et surveille l'efficacité du système de contrôle interne, du système de gestion des risques et du système de vérification interne ainsi que du processus interne pour les transactions entre apparentés. Le Comité de vérification reçoit régulièrement des rapports du Département de la vérification interne. Il prépare la recommandation du Conseil de Surveillance à l'Assemblée générale annuelle concernant l'élection des commissaires aux comptes indépendants et soumet la proposition correspondante au conseil de surveillance. Il attribue le contrat d'audit aux vérificateurs indépendants élus par l'Assemblée générale annuelle et surveille la vérification indépendante des états financiers ainsi que la sélection, l'indépendance, les qualifications, la rotation, l'efficacité et les services des auditeurs. Il évalue régulièrement la qualité de la vérification. En outre, l'approbation du Comité d'audit, plutôt que celle du Conseil de Surveillance, est requise pour les opérations et mesures pour lesquelles l'approbation est requise mais dont la valeur n'est pas égale à 600 millions d'euros.
: Dr Werner Brandt (président) Tobias Bäumler Hagen Reimer Dr Ulf Mark Schneider Jim Hagemann Snabe Birgit Steinborn Mimon Uhamou Matthias Zachert
Le comité de médiation, qui comprend le président du conseil de surveillance, le premier vice-président (élu conformément à la loi allemande sur la codétermination), l'un des représentants des actionnaires du conseil de surveillance et l'un des représentants du personnel du conseil de surveillance, soumet des propositions au Conseil de surveillance dans le cas où le Conseil de surveillance ne peut atteindre la majorité des deux tiers requise pour la nomination ou la révocation d'un membre du conseil d'administration. Membres du comité : Jim Hagemann Snabe (président) Dr Werner Brandt Jürgen Kerner Birgit
SteinbornLe Comité de l'innovation et de la technologie s'intéresse aux thèmes de l'innovation, de la technologie, de la numérisation, de l'intelligence artificielle, de la stratégie de données et de la cybersécurité. Plus particulièrement, le Comité de l'innovation et de la technologie discute des priorités de la Société en matière d'innovation au niveau de l'entreprise et des priorités de l'innovation au niveau des unités opérationnelles, des occasions d'affaires et de croissance de la Société dans les domaines de la technologie, de la numérisation, de l'intelligence artificielle et de la stratégie de données, ainsi que des tendances fondamentales, des développements et des exigences dans ces domaines. De plus, il conseille et surveille le conseil d'administration dans la définition et la mise en œuvre de mesures et de concepts fondamentaux pour protéger et défendre contre les cyberrisques (cybersécurité).
: Jim Hagemann Snabe (président) Tobias Bäumler Dr. Regina Dugan Jürgen Kerner Dr
Christian Pfeiffer Kasper Rørsted Birgit Steinborn Grazia VittadiniLe comité de nomination, qui comprend le président et le deuxième vice-président du conseil de surveillance, ainsi que deux autres membres élus par les représentants des actionnaires du conseil de surveillance parmi leurs propres membres, est chargé de formuler des recommandations au conseil de surveillance sur les candidats appropriés pour l'élection des représentants des actionnaires au conseil de surveillance par l'Assemblée générale annuelle des actionnaires. Membres du comité : Dr Werner Brandt (président) Benoît Potier Dr Ulf Mark Schneider Dr
Nathalie von Siemens Jim Hagemann Snabe