Nõukogu komisjonid
Siit leiate teavet nõukogu komisjonide kohta.
Esimehe komitee, kuhu kuuluvad nõukogu esimees ja aseesimehed ning veel üks nõukogu poolt valitud töötajate esindaja, teeb ettepanekuid eelkõige juhatuse liikmete nimetamise ja tagasikutsumise kohta, tegeleb juhatuse liikmetega sõlmitavate lepingute sõlmimisega ning otsustab, kas kinnitada lepingud ja äritehingud juhatuse liikmete ja nendega seotud osapooltega. Esimehe komitee tegeleb küsimustega ettevõtte ühingujuhtimise kohta ning valmistab ette nõukogu poolt kinnitatavad otsused koodeksile vastavusdeklaratsiooni, sh koodeksist kõrvalekaldumise selgituse kohta ning hea ühingujuhtimise tava aruande ja nõukogu aruande aktsionäridele aktsionäridele kinnitamise kohta. Ta vastutab ettevõtte seotud osapoolte tehingutele heakskiidu andmise eest. Lisaks esitab esimehe komitee nõukogule soovitusi nõukogu komiteede koosseisu kohta.
Komisjoni liikmed:Jim Hagemann Snabe (esimees)
Tobias Bäumler
Dr. Werner Brandt
Jürgen Kerner
Hüvitiskomisjon, kuhu kuuluvad nõukogu esimees, esimene aseesimees, kes valitakse vastavalt Saksamaa kaasmääramise seadusele (MitBestG), samuti kaks nõukogu aktsionäri esindajat ja kaks nõukogu töötajate esindajat, koostab eelkõige nõukogu täiskogu koosolekute otsuste ettepanekud juhatuse hüvitise süsteemi kohta, sealhulgas selle süsteemi rakendamist juhatuse lepingutes, määratlus osast haldusjuhatuse muutuva hüvitise eesmärgid, üksikute haldusnõukogu liikmete koguhüvitise asjakohasuse kindlaksmääramine ja läbivaatamine ning iga-aastase hüvitise aruande kinnitamine.
Komisjoni liikmed:
Matthias Zachert (esimees)
Tobias Bäumler
Jürgen Kerner
Stefanie Lengfelder
Jim Hagemann Snabe
Grazia Vittadini
Auditikomisjoni koosseisu kuuluvad nõukogu esimees, kolm nõukogu aktsionäride esindajat ja neli nõukogu töötajate esindajat. Saksamaa aktsiaseltsi seaduse kohaselt peab auditikomiteesse kuuluma vähemalt üks sõltumatu nõukogu liige, kellel on teadmised ja kogemused raamatupidamispõhimõtete kohaldamisel või finantsaruannete auditeerimisel. Auditikomitee jälgib eelkõige raamatupidamist ja raamatupidamisprotsessi ning viib läbi Siemens AG aastaaruannete, Siemensi kontserni konsolideeritud finantsaruannete ja kombineeritud juhtimisaruande (sh CSR-aruandluse) esialgse ülevaate. Auditikomitee esitab sõltumatute audiitorite aruande põhjal finantsaruannete auditi kohta pärast esialgset läbivaatamist soovitusi nõukogu heakskiitmise kohta Siemens AG aastaaruannete ja Siemensi kontserni konsolideeritud finantsaruannete heakskiitmise kohta. Lisaks arutab auditikomitee juhatuse ja audiitoritega äriühingu kvartaliaruandeid ja poolaasta finantsaruannet ning tegeleb audiitorite poolt kvartali finantsaruannete ja poolaasta finantsaruannete (Siemensi kontserni lühendatud finantsaruannete ja juhtimise vahearuande) läbivaatamisega. Auditikomitee jälgib õigusnormide, ametlike eeskirjade ja ettevõtte sisejuhiste järgimist. See puudutab ettevõtte riskijälgimissüsteemi ning jälgib sisekontrollisüsteemi, riskijuhtimissüsteemi ja siseauditi süsteemi tõhusust ning seotud osapoolte tehingute siseprotsessi. Auditikomitee saab siseauditi osakonnalt korrapäraseid aruandeid. Ta koostab nõukogu soovituse aktsionäride iga-aastasele koosolekule sõltumatute audiitorite valimise kohta ja esitab vastava ettepaneku nõukogule. Ta sõlmib auditilepingu aktsionäride koosoleku poolt valitud sõltumatutele audiitoritele ning jälgib finantsaruannete sõltumatut auditeerimist ning audiitorite valikut, sõltumatust, kvalifikatsiooni, rotatsiooni, tõhusust ja teenuseid. See hindab regulaarselt auditi kvaliteeti.
Lisaks on nõutav tehingute ja meetmete puhul, mille heakskiit on nõutav, kuid mille väärtus ei võrdu 600 miljoni euro suurusega, pigem kontrollikomitee kui nõukogu heakskiit.
Komisjoni liikmed:
Dr. Werner Brandt (esimees)
Tobias Bäumler
Saskia Kraußer
Hagen Reimer
Dr. Ulf Mark Schneider
Jim Hagemann Snabe
Mimon Uhamou
Matthias Zachert
Vahenduskomisjon, kuhu kuuluvad nõukogu esimees, esimene aseesimees (kes valitakse vastavalt Saksamaa kaasotsustamisseadusele), üks nõukogu aktsionäride esindajatest ja üks nõukogu töötajate esindajatest, esitab nõukogule ettepanekud juhuks, kui nõukogu ei saavuta kahekolmandikulise häälteenamuse või tagasikutsumise nõutavat häälteenamust.
Komisjoni liikmed:
Jim Hagemann Snabe (esimees)
Tobias Bäumler
Dr. Werner Brandt
Jürgen Kerner
Innovatsiooni- ja tehnoloogiakomitee tegeleb innovatsiooni, tehnoloogia, digitaliseerimise, tehisintellekti, andmestrateegia ja küberturvalisuse teemadega. Eelkõige arutab innovatsiooni- ja tehnoloogiakomitee ettevõtte innovatsiooni fookusi ettevõtte tasandil ja innovatsiooni fookuseid tegevusüksuste tasandil, ettevõtte äri- ja kasvuvõimalusi tehnoloogia, digitaliseerimise, tehisintellekti ja andmestrateegia valdkonnas ning põhilisi suundumusi, arenguid ja nõudeid nendes valdkondades. Lisaks nõustab ja jälgib juhatust küberriskide (küberturvalisus) kaitsmiseks ja nende eest kaitsmiseks põhiliste meetmete ja kontseptsioonide määratlemisel ja rakendamisel.
Komisjoni liikmed:
Jim Hagemann Snabe (esimees)
Tobias Bäumler
Dr. Regina Dugan
Jürgen Kerner
Stefanie Lengfelder
Dr. Christian Pfeiffer
Kasper Rørsted
Grazia Vittadini
Kandidekomisjon, kuhu kuuluvad nõukogu esimees ja teine aseesimees ning veel kaks liiget, keda nõukogu aktsionäride esindajad valivad oma hulgast, vastutab nõukogule soovituste andmise eest sobivate aktsionäride kandidaatide kohta, et valida aktsionäride esindajateks nõukogus.
Komisjoni liikmed:
Dr. Werner Brandt (esimees)
Benoit Potier
Dr. Ulf Mark Schneider
Dr. Nathalie Siemensist
Jim Hagemann Snabe