Comités del Consejo de Administración
Los comités son vitales para una gobernanza eficaz en Siemens, agilizando la toma de decisiones, preparando resoluciones y proporcionando una supervisión experta en áreas clave como la auditoría, los recursos humanos y las nominaciones.
El Comité de Presidencia, compuesto por el presidente y los vicepresidentes del Consejo de Administración, así como por otro representante de los empleados elegido por el Consejo de Administración, formula propuestas, en particular, en relación con el nombramiento y la destitución de los miembros del Consejo de Administración, tramita los contratos con los miembros del Consejo de Administración y decide si aprueba los contratos y las transacciones comerciales con los miembros del Consejo de Administración y las partes relacionadas con ellos. El Comité de Presidencia se ocupa de las cuestiones relacionadas con el gobierno corporativo de la Compañía y prepara las resoluciones que el Consejo de Administración aprobará en relación con la Declaración de conformidad con el Código (incluida la explicación de las desviaciones del Código) y con respecto a la aprobación del informe de gobierno corporativo, así como del informe del Consejo de Administración a la junta anual de accionistas. Es responsable de conceder la aprobación de las transacciones de la empresa con partes vinculadas. Además, el Comité del Presidente presenta recomendaciones al Consejo de Administración en relación con la composición de los comités del Consejo de Administración.
) Dr. Werner Brandt Jürgen Kerner Birgit Steinborn
El Comité de Compensación, compuesto por el presidente del Consejo de Administración, el primer vicepresidente, que es elegido de conformidad con la Ley de Codeterminación alemana (MitBestG), así como dos de los representantes de los accionistas del Consejo de Administración y dos de los representantes de los empleados del Consejo de Administración, prepara, en particular, las propuestas de decisión de las reuniones plenarias del Consejo de Administración en relación con el sistema de compensación del Consejo de Administración, incluida la implementación de este sistema en los contratos del Consejo de Administración, la definición de los objetivos de compensación variable del consejo de administración, la determinación y revisión de la idoneidad de la compensación total de los miembros individuales del consejo de administración y la aprobación del informe anual de compensación.
: Matthias Zachert (presidente) Tobias Bäumler
Jürgen Kerner Jim Hagemann Snabe Birgit Steinborn Grazia VittadiniEl Comité de Auditoría está compuesto por el presidente del Consejo de Administración, tres de los representantes de los accionistas del Consejo de Administración y cuatro de los representantes de los empleados del Consejo de Administración. Según la Ley de Sociedades Anónimas de Alemania, el Comité de Auditoría debe incluir al menos un miembro independiente del Consejo de Supervisión con conocimientos y experiencia en la aplicación de los principios contables o la auditoría de los estados financieros. El Comité de Auditoría supervisa, en particular, la contabilidad y el proceso contable y lleva a cabo una revisión preliminar de los estados financieros anuales de Siemens AG, los estados financieros consolidados del grupo Siemens y el informe de gestión combinado (incluidos los informes de RSC). Sobre la base del informe de los auditores independientes sobre su auditoría de los estados financieros anuales, el Comité de Auditoría formula, tras su revisión preliminar, recomendaciones sobre la aprobación por parte del Consejo de Administración de los estados financieros anuales de Siemens AG y los estados financieros consolidados del Grupo Siemens. Además, el Comité de Auditoría analiza los estados financieros trimestrales de la Compañía y el informe financiero semestral con el Consejo de Administración y los auditores, y se preocupa por la revisión por parte de los auditores de los estados financieros trimestrales y el informe financiero semestral (estados financieros resumidos e informe de gestión provisional del Grupo Siemens). El Comité de Auditoría supervisa el cumplimiento de las disposiciones legales, los reglamentos oficiales y las directrices internas de la empresa. Se ocupa del sistema de monitoreo de riesgos de la Compañía y supervisa la eficacia del sistema de control interno, el sistema de gestión de riesgos y el sistema de auditoría interna, así como el proceso interno para las transacciones con partes relacionadas. El Comité de Auditoría recibe informes periódicos del Departamento de Auditoría Interna. Prepara la recomendación del Consejo de Administración a la Junta Anual de Accionistas en relación con la elección de los auditores independientes y presenta la propuesta correspondiente al Consejo de Administración. Adjudica el contrato de auditoría a los auditores independientes elegidos por la junta anual de accionistas y supervisa la auditoría independiente de los estados financieros, así como la selección, la independencia, las calificaciones, la rotación, la eficiencia y los servicios de los auditores. Evalúa periódicamente la calidad de la auditoría. Además, se requiere la aprobación del Comité de Auditoría, en lugar de la del Consejo de Supervisión, para las transacciones y medidas cuya aprobación sea necesaria pero cuyo valor no sea igual al importe de 600 millones de euros.
: Dr. Werner Brandt (presidente) Tobias Bäumler Hagen Reimer Dr. Ulf Mark Schneider Jim Hagemann Snabe Birgit Steinborn Mimon Uhamou
Matthias ZachertEl Comité de Mediación, compuesto por el presidente del Consejo de Administración, el vicepresidente primero (que es elegido de conformidad con la Ley de Codeterminación alemana), uno de los representantes de los accionistas del Consejo de Supervisión y uno de los representantes de los empleados del Consejo de Administración, presenta propuestas al Consejo de Administración en caso de que el Consejo de Administración no pueda alcanzar la mayoría de dos tercios requerida para el nombramiento o el despido de un miembro del Consejo de Administración. Miembros del Comité: Jim Hagemann Snabe (presidente) Dr. Werner Brandt Jürgen Kerner Birgit Steinborn
El Comité de Innovación y Tecnología se ocupa de los temas de innovación, tecnología, digitalización, inteligencia artificial, estrategia de datos y ciberseguridad. En particular, el Comité de Innovación y Tecnología analiza los enfoques de la empresa en materia de innovación a nivel corporativo y los enfoques de innovación a nivel de las unidades operativas, las oportunidades comerciales y de crecimiento de la empresa en las áreas de tecnología, digitalización, inteligencia artificial y estrategia de datos, así como las tendencias, desarrollos y requisitos fundamentales en esas áreas. Además, asesora y supervisa a la Junta Directiva en la definición e implementación de medidas y conceptos fundamentales para proteger y defenderse contra los riesgos cibernéticos (ciberseguridad).
: Jim Hagemann Snabe (presidente) Tobias Bäumler Dra. Regina Dugan Jürgen Kerner Dr.
Christian Pfeiffer Kasper Rørsted Birgit Steinborn Grazia VittadiniEl Comité de Nominaciones, compuesto por el presidente y el segundo vicepresidente del Consejo de Administración, así como por otros dos miembros que serán elegidos por los representantes de los accionistas del Consejo de Supervisión de entre su propio número, es responsable de hacer recomendaciones al Consejo de Administración sobre los candidatos a accionistas adecuados para que sean elegidos representantes de los accionistas en el Consejo de Administración en la Junta de Accionistas anual. Miembros del Comité: Dr. Werner Brandt (Presidente) Benoît Potier Dr. Ulf Mark Schneider Dra. Nathalie von Siemens Jim Hagemann Snabe