Comités de la Junta de supervisión
Aquí encontrará información sobre los comités de la Junta de Supervisión.
El Comité del directorio, que comprende el presidente y los vicepresidentes de la Junta de supervisión, así como otro representante de los empleados elegido por la Junta de supervisión, formula propuestas, en particular, con respecto al nombramiento y despido de los miembros del Consejo de administración, maneja los contratos con los miembros del Consejo de administración y decide si aprueba contratos y transacciones comerciales con los miembros del Consejo de administración y las partes relacionadas con ellos. El Comité del directorio se ocupa de las cuestiones relacionadas con el gobierno corporativo de la compañía y prepara las resoluciones que serán aprobadas por la Junta de supervisión con respecto a la Declaración de conformidad con el Código, inclusive la explicación de las desviaciones del Código, y con respecto a la aprobación del informe de gobernabilidad corporativa, así como del informe de la Junta de supervisión a la Junta anual de accionistas. Es responsable de otorgar la aprobación para las transacciones con partes relacionadas de la compañía. Además, el Comité del directorio presenta recomendaciones a la Junta de supervisión con respecto a la composición de los comités de la Junta de supervisión.
Miembros del comité:Jim Hagemann Snabe (Presidente)
Tobias Bäumler
Dr. Werner Brandt
Jürgen Kerner
El Comité de Compensación, que comprende el Presidente del Consejo de Supervisión, el Primer Vicepresidente, que es elegido de acuerdo con la Ley de Codeterminación Alemana (MitBestG), así como dos de los representantes de los accionistas del Consejo de Supervisión y dos de los representantes de los empleados del Consejo de Supervisión, prepara, en particular, las propuestas de decisiones de las reuniones plenarias del Consejo de Supervisión con respecto al sistema de compensación del Consejo de Administración, incluida la implementación de este sistema en los contratos del Consejo de Administración, la definición de objetivos para la compensación variable de la Junta Directiva, la determinación y revisión de la idoneidad de la compensación total de los miembros individuales de la Junta Directiva y la aprobación del Informe de Compensación anual.
Miembros del comité:
Matthias Zachert (Presidente)
Tobias Bäumler
Jürgen Kerner
Stefanie Lengfelder
Jim Hagemann Snabe
Gracias Vittadini
El Comité de Auditoría está compuesto por el Presidente del Consejo de Supervisión, tres de los representantes de los accionistas del Consejo de Supervisión y cuatro de los representantes de los empleados del Consejo de Supervisión. De acuerdo con la Ley de Sociedades de Valores de Alemania, el Comité de Auditoría debe incluir al menos un miembro independiente del Consejo de Supervisión con conocimiento y experiencia en la aplicación de principios contables o la auditoría de estados financieros. El Comité de Auditoría supervisa, en particular, la contabilidad y el proceso contable y lleva a cabo una revisión preliminar de los Estados Financieros Anuales de Siemens AG, los Estados Financieros Consolidados del Grupo Siemens y el Informe de Gestión Combinado (incluidos los informes CSR). Sobre la base del informe de los auditores independientes sobre su auditoría de los estados financieros anuales, el Comité de Auditoría hace, después de su revisión preliminar, recomendaciones sobre la aprobación por el Consejo de Supervisión de los Estados Financieros Anuales de Siemens AG y los Estados Financieros Consolidados del Grupo Siemens. Además, el Comité de Auditoría analiza los estados financieros trimestrales de la Compañía y el informe financiero semestral con el Consejo de Administración y los auditores y se ocupa de la revisión por parte de los auditores de los estados financieros trimestrales y del informe financiero semestral (estados financieros condensados e informe de gestión provisional del Grupo Siemens). El Comité de Auditoría supervisa el cumplimiento de las disposiciones legales, las regulaciones oficiales y las directrices internas de la compañía. Se ocupa del sistema de monitoreo de riesgos de la Compañía y supervisa la efectividad del sistema de control interno, el sistema de gestión de riesgos y el sistema de auditoría interna, así como el proceso interno para las transacciones de partes relacionadas. El Comité de Auditoría recibe informes periódicos del Departamento de Auditoría Interna. Prepara la recomendación del Consejo de Supervisión a la Junta Anual de Accionistas sobre la elección de los auditores independientes y presenta la propuesta correspondiente al Consejo de Supervisión. Otorga el contrato de auditoría a los auditores independientes elegidos por la Junta Anual de Accionistas y supervisa la auditoría independiente de los estados financieros, así como la selección, independencia, calificaciones, rotación, eficiencia y servicios de los auditores. Evalúa regularmente la calidad de la auditoría.
Además, se requiere la aprobación del Comité de Auditoría, en lugar de la del Consejo de Supervisión, para las transacciones y medidas para las que se requiere aprobación pero cuyo valor no sea igual a 600 millones de euros.
Miembros del Comité:
Dr. Werner Brandt (Presidente)
Tobias Bäumler
Saskia Kraußer
Hagen Reimer
Dr. Ulf Mark Schneider
Jim Hagemann Snabe
Mimon Uhamou
Matthias Zachert
El Comité de mediación, que comprende el presidente de la Junta de supervisión, el primer vicepresidente (que es elegido de acuerdo con la Ley de Codeterminación Alemana), uno de los representantes de los accionistas de la Junta de supervisión y uno de los representantes de los empleados de la Junta de supervisión presenta propuestas a la Junta de supervisión en caso de que la misma no pueda alcanzar la mayoría de dos tercios requerida para el nombramiento o despido de un miembro del Consejo de administración.
Miembros del comité:
Jim Hagemann Snabe (Presidente)
Tobias Bäumler
Dr. Werner Brandt
Jürgen Kerner
El Comité de Innovación y Tecnología se ocupa de los temas de innovación, tecnología, digitalización, inteligencia artificial, estrategia de datos y ciberseguridad. En particular, el Comité de Innovación y Tecnología analiza los focos de innovación de la Compañía a nivel corporativo y los de innovación a nivel de las unidades operativas, las oportunidades comerciales y de crecimiento de la Compañía en las áreas de tecnología, digitalización, inteligencia artificial y estrategia de datos, así como tendencias, desarrollos y requisitos fundamentales en esas áreas. Además, asesora y supervisa a la Junta Directiva en la definición e implementación de medidas y conceptos fundamentales para proteger y defender contra los riesgos cibernéticos (ciberseguridad).
Miembros del comité:
Jim Hagemann Snabe (Presidente)
Tobias Bäumler
Dra. Regina Dugan
Jürgen Kerner
Stefanie Lengfelder
Dr. Christian Pfeiffer
Kasper Rørsted
Gracias Vittadini
El Comité de Nominaciones, que comprende el Presidente y el Segundo Vicepresidente del Consejo de Supervisión, así como otros dos miembros elegidos por los representantes de los accionistas del Consejo de Supervisión de entre su propio número, es responsable de hacer recomendaciones al Consejo de Supervisión sobre los candidatos de accionistas adecuados para ser elegidos como representantes de los accionistas en el Consejo de Supervisión por la Junta Anual de Accionistas.
Miembros del comité:
Dr. Werner Brandt (Presidente)
Benoît Potier
Dr. Ulf Mark Schneider
Dra. Nathalie von Siemens
Jim Hagemann Snabe