Comités del consejo de supervisión
Aquí encontrará información sobre los comités del Consejo de Supervisión.
El Comité del presidente, compuesto por el presidente y los vicepresidentes del Consejo de supervisión, así como por otro representante de los empleados elegido por el Consejo de supervisión, hace propuestas, en particular, en relación con el nombramiento y la destitución de los miembros del Consejo de administración, gestiona los contratos con los miembros del Consejo de administración y decide si aprueba los contratos y las transacciones comerciales con los miembros del Consejo de administración y las partes relacionadas con ellos. El Comité del presidente se ocupa de las cuestiones relacionadas con el gobierno corporativo de la empresa y prepara las resoluciones que debe aprobar el Consejo de supervisión en relación con la Declaración de conformidad con el Código, incluida la explicación de los incumplimientos del Código, y con respecto a la aprobación del Informe de gobierno corporativo y del Informe del consejo de supervisión para la Junta anual de accionistas. Es responsable de conceder la aprobación de las transacciones con partes vinculadas de la empresa. Además, el Comité del presidente presenta recomendaciones al Consejo de supervisión sobre la composición de los comités del Consejo de supervisión.
Miembros del comité:Jim Hagemann Snabe (Presidente)
Tobias Baumler
Dr. Werner Brandt
Jürgen Kerner
El Comité de Compensación, compuesto por el presidente del Consejo de Supervisión, el primer vicepresidente, que es elegido de conformidad con la Ley de Codeterminación alemana (MitBestG), así como dos de los representantes de los accionistas del Consejo de Supervisión y dos de los representantes de los empleados del Consejo de Supervisión, prepara, en particular, las propuestas de decisión de las reuniones plenarias del Consejo de Administración en relación con el sistema de compensación del Consejo de Administración, incluida la implementación de este sistema en los contratos del consejo de administración, la definición de la los objetivos de compensación variable del consejo de administración, la determinación y revisión de la adecuación de la compensación total de los miembros individuales del consejo de administración y la aprobación del informe anual de compensaciones.
Miembros del comité:
Matthias Zachert (presidente)
Tobias Baumler
Jürgen Kerner
Stefanie Lengfelder
Jim Hagemann Snabe
Grazia Vittadini
El Comité de Auditoría está compuesto por el presidente del Consejo de Administración, tres de los representantes de los accionistas del Consejo de Supervisión y cuatro de los representantes de los empleados del Consejo de Supervisión. Según la Ley de Sociedades Anónimas de Alemania, el Comité de Auditoría debe incluir al menos a un miembro independiente del Consejo de Supervisión con conocimientos y experiencia en la aplicación de los principios de contabilidad o en la auditoría de los estados financieros. El Comité de Auditoría supervisa, en particular, la contabilidad y el proceso contable y lleva a cabo una revisión preliminar de los estados financieros anuales de Siemens AG, los estados financieros consolidados del Grupo Siemens y el informe de gestión combinado (incluidos los informes de RSC). Basándose en el informe de los auditores independientes sobre su auditoría de los estados financieros anuales, el Comité de Auditoría hace, tras su revisión preliminar, recomendaciones sobre la aprobación por parte del Consejo de Supervisión de los estados financieros anuales de Siemens AG y los estados financieros consolidados del Grupo Siemens. Además, el Comité de Auditoría analiza los estados financieros trimestrales y el informe financiero semestral de la empresa con el consejo de administración y los auditores, y se ocupa de la revisión por parte de los auditores de los estados financieros trimestrales y del informe financiero semestral (estados financieros resumidos e informe de gestión provisional del Grupo Siemens). El Comité de Auditoría supervisa el cumplimiento de las disposiciones legales, los reglamentos oficiales y las directrices internas de la empresa. Se ocupa del sistema de control de riesgos de la empresa y supervisa la eficacia del sistema de control interno, el sistema de gestión de riesgos y el sistema de auditoría interna, así como del proceso interno de las transacciones con partes relacionadas. El Comité de Auditoría recibe informes periódicos del Departamento de Auditoría Interna. Prepara la recomendación del Consejo de Administración a la Junta Anual de Accionistas relativa a la elección de los auditores independientes y presenta la propuesta correspondiente al Consejo de Administración. Adjudica el contrato de auditoría a los auditores independientes elegidos por la junta anual de accionistas y supervisa la auditoría independiente de los estados financieros, así como la selección, la independencia, las cualificaciones, la rotación, la eficiencia y los servicios de los auditores. Evalúa con regularidad la calidad de la auditoría.
Además, se requiere la aprobación del Comité de Auditoría, y no la del Consejo de Supervisión, para las transacciones y medidas que requieren aprobación pero cuyo valor no es igual a la cantidad de 600 millones de euros.
Miembros del comité:
Dr. Werner Brandt (presidente)
Tobias Baumler
Saskia Krausser
Hagen Reimer
Dr. Ulf Mark Schneider
Jim Hagemann Snabe
Mimon Uhamou
Matthias Zachert
El Comité de mediación, compuesto por el presidente del Consejo de supervisión, el primer vicepresidente, que es elegido de conformidad con la Ley de cogestión de Alemania, uno de los representantes de los accionistas del Consejo de supervisión y uno de los representantes de los empleados del Consejo de supervisión, presenta propuestas al Consejo de supervisión en caso de que el Consejo de supervisión no pueda alcanzar la mayoría de dos tercios requerida para el nombramiento o el despido de un miembro del Consejo de administración.
Miembros del comité:
Jim Hagemann Snabe (Presidente)
Tobias Baumler
Dr. Werner Brandt
Jürgen Kerner
La Comisión de Innovación y Tecnología se ocupa de los temas de la innovación, la tecnología, la digitalización, la inteligencia artificial, la estrategia de datos y la ciberseguridad. En particular, el Comité de Innovación y Tecnología analiza los enfoques de la empresa en la innovación a nivel corporativo y los enfoques de la innovación a nivel de las unidades operativas, las oportunidades comerciales y de crecimiento de la empresa en las áreas de la tecnología, la digitalización, la inteligencia artificial y la estrategia de datos, así como las tendencias, las novedades y los requisitos fundamentales en esas áreas. Además, asesora y supervisa al consejo de administración en la definición e implementación de las medidas y conceptos fundamentales para la protección y la defensa de los ciberriesgos (ciberseguridad).
Miembros del comité:
Jim Hagemann Snabe (presidente)
Tobias Baumler
Dra. Regina Dugan
Jürgen Kerner
Stefanie Lengfelder
Dr. Christian Pfeiffer
Kasper Rørsted
Grazia Vittadini
El Comité de Nominaciones, compuesto por el presidente y el segundo vicepresidente del Consejo de Supervisión, así como por otros dos miembros que serán elegidos por los representantes de los accionistas del Consejo de Supervisión de entre su propio número, es responsable de hacer recomendaciones al Consejo de Supervisión sobre los candidatos a accionistas adecuados para ser elegidos representantes de los accionistas en el Consejo de Administración antes de la junta anual de accionistas.
Miembros del comité:
Dr. Werner Brandt (presidente)
Benoit Potier
Dr. Ulf Mark Schneider
Dra. Nathalie von Siemens
Jim Hagemann Snabe