Comités del Consejo de Supervisión
Los comités son vitales para una gobernanza efectiva en Siemens, agilizar la toma de decisiones, preparar resoluciones y proporcionar supervisión experta en áreas clave como auditoría, recursos humanos y nominaciones.
El Comité del Presidente, que está integrado por el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo de Supervisión así como otro representante de los empleados elegido por el Consejo de Supervisión, formula propuestas, en particular, en relación con el nombramiento y destitución de los miembros del Consejo de Administración, maneja los contratos con miembros del Consejo de Administración y decide si aprueba contratos y transacciones comerciales con miembros del Consejo de Administración y partes relacionadas con ellos. El Comité del Presidente se ocupa de las cuestiones relativas al gobierno corporativo de la Sociedad y prepara las resoluciones a ser aprobadas por el Consejo de Supervisión en relación con la Declaración de Conformidad con el Código —incluyendo la explicación de las desviaciones del Código ‒ y respecto a la aprobación del Informe de Gobierno Corporativo así como del Informe de la Junta de Supervisión a la Junta Anual de Accionistas. Es responsable de otorgar la aprobación para las transacciones con partes relacionadas de la compañía. Además, la Comisión del Presidente somete recomendaciones al Consejo de Vigilancia en relación con la composición de las comisiones del Consejo de Vigilancia.
: Jim Hagemann Snabe (Presidente) Dr. Werner Brandt Jürgen Kerner
Birgit SteinbornEl Comité de Compensación, integrado por el Presidente del Consejo de Supervisión, el Primer Vicepresidente, elegido de conformidad con la Ley Alemana de Codeterminación (MitBestG), así como dos de los representantes de los accionistas del Consejo de Supervisión y dos de los representantes de los empleados del Consejo de Supervisión, prepara, en particular, las propuestas de decisiones de las reuniones plenarias del Consejo de Supervisión en relación con el sistema de compensación del Consejo de Administración, incluida la implementación de este sistema en los contratos del Consejo de Administración, el definición de las metas de compensación variable del Consejo Directivo, la determinación y revisión de la idoneidad de la compensación total de los miembros individuales de la Junta Directiva y la aprobación del Informe anual de Compensaciones.
: Matthias Zachert (Presidente) Tobias Bäumler
Jürgen Kerner Jim Hagemann Snabe Birgit Steinborn Grazia VittadiniEl Comité de Auditoría está integrado por el Presidente del Consejo de Supervisión, tres de los representantes de los accionistas del Consejo de Supervisión y cuatro de los representantes de los empleados del Consejo de Supervisión. De acuerdo con la Ley de Sociedades Bursátiles Alemanas, el Comité de Auditoría debe incluir al menos un miembro independiente del Consejo de Supervisión con conocimientos y experiencia en la aplicación de principios contables o la auditoría de estados financieros. El Comité de Auditoría supervisa, en particular, la contabilidad y el proceso contable y lleva a cabo una revisión preliminar de los Estados Financieros Anuales de Siemens AG, los Estados Financieros Consolidados del Grupo Siemens y el Informe de Gestión Combinado (incluido el informe CSR). A partir del informe de los auditores independientes sobre su auditoría de los estados financieros anuales, el Comité de Auditoría hace, tras su revisión preliminar, recomendaciones relativas a la aprobación por el Consejo de Supervisión de los Estados Financieros Anuales de Siemens AG y de los Estados Financieros Consolidados del Grupo Siemens. Además, el Comité de Auditoría analiza los estados financieros trimestrales de la Compañía y el informe financiero semestral con el Consejo de Administración y los auditores y se ocupa de la revisión por parte de los auditores de los estados financieros trimestrales y del informe financiero semestral (estados financieros condensados e informe intermedio de gestión del Grupo Siemens). El Comité de Auditoría supervisa el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentos oficiales y lineamientos internos de la empresa. Se ocupa del sistema de monitoreo de riesgos de la Compañía y supervisa la efectividad del sistema de control interno, el sistema de gestión de riesgos y el sistema de auditoría interna así como el proceso interno para las transacciones de partes relacionadas. El Comité de Auditoría recibe informes periódicos del Departamento de Auditoría Interna. Prepara la recomendación del Consejo de Vigilancia a la Junta Anual de Accionistas relativa a la elección de los auditores independientes y somete la propuesta correspondiente al Consejo de Vigilancia. Adjudicó el contrato de auditoría a los auditores independientes elegidos por la Junta Anual de Accionistas y supervisa la auditoría independiente de los estados financieros así como la selección, independencia, calificaciones, rotación, eficiencia y servicios de los auditores. Regularmente evalúa la calidad de la auditoría. Además, se requiere la aprobación del Comité de Auditoría, en lugar de la del Consejo de Supervisión, para las operaciones y medidas para las que se requiere aprobación pero cuyo valor no sea igual al importe de 600 millones de euros.
: Dr. Werner Brandt (Presidente) Tobias Bäumler Hagen Reimer Dr. Ulf Mark Schneider Jim Hagemann Snabe Birgit Steinborn Mimon Uhamou Matthias Zachert
El Comité de Mediación, integrado por el Presidente del Consejo de Supervisión, el Vicepresidente Primero (elegido de conformidad con la Ley de Codeterminación alemana), uno de los representantes de los accionistas del Consejo de Supervisión y uno de los representantes de los empleados del Consejo de Supervisión, presenta propuestas al Consejo de Supervisión en caso de que el Consejo de Supervisión no pueda alcanzar la mayoría de dos tercios requerida para el nombramiento o destitución de un miembro del Consejo de Administración. Miembros del Comité: Jim Hagemann Snabe (Presidente) Dr. Werner Brandt Jürgen Kerner Birgit Steinborn
El Comité de Innovación y Tecnología se ocupa de los temas de innovación, tecnología, digitalización, inteligencia artificial, estrategia de datos y ciberseguridad. En particular, el Comité de Innovación y Tecnología analiza los focos de innovación de la Compañía a nivel Corporativo y los focos de innovación a nivel de las unidades operativas, las oportunidades de negocio y crecimiento de la Compañía en las áreas de tecnología, digitalización, inteligencia artificial y estrategia de datos así como tendencias fundamentales, desarrollos y requerimientos en esas áreas. Además, asesora y monitorea al Consejo Directivo en la definición e implementación de medidas y conceptos fundamentales para proteger y defender contra los riesgos cibernéticos (ciberseguridad).
Reglamento: Jim Hagemann Snabe (Presidente) Tobias Bäumler Dr. Regina Dugan Jürgen Kerner Dr.
Christian Pfeiffer Kasper Rørsted Birgit Steinborn Grazia VittadiniEl Comité de Nominaciones, que comprende el Presidente y el Segundo Vicepresidente del Consejo de Supervisión así como otros dos miembros que serán elegidos por los representantes de los accionistas del Consejo de Supervisión de entre su propio número, es responsable de hacer recomendaciones al Consejo de Supervisión sobre los candidatos adecuados para ser elegidos como representantes de los accionistas en el Consejo de Supervisión por la Junta Anual de Accionistas. Miembros del comité: Dr. Werner Brandt (Presidente) Benoît Potier Dr. Ulf Mark Schneider Dr.
Nathalie von Siemens Jim Hagemann Snabe