Bestyrelsens udvalg
Her finder du oplysninger om bestyrelsens udvalg.
Formandsudvalget, der omfatter bestyrelsens formand og næstformænd samt en yderligere medarbejderrepræsentant valgt af bestyrelsen, fremsætter forslag navnlig vedrørende udnævnelse og afskedigelse af direktionsmedlemmer, behandler kontrakter med direktionsmedlemmerne og beslutter, om kontrakter og forretningstransaktioner med medlemmer af direktionen og parter med tilknytning hertil skal godkendes. Formandsudvalget beskæftiger sig med spørgsmål vedrørende selskabets ledelse (corporate governance) og udarbejder de beslutninger, der skal godkendes af bestyrelsen vedrørende overensstemmelseserklæringen med kodeksen (Declaration of Conformity with the Code) — herunder redegørelse for afvigelser fra kodeksen — og om godkendelse af ledelsesindberetninger (Corporate Governance Reporting) samt bestyrelsens beretning til den årlige generalforsamling. Udvalget har ansvaret for at godkende selskabets transaktioner med nærtstående parter. Formandsudvalget fremsætter endvidere henstillinger til bestyrelsen om sammensætningen af bestyrelsesudvalgene.
Udvalgets medlemmer:Jim Hagemann Snabe (Formand)
Tobias Bäumler
Dr. Werner Brandt
Jürgen Kerner
Kompensationsudvalget, der består af formanden for bestyrelsen, den første næstformand, der vælges i henhold til den tyske lov om medbestemmelse (MitBestG), samt to af bestyrelsens aktionærrepræsentanter og to af bestyrelsens medarbejderrepræsentanter, forbereder navnlig forslag til beslutninger på bestyrelsens plenarmøder om bestyrelsens godtgørelsesordning, herunder implementeringen af dette system i bestyrelseskontrakterne, af mål for variabel bestyrelsesgodtgørelse, fastlæggelse og gennemgang af hensigtsmæssigheden af den samlede godtgørelse for de enkelte bestyrelsesmedlemmer og godkendelse af den årlige kompensationsrapport.
Udvalgets medlemmer:
Matthias Zachert (Formand)
Tobias Bäumler
Jürgen Kerner
Stefanie Lengfelder
Jim Hagemann Hurtig
Grazia Vittadini
Revisionsudvalget består af bestyrelsens formand, tre af bestyrelsens aktionærrepræsentanter og fire af bestyrelsens medarbejderrepræsentanter. I henhold til den tyske aktieselskabslov skal revisionsudvalget omfatte mindst et uafhængigt bestyrelsesmedlem med viden og erfaring i anvendelsen af regnskabsprincipper eller revision af årsregnskaber. Revisionsudvalget fører især tilsyn med regnskabs- og regnskabsprocessen og foretager en foreløbig gennemgang af årsregnskabet for Siemens AG, Siemens-koncernens koncernregnskab og den kombinerede ledelsesrapport (herunder CSR-rapportering). På grundlag af de uafhængige revisorers rapport om revisionen af årsregnskabet fremsætter Revisionsudvalget efter sin foreløbige gennemgang anbefalinger vedrørende bestyrelsens godkendelse af årsregnskabet for Siemens AG og Siemens-koncernens koncernregnskab. Derudover drøfter revisionsudvalget selskabets kvartalsårsregnskab og halvårsrapport med bestyrelsen og revisorerne og beskæftiger sig med revisorernes gennemgang af kvartalsregnskabet og halvårsrapporten (sammenfattet årsregnskab og delårsrapport for Siemens-koncernen). Revisionsudvalget fører tilsyn med overholdelse af lovbestemmelser, officielle regler og interne virksomhedsretningslinjer. Det beskæftiger sig med virksomhedens risikoovervågningssystem og fører tilsyn med effektiviteten af det interne kontrolsystem, risikostyringssystemet og det interne revisionssystem samt den interne proces for transaktioner med nærtstående parter. Revisionsudvalget modtager regelmæssige rapporter fra Afdelingen for Intern Revision. Den udarbejder bestyrelsens indstilling til den årlige generalforsamling om valg af uafhængige revisorer og fremsætter tilsvarende forslag til bestyrelsen. Den tildeler revisionskontrakten til de uafhængige revisorer, der vælges af den årlige generalforsamling, og overvåger den uafhængige revision af årsregnskabet samt revisorernes udvælgelse, uafhængighed, kvalifikationer, rotation, effektivitet og service. Det vurderer regelmæssigt kvaliteten af revisionen.
Endvidere kræves der revisionsudvalgets godkendelse snarere end tilsynsrådets godkendelse for transaktioner og foranstaltninger, for hvilke der kræves godkendelse, men hvis værdi ikke svarer til 600 mio. EUR.
Udvalgets medlemmer:
Dr. Werner Brandt (Formand)
Tobias Bäumler
Saskia Kraußer
Hagen Reimer
Dr. Ulf Mark Schneider
Jim Hagemann Hurtig
Mimon Uhamou
Matthias Zachert
Mæglingsudvalget, der består af formanden for bestyrelsen, den første næstformand (der vælges i henhold til den tyske lov om medbestemmelse, MitbestG), en af bestyrelsens aktionærrepræsentanter og en af bestyrelsens medarbejderrepræsentanter, fremsætter forslag til bestyrelsen, hvis bestyrelsen ikke kan opnå det flertal på to tredjedele, der kræves ved udnævnelse eller afskedigelse af et direktionsmedlem.
Udvalgets medlemmer:
Jim Hagemann Snabe (Formand)
Tobias Bäumler
Dr. Werner Brandt
Jürgen Kerner
Innovations- og teknologiudvalget beskæftiger sig med emnerne innovation, teknologi, digitalisering, kunstig intelligens, datastrategi og cybersikkerhed. Innovations- og Teknologiudvalget drøfter især selskabets fokus på innovation på virksomhedsniveau og fokus på innovation på driftsenhedsniveau, virksomhedens forretnings- og vækstmuligheder inden for områderne teknologi, digitalisering, kunstig intelligens og datastrategi samt grundlæggende tendenser, udviklinger og krav inden for disse områder. Derudover rådgiver og overvåger den bestyrelsen i forbindelse med fastlæggelsen og gennemførelsen af grundlæggende foranstaltninger og koncepter til beskyttelse og forsvar mod cyberrisici (cybersikkerhed).
Udvalgets medlemmer:
Jim Hagemann Snabe (Formand)
Tobias Bäumler
Dr. Regina Dugan
Jürgen Kerner
Stefanie Lengfelder
Læge Christian Pfeiffer
Kasper Rørsted
Grazia Vittadini
Nomineringsudvalget, der består af bestyrelsens formand og anden næstformand samt yderligere to medlemmer, der vælges af bestyrelsens aktionærrepræsentanter blandt deres eget antal, har ansvaret for at fremsætte anbefalinger til bestyrelsen om egnede aktionærkandidater til valg som aktionærrepræsentanter i bestyrelsen på den årlige generalforsamling.
Udvalgets medlemmer:
Dr. Werner Brandt (Formand)
Benoit Potier
Dr. Ulf Mark Schneider
Dr. Nathalie von Siemens
Jim Hagemann Hurtig